贤丰控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002141      证券简称：贤丰控股      公告编号：2020-031

　　贤丰控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2020年5月22日以电话、邮件等方式发出。

　　2. 会议于2020年5月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式

　　召开。

　　3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

　　4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　鉴于公司已修订《公司章程》，公司董事会由5人变更为7人，综合考虑现行公司董事会专门委员会议事规则的相关规定，经董事长提名，董事会全体董事同意选举第六届董事会各专门委员会成员如下：

　　战略委员会：韩桃子女士（主任委员）、邓延昌先生、万荣杰先生；

　　审计委员会：王铁林先生（主任委员）、邓延昌先生、韩桃子女士；

　　提名委员会：邓延昌先生（主任委员）、梁融先生、韩桃子女士；

　　薪酬与考核委员会：梁融先生（主任委员）、王铁林先生、张扬羽女士。

　　2.审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》

　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　同意本次减少产业并购基金投资额相关事宜。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事相关意见。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：002141      证券简称：贤丰控股      公告编号：2020-032

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于减少产业并购基金投资额的

　　公       告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减少产业并购基金投资额概述

　　1.基本情况

　　贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈惠富”）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈信德”），丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司，现拟收回部分投资资金。经丰盈基金与丰盈惠富、丰盈信德的投资人协商，各投资人拟按照投资基金的比例，对丰盈惠富、丰盈信德以减少实缴出资额的形式收回投资，公司本次拟收回投资额合计2,680.94万元。

　　2.产业并购基金投资情况

　　公司于2017年4月6日召开第五届董事会第三十九次会议、于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈惠富的出资29,997万元，并授权董事长签署相关协议、文件，包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

　　公司于2017年11月9日召开第六届董事会第四次会议、于2017年11月27日召开公司2017年第六次临时股东大会，均审议通过《关于参与投资并购基金的议案》，同意作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈信德的出资28,999万元，并授权董事长签署相关协议、文件，包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

　　2017年4月24日，公司与丰盈基金签署《横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）合伙协议》。2017年11月27日，公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）合伙协议》。

　　2017年6月，丰盈惠富完成在中国证券投资基金业协会的备案。2018年1月，丰盈信德完成备案。

　　2019年5月，公司以减少实缴出资额以及分红的形式从丰盈惠富、丰盈信德合计收回投资5,095.98万元。

　　2019年11月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富收回投资405.36万元。

　　2020年1月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资2,528.35万元。

　　上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、2019年5月5日、11月27日、2020年1月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金的公告》（编号：2017-034）、《关于参与投资产业并购基金的进展公告》（编号：2017-042）《关于参与投资产业并购基金的进展公告》（编号：2017-068）、《关于参与投资并购基金的公告》（公告编号：2017-145）、《关于参与投资并购基金的进展公告》（公告编号：2017-151）、《关于参与投资并购基金的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于对深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-029）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2019-042）、《关于完成产业并购基金减资的公告》（公告编号：2019-077）、《关于完成产业并购基金减资的公告》（公告编号：2020-006）。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次减少产业并购基金投资额事项构成与关联法人的关联交易，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，与2019年11月、2020年1月减少产业并购基金投资额事项累计计算，且在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　4.本次减少投资额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、产业并购基金相关情况

　　1.横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）

　　组织类型：有限合伙企业

　　基金规模：32,021.36万元，公司实缴出资25,960.68万元，丰盈基金实缴出资2.58万元；其他投资者实缴出资6,058.10万元。

　　普通合伙人/执行事务合伙人：丰盈基金

　　财务状况：截止2019年12月31日，丰盈惠富经审计总资产为36,693.78万元，净利润为519.38万元。截止2020年3月31日，丰盈惠富的总资产为36,276.04万元（未经审计），净利润为1,081.92万元（未经审计）。

　　2.横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）

　　组织类型：有限合伙企业

　　基金规模：27,260.00万元，公司实缴出资27,259.05万元，丰盈基金实缴出资0.95万元。

　　普通合伙人/执行事务合伙人：丰盈基金

　　财务状况：截止2019年12月31日，丰盈信德经审计总资产为28,402.73万元，净利润为388.15万元。截止2020年3月31日，丰盈信德的总资产为27,892.97万元（未经审计），净利润为730.24万元（未经审计）。

　　三、关联方相关情况

　　企业名称：广州丰盈基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59F6XQ58

　　法定代表人：谢铁滔

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）

　　主营业务/经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

　　营业期限：2016年9月30日至长期

　　财务状况：截止2019年12月31日，丰盈基金未经审计总资产为3,522.25万元，净资产为864.89万元，营业收入为793.30 万元，净利润为-112.96万元。截止2020年3月31日，丰盈基金未经审计总资产为3,413.84万元，净资产为1,148.76万元，营业收入为410.96万元，净利润为283.86万元。

　　主要股东：公司持有丰盈基金49%股权，连上创展实业投资有限公司持有丰盈基金2%股权，珠海连上信德投资合伙企业持有丰盈基金49%股权。

　　关联关系：丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，公司董事兼副总经理张扬羽女士经公司委派担任丰盈基金的董事职务。

　　四、合伙协议补充协议的主要内容

　　1.经并购基金合伙人一致同意，公司拟将丰盈惠富、丰盈信德实缴出资额合计减少额度合计2,680.94万元，丰盈基金及其他投资者实缴出资额同比例减少：丰盈惠富总实缴出资额降至30,335.86万元，公司的实缴出资额降至24,594.19万元，对应的出资比例不变；丰盈信德总实缴出资额降至25,945.51万元，公司的实缴出资额降至25,944.60万元，对应的出资比例不变。

　　2.根据上述减资安排签订补充协议，变更认缴及实缴出资额。

　　五、减少产业并购基金投资额的目的和对公司的影响

　　本次减少产业并购基金投资额，公司可收回部分长期投资资金，短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响，有利于增强公司的资金流动性，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司当期业绩产生重大影响。

　　本次减少实缴出资额不会对丰盈惠富、丰盈信德产生负面影响，不会影响合伙协议主要条款的履行。

　　六、备查文件

　　1.第六次董事会第二十五次会议决议；

　　2.独立董事相关意见；

　　3.合伙协议补充协议。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司董事会

　　2020年5月27日