浙江医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：600216        证券简称：浙江医药      公告编号：临2020-012

　　浙江医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《浙江医药股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月5日  13 点 30分

　　召开地点：绍兴市中兴北路 666 号绍兴中金豪生酒店三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月5日

　　至2020年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-7已经公司第八届十次董事会、第八届七次监事会审议通过，相关公告于2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须 持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理 人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地 股东可通过信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月1日、6月3日（上午9：00-11：30，下午2:00-5:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、联系方式：

　　联系电话：0575-85211969

　　传真：0575-85211976

　　联系人：裘珂

　　联系地址：浙江绍兴滨海新城畅和路58号

　　邮编：312366

　　六、

　　其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　浙江医药股份有限公司第八届十次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江医药股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月5日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600216           股票简称：浙江医药       编号：临2020-013

　　浙江医药股份有限公司

　　关于举行投资者接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者 接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理， 增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司定于 2020年 6 月 5 日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　1、活动时间：2020 年 6 月5日（星期五）15:00-16:30

　　2、活动地点：绍兴市中兴北路666号绍兴中金豪生酒店三楼会议室

　　3、召开方式：现场沟通

　　4、参加人员：公司董事长、公司总裁、财务总监、董事会秘书及部分其他高管（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　届时将针对经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资 者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会 办公室工作人员预约，预约时间：2020年 6 月 1日、6 月 3 日（上午 9:00-11: 30，下午 2:00-4:00），预约电话：0575-85211969，传真：0575-85211976，邮箱：zmc3@163.com。

　　注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　2020年5月27日