国电南瑞科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年05月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2020年度公司内部企业间委托贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9《关于2020年度日常关联交易的议案》、议案10《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司持有公司2,393,266,322股份、国网电力科学研究院有限公司持有公司 251,732,772股份，依法回避表决。

　　2、议案9《关于2020年度日常关联交易的议案》、议案10《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、黄夕晖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、国电南瑞科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2020年5月27日