深圳市燃气集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席7人，陈永坚、张瑞理、黄维义、何汉明、吴洪涛董事，徐志光、张国昌、黄荔独立董事因公务出差未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，陈戈、纪伟毅、杨金彪、李文军监事因公务出差未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书杨玺出席会议；其他高管2人及见证律师2人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：公司2019年度独立董事履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：公司2019年度经审计的财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东国晖律师事务所

　　律师：时秋芳、王婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 深圳燃气2019年年度股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　2020年5月27日