江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告|独立董事_新浪财经

原标题：江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2020-017

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十九次会议于2020年5月26日以通讯方式在公司召开。会议通知已于2020年5月15日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会独立董事李芸达先生已向公司董事会提交了辞职申请，由公司董事会提名委员会提名，董事会同意推选牟伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替原独立董事李芸达先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（牟伟明先生简历附后）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年6月23日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《ST亚邦关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附：公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　牟伟明，男，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

　　证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2020-018

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职

　　及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）董事会近期收到独立董事李芸达先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，李芸达先生因任期届满，向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，李芸达将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李芸达先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求，李芸达先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李芸达先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　李芸达先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对李芸达先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事

　　公司于2020年5月26日召开第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，由公司董事会提名委员会提名，董事会同意推选牟伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（以会计专业人士身份，简历附后），并接替原独立董事李芸达先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。牟伟明先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下：本次提名的独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法规、制度的相关要求，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序亦合法、有效。被提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且市场禁入尚未解除的情形。因此，我们同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附：公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　证券代码：603188 证券简称：ST亚邦公告编号：2020-019

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月23日14 点 00分

　　召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案详见公司于2019年4月28日、5月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许芸霞、许济洋、许旭征

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年6月18日—2020年6月23日（周日除外）上午9：00至11：00，下午13：30至16：30。

　　（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部