北大医药股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000788                 证券简称：北大医药                 公告编号：2020-017

　　北大医药股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年5月21日下午13：45在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生、郝颖先生、王洪先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前披露2019年经审计年度报告的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，回避0票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　证券代码：000788                 证券简称：北大医药                 公告编号：2020-018

　　北大医药股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2020年5月21日下午14：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事胡继东先生、郑晓东先生和徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前披露2019年经审计年度报告的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，回避0票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　证券代码：000788                 证券简称：北大医药                 公告编号：2020-019

　　北大医药股份有限公司

　　关于提前披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告提前披露日期：2020年5月29日

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年6月30日

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）因受疫情影响原定于2020年6月30日披露2019年经审计年度报告，现天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计工作进展顺利，预计将提前完成相关审计工作。为及时公开公司年度报告等信息，公司2019年经审计年度报告披露的日期由原预约的2020年6月30日变更为2020年5月29日。

　　一、审议程序情况

　　公司于2020年5月21日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》，同意公司提前至2020年5月29日披露2019年经审计年度报告。

　　二、提前披露说明

　　根据最新的审计工作进展，随着疫情的逐步解除，银行、相关医院药剂科和财务科人员已陆续复工，经持续跟踪，回函催收及回函核实等工作均已完成。因前期疫情所影响的公司应收账款、营业收入、银行存款、短期借款等财务报表重要科目影响因素已消除。截止目前，天健会所2019年度审计工作稳步推进中，公司预计在2020年5月29日前完成并披露2019年经审计年度报告。

　　三、风险提示

　　敬请广大投资者注意公司2019年经审计年度报告的披露日期已提前至2020年5月29日，请及时阅读公司2019年年度报告等相关信息。

　　四、报备文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月二十二日