长春欧亚集团股份有限公司

　　证券代码：600697            证券简称：欧亚集团           公告编号：2020-021

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人。徐国斌董事、黄建平董事因公务未能出席会议，王哲独立董事因事未能出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席4人。储丽侠监事因事未能出席会议。

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议，部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2019年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2019年年度报告和摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案

　　审议结果：通过

　　10.01议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选非独立董事的议案

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　　2、 关于补选监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　序号9、10议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

　　律师：袁丽萍、王艳杰

　　(二)

　　律师鉴证结论意见：

　　会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、王艳杰二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2020年5月21日

　　证券代码：600697           证券简称：欧亚集团          公告编号：临2020—022

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于2020年5月11日以电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第六次会议的通知，并于2020年5月20日下午16:30分，以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届六次董事会。应参加会议董事9人，实际参加会议8人，其中现场到会7人，视频1人。独立董事王哲因事未能出席会议。公司部分监事和部分高管列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举副董事长并聘任总经理的议案》；

　　公司2019年年度股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，邹德东先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　根据工作需要，第九届董事会选举邹德东先生为公司第九届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员。

　　经曹和平董事长提名，第九届董事会同意聘任邹德东先生担任公司总经理。

　　邹德东先生上述职务的任期与公司第九届董事会一致。

　　二、审议通过了《关于转让全资子公司股权进展情况的议案》。

　　为保证交易公平、公正及顺利进行，董事会同意公司管理层按程序聘请具有相关资质的中介机构对长春欧亚净月购物中心有限公司（以下简称标的公司）整体资产进行审计和评估。

　　董事会同意公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，结合零售连锁行业及标的公司实际情况，在长春市公共资源交易中心通过公开挂牌方式转让标的公司95%股权，剩余股权择机转让。

　　详见2020年5月21日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2020-024号。

　　特此公告。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日

　　证券代码：600697           证券简称：欧亚集团         公告编号：临2020—023

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　九届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春欧亚集团股份有限公司第九届监事会于2020年5月11日以书面送达与电子邮件的方式，发出了召开第九届监事会第六次会议的通知。并于2020年5月20日下午17:00时以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届六次监事会。应参加会议监事5人，实际参加会议5人，其中现场到会3人，视频2人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由职工监事张小琦女士主持。经与会监事审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　公司2019年年度股东大会审议通过了《关于补选监事的议案》，黄永超先生为公司第九届监事会监事。

　　根据工作需要，第九届监事会选举黄永超先生为公司第九届监事会主席。

　　黄永超先生职务的任期与公司第九届监事会一致。

　　特此公告。

　　长春欧亚集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月二十一日

　　证券代码：600697           证券简称：欧亚集团          公告编号：临2020—024

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于2020年5月20日下午16:30分，以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届六次董事会。应参加会议董事9人，实际参加会议8人，其中现场到会7人，视频1人。独立董事王哲因事未能出席会议。公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权进展情况的议案》。

　　一、交易情况概述

　　2020年4月29日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》：董事会同意转让全资子公司长春欧亚净月购物中心有限公司（以下简称标的公司）100%的股权，授权公司管理层在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内实施本次全资子公司股权转让事项。

　　详见2020年4月30日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2020-016号。

　　二、交易情况进展：

　　为保证本次交易公平、公正及顺利进行，董事会同意公司管理层按程序聘请具有相关资质的中介机构对标的公司整体资产进行审计和评估。

　　董事会同意公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，结合零售连锁行业及标的公司实际情况，在长春市公共资源交易中心通过公开挂牌方式转让标的公司95%股权，剩余股权择机转让。

　　公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日