广东潮宏基实业股份有限公司2019年度股东大会决议公告_新浪财经

原标题：广东潮宏基实业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2020-023

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00

　　网络投票时间：2020年5月19日（星期二）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生

　　6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2020年4月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次会议的股东及股东委托代理人共18名，代表公司有表决权股份462,906,423股，占公司有表决权股份总数的52.0990%1。其中，出席本次股东大会的中小股东共275,300股，占公司有表决权股份总数的0.0310%1。

　　1截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份16,900,000股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为888,512,707股。

　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共15名，代表公司有表决权股份327,493,830股，占公司有表决权股份总数的36.8587%1。

　　3、网络投票情况：

　　参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份135,412,593股，占公司有表决权股份总数的15.2404%1。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《2019年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意462,904,123股，反对2,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9995%。其中，网络投票表决结果如下：同意135,410,293股，反对2,300股，弃权0股。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意462,904,123股，反对2,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9995%。其中，网络投票表决结果如下：同意135,410,293股，反对2,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意273,000股，反对2,300股，弃权0股。

　　5、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　6、审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》。

　　7、审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

　　8、审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、邵芳律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东潮宏基实业股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2020-024

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于董事长辞任及补选董事长暨法定代表人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到廖木枝先生提交的书面辞职报告。廖木枝先生因年龄原因，申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司第五届董事会战略决策委员会主任委员职务。公司董事会充分尊重廖木枝先生的个人意见，接受其辞任申请。廖木枝先生辞任后仍将担任公司董事、战略决策委员会委员。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖木枝先生辞去董事长职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞任不会对公司的生产经营情况产生影响。公司董事会对廖木枝先生在任职董事长期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　2020年5月19日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举廖创宾先生为公司董事长的议案》，同意选举廖创宾先生（简历详见附件）为公司新任董事长，并担任董事会战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为廖创宾先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　附：廖创宾先生简历

　　廖创宾先生：出生于1972年，中国国籍，工商管理硕士。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事及总经理，2007年起历任汕头市第十二届、第十三届人大代表，2013年起历任广东省第十二届人大代表，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理，兼任潮宏基珠宝有限公司执行董事、广东潮汇网络科技有限公司董事长、菲安妮有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事长、菲安妮（亚太）有限公司董事、深圳市前海一帆珠宝云商有限公司董事、广东潮集榜科技有限公司董事长、汕头市潮宏基置业有限公司执行董事、汕头大学客座教授、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、中国珠宝玉石首饰行业协会副会长。2009年被国家珠宝玉石质量监督检验中心聘为《钻石分级》国家标准修订工作特邀专家。2020年1月被聘为自然资源部珠宝玉石首饰检验评价技术创新中心技术委员会委员。

　　廖创宾先生目前直接持有公司股份26,221,690股，通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份17,855,963股，其直接、间接持有公司股份合计44,077,653股，占公司总股本的4.87%，与公司实际控制人廖木枝先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外，廖创宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2020-025

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年5月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举廖创宾先生为公司董事长的议案》。

　　同意选举廖创宾先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为廖创宾先生，董事会授权相关人员办理法定代表人的工商变更登记事宜。

　　公司《关于董事长辞任及补选董事长暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2020-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第五届董事会战略决策委员会和审计委员会委员的议案》。

　　同意对公司第五届董事会战略决策委员会和审计委员会委员作如下调整：

　　1、战略决策委员会委员：廖木枝、李书玲、林天海、廖创宾、林军平，其中董事长廖创宾先生担任主任委员。

　　2、审计委员会委员：廖朝理、林天海、徐俊雄，其中独立董事廖朝理先生担任主任委员。

　　上述董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2020-026

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金到期归还的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体详见公司于2019年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为5,000万元。截至2020年5月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至潮宏基珠宝有限公司募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2020年5月19日