中粮生物科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）会议召开情况

　　1．现场召开时间：2020年5月19日（星期二）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票时间为2020年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。

　　2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长佟毅先生

　　6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共62人，代表股份数1,039,780,951股，占公司总股份的55.7295%。

　　2．现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有3人，代表股份数1,035,724,862股，占公司现有总股本的55.5121%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票的股东59人，代表股份4,056,089股，占公司现有总股本的0.2174%。

　　4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表60人，代表股份4,547,689股，占公司现有总股本的0.2437%。

　　5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　1．总体表决情况：

　　赞成1,038,298,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8574%；反对1,482,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成3,064,740股，占出席会议中小股东所持股份的67.3912%；反对1,482,949股，占出席会议中小股东所持股份的32.6088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　1．总体表决情况：

　　赞成1,038,298,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8575%；反对1,419,149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1364%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成3,065,540股，占出席会议中小股东所持股份的67.4087%；反对1,419,149股，占出席会议中小股东所持股份的31.2059%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3853%。

　　（三）审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》

　　1．总体表决情况：

　　赞成1,037,660,702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7961%；反对2,120,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成2,427,440股，占出席会议中小股东所持股份的53.3774%；反对2,120,249股，占出席会议中小股东所持股份的46.6226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　1．总体表决情况：

　　赞成1,038,230,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8509%；反对1,487,049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1430%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成2,997,640股，占出席会议中小股东所持股份的65.9157%；反对1,487,049股，占出席会议中小股东所持股份的32.6990%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3853%。

　　（五）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　1．总体表决情况：

　　赞成1,038,298,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8575%；反对1,482,149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1425%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成3,065,540股，占出席会议中小股东所持股份的67.4087%；反对1,482,149股，占出席会议中小股东所持股份的32.5913%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计》

　　1．总体表决情况：

　　赞成3,187,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.0958%；反对1,296,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.5189%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3853%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成3,187,740股，占出席会议中小股东所持股份的70.0958%；反对1,296,949股，占出席会议中小股东所持股份的28.5189%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3853%。

　　（七）审议通过了《关于公司2020-2021年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

　　1．总体表决情况：

　　赞成3,299,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的72.5476%；反对1,248,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的27.4524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成3,299,240股，占出席会议中小股东所持股份的72.5476%；反对1,248,449股，占出席会议中小股东所持股份的27.4524%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（八）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　1．总体表决情况：

　　赞成1,038,507,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8776%；反对1,210,149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1163%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

　　2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成3,274,540股，占出席会议中小股东所持股份的72.0045%；反对1,210,149股，占出席会议中小股东所持股份的26.6102%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权63,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3853%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、韩修柱律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年度股东大会决议。

　　2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2020年5月19日