北京清新环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：北京清新环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

　　3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长邹艾艾先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份547,649,144股，占公司有表决权总股份数的50.6486%。其中：

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份220,381,570股，占公司有表决权总股份数的20.3817%。

　　2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份327,267,574股，占公司有表决权总股份数的30.2669%。

　　3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数67,777,574股，占公司有表决权总股份数的6.2683%。其中参加现场投票的1人，代表有表决权的股份数14,180,000股，占公司有表决权总股份数的1.3114%；参加网络投票的9人，代表有表决权的股份数53,597,574股，占公司有表决权总股份数的4.9569%。

　　2.公司全体董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意547,559,744股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9837%；反对89,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0163%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决结果：同意67,688,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.8681%；反对89,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意547,559,744股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9837%；反对58,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0106%；弃权31,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0057%。

　　其中中小股东总表决结果：同意67,688,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.8681%；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃权31,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0463%。

　　(三)审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　(四)审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　(五)审议通过了《2019年度利润分配的议案》。