云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
2020年05月20日 04:08 中国证券报

原标题:云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

  证券代码:000948        证券简称:南天信息        公告编号:2020-028

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间及方式:会议通知已于2020年5月14日以邮件方式送达。

  (二)会议时间、地点和方式:本次会议于2020年5月18日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

  (三)会议应到董事八名,实到董事八名。

  (四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

  鉴于本公司第七届董事会任期已经届满,公司第八届董事会由九名董事组成,其中,非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第七届董事会提名委员会审核,董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  1、提名徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  2、提名宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  3、提名李云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  4、提名熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  5、提名陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  6、提名吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  公司第七届董事会独立董事对本次非独立董事提名发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举非独立董事实行累积投票制。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  (二)审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

  鉴于本公司第七届董事会任期已经届满,公司第八届董事会由九名董事组成,其中,非独立董事六名,独立董事三名,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司第七届董事会提名委员会审核,董事会同意提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

  1、提名周子学先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  2、提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  3、提名刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  公司第七届董事会独立董事对本次独立董事提名发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举独立董事实行累积投票制。公司第八届董事会独立董事候选人周子学先生、李小军先生、刘洋女士任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  (三)审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  公司拟使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币791.43万元。

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  (四)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  (五)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

  公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  (六)审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

  表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  (一)南天信息第七届董事会第三十次会议决议;

  (二)南天信息独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事  会

  二0二0年五月十八日

  证券代码:000948          证券简称:南天信息          公告编号:2020-029

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  (一)会议通知时间及方式:会议通知已于2020年5月14日以邮件、电话方式送达。

  (二)会议时间、地点和方式:本次会议于2020年5月18日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司三楼会议室。

  (三)会议应到监事五名,实到监事五名。

  (四)会议由公司监事会主席李云先生主持。

  (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

  鉴于本公司第七届监事会任期已经届满,公司第八届监事会由五名监事组成,其中非职工代表监事三名,职工代表监事两名,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第七届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

  1、提名王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

  表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  2、提名聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

  表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  3、提名唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

  表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议,股东大会选举非职工代表监事实行累积投票制。上述非职工代表监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选举出的其他两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年,职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

  具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  (二)审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  (三)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  (四)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

  表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果:审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  三、备查文件

  (一)南天信息第七届监事会第二十次会议决议;

  (二)南天信息监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  监  事  会

  二0二0年五月十八日

  证券代码:000948        证券简称:南天信息        公告编号:2020-030

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已经届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作。

  公司于2020年5月18日召开第七届董事会三十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐,第七届董事会提名委员会审核,董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名周子学先生、李小军先生、刘洋女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

  公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人周子学先生、李小军先生已取得独立董事任职资格证书;截至目前,独立董事候选人刘洋女士尚未取得独立董事任职资格证书,已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

  选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议,采取累积投票制方式选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  公司第八届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事  会

  二0二0年五月十八日

  非独立董事候选人个人简历

  徐宏灿:男,1972年4月出生,汉族,中共党员,中欧国际工商学院硕士研究生EMBA,高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司董事长、总裁。

  2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理;

  2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理;

  2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

  2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

  2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁;

  2016年3月至2017年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长;

  2017年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

  截至目前,徐宏灿先生持有公司34,003股股份,在公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司担任董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  宋卫权:男,1971年10月出生,汉族,中共党员,EMBA,高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

  2001年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发二部总经理;

  2004年12月至2011年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司任自助产品中心总经理;

  2007年9月至2010年3月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理;

  2011年4月至2012年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理;

  2006年9月至2016年2月在云南南天信息设备有限公司任总经理;

  2011年9月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

  2011年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

  截至目前,宋卫权先生持有公司8,775股股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  李云:男,1968年2月出生,汉族,中共党员,大专学历,质量工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

  1998年8月至2010年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师;

  2009年7月至2020年5月在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记;

  2010年8月至2011年2月在深圳南天东华科技有限公司任总经理;

  2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

  2011年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席;

  2015年2月至2019年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理部任部长;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事会主席;

  2020年5月在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记。

  截至目前,李云先生持有公司7,678股股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  熊辉:男,1972年1月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

  2005年3月至 2009年6月在北京南天软件有限公司任内容管理软件部部门经理;

  2009年7月至 2013年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件事业部副总经理;

  2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁;

  2014年1月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理;

  2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁;

  2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

  2016年2月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

  截至目前,熊辉先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  陈宇峰:男,1971年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理。

  2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理;

  2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

  2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

  2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

  2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

  2019年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。

  截至目前,陈宇峰先生持有公司32,906股股份,现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部总经理、公司控股股东的全资子公司南天电子信息产业集团公司董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  吴育:女,1984年3月出生,汉族,工商管理硕士,会计师,注册会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

  2002年9月至2006年7月在昆明理工大学津桥学院会计专业学习;

  2006年7月至2007年6月待业(2006年12月取得注册会计师资格);

  2007年6月至2011年11月在中审亚太会计师事务所(云南分所)任项目经理;

  2011年11月至2014年8月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗(期间:2012年9月至2014年12月在昆明理工大学管理与经济学院工商管理专业学习);

  2014年8月至2014年11月云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管会计岗;

  2014年11月至2017年3月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任副总经理;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

  2017年3月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部任总经理。

  截至目前,吴育女士未持有公司股份,现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理;与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  独立董事候选人个人简历

  周子学:男,汉族,1956年7月出生,中共党员,高级会计师,电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长和执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长和法定代表人,中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长,中国半导体行业协会理事长。

  1984年至1998年6月在电子工业部经调司历任副处长、处长、副司长;

  1998年7月至2002年5月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任副司长;

  2002年5月至2008年7月在信息产业部经济体制改革与经济运行司任司长;

  2008年7月至2009年4月在工业和信息化部财务司任司长;

  2009年4月至2015年3月在工业和信息化部任总经济师;

  2015年3月至今在中芯国际集成电路制造有限公司任董事长和执行董事;

  2015年6月至今在海信视像科技股份有限公司任独立董事;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事;

  2019年5月17日至今在江苏长电科技股份有限公司任董事、董事长和法定代表人职务。

  已取得上市公司独立董事任职资格证书。

  截至目前,周子学先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  李小军:男,汉族,1973年2月出生,管理学(会计)博士;云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师;昆明市中青年学术和技术带头人后备人选(第八批)。

  1997年6月至2001年8月在广州海运集团有限公司任工程师;

  2001年9月至2004年7月在上海大学理学院学习(硕士研究生);

  2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院学习(博士研究生);

  2008年11月至2009年12月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任;

  2010年1月至2017年2月任云南财经大学会计学院会计研究所所长;

  2017年3月至今任云南财经大学会计学院副院长;

  2016年4月至今担任云南煤业能源股份有限公司独立董事;

  2017年2月至今担任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事;

  2017年4月至今担任昆药集团股份有限公司独立董事;

  2017年9月15日至今担任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

  已取得上市公司独立董事任职资格证书。

  截至目前,李小军先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  刘洋:女,汉族,1981年出生,中共党员,中国政法大学法学士、北京大学法律硕士。执业律师,注册会计师,注册税务师,证券从业资格。

  2002年7月至2005年2月在北京基层人民法院从事刑事审判工作;

  2005年3月至2014年3月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长,从事民事审判的法官工作,主审合同侵权等民商事案件;

  2014年4月至2018年12月加入北京市中通策成律师事务所,并任党支部书记,主要业务领域为公司、财税、合同、侵权等民商事案件;

  2019年1月至今担任北京市东卫律师事务所合伙人,东卫律所党总支第二支部党支部书记,北京市东城区律师行业党建工作委员会主任,北京市律师行业协会青工委副秘书长,北京市律师行业协会审计和评估法律专业委员会秘书长。

  刘洋女士尚未取得上市公司独立董事任职资格证书,已出具承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  截至目前,刘洋女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:000948          证券简称:南天信息          公告编号:2020-031

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。

  公司于2020年5月18日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制进行表决。

  第八届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司职工代表大会选举出两名职工代表监事,与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

  为确保监事会的正常运作,在第八届监事会监事就任前,第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  监  事  会

  二0二0年五月十八日

  非职工代表监事候选人个人简历

  王伟锋:男,1967年6月出生,汉族,中共党员,本科学历,助理经济师。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司纪委委员,云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

  1989年7月至1994年3月在昆明制药厂任业务员;

  1994年3月至2000年1月在云南省医药医疗器械工业公司药品采供站任业务员;

  2000年1月至2019年8月在云南医药工业股份有限公司历任药品采供站商业一部任副经理、药品采供站任销售经理、公共事务部经理、党委委员、纪委书记、副总经理、党委副书记、工会主席、党总支书记、董事长;

  2016年1月至2017年11月在云南医药工业销售有限公司任党委书记、副总经理、董事;

  2019年8月至2020年4月在云南工投医药投资有限公司任党总支书记、董事长(期间:2019年9月至2019年11月兼任云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司董事长);

  2016年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任纪委委员;

  2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、纪委书记。

  截止目前,王伟锋先生未持有公司股票;在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司担任纪委委员,在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委委员、纪委书记;与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  聂新来:男,1976年8月出生,汉族,中共党员,硕士(在职),法律职业资格,基金从业资格,注册税务师。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司风险法务部副部长。

  1995年4月至2002年9月在浮梁县地方税务局任科员(其间:1994年9月至1997年7月在南昌大学汉语言文学专业进行大专学习);

  2002年10月至2004年8月在景德镇市地方税务局稽查局任科员(其间:1999年9月至2003年7月在江西财经大学会计学专业进行本科学习);

  2004年8月至2005年10月在乐平市地方税务局任党组成员、纪检组长;

  2005年10月至2011年11月在昌江区地方税务局任党组成员、纪检组长(其间:2010年6月至2010年12月在佛山市南海区地税局挂职锻炼;2006年4月至2009年1月在北京师范大学进行公共管理硕士专业学习);

  2011年11月至2018年12月在景德镇市地方税务局信息中心任主任、风险监控科任科长;

  2018年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司风险控制部、风险法务部任副部长。

  截止目前,聂新来先生未持有公司股票;在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司风险法务部担任副部长;与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  唐绯:女,1973年4月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师,注册会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、审计部部长、行政管理部部长、公司办公室主任。

  1999年1月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理;

  2010年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监;

  2014年1月至2014年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任风险管理部、资产管理部部长;

  2015年1月至2015年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行政管理部、资产管理部部长;

  2016年1月至2019年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营管理中心总经理、行政管理部部长;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任公司办公室主任;

  2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事;

  2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长、行政管理部部长。

  截止目前,唐绯女士未持有公司股票;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:000948        证券简称:南天信息        公告编号:2020-038

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)拟使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币791.43万元。

  一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕114号)核准,公司非公开发行人民币普通股A股60,577,818股,发行价格人民币10.73元/股,募集资金总额为人民币649,999,987.14元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币6,415,094.20元,实际募集资金净额为人民币643,584,892.94元。上述募集资金已于2020年3月17日到账,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众环验字(2020)160002号《验资报告》。

  公司根据相关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《募集资金使用管理办法》,并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定,在资金到位后及时存放于专项账户中,按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》,具体情况请见本公司于2020年4月8日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(    公告编号:2020-011)。

  二、自筹资金预先投入募投项目情况

  在本次募集资金到位前,为保障公司募投项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)160043号),截止2020年3月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计791.43万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、发行申请文件中募集资金计划投资项目情况

  根据公司2019年4月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、2019年8月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年12月25日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的相关议案,在公司发行申请文件中,对募集资金置换先期投入作出了如下安排:

  “在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。

  四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序

  2020年5月18日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次使用募集资金791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

  五、专项意见说明

  (一)会计师事务所鉴证意见

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2020)160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

  (二)监事会意见

  2020年5月18日,公司召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

  (三)独立董事独立意见

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项履行了必要的法律程序,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  (四)保荐机构核查意见

  南天信息本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于规范募集资金使用和管理,降低公司财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的法律程序,置换距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  六、备查文件

  (一)第七届董事会第三十次会议决议;

  (二)第七届监事会第二十次会议决议;

  (三)独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见;

  (四)监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见;

  (五)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)160043号);

  (六)中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事  会

  二0二0年五月十八日

  证券代码:000948        证券简称:南天信息        公告编号:2020-039

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕114号)核准,公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币10.73元,募集资金总额为649,999,987.14元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币6,415,094.20元后,募集资金净额为人民币643,584,892.94元。

  截至2020年3月17日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给保荐机构(主承销商)相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户;于2020年3月18日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

  公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  二、募集资金使用情况及闲置原因

  截至2020年5月10日,公司累计使用募集资金21,083.72万元,其中补充流动资金19,500.00万元,募投项目使用资金1,583.72万元(其中包括以自筹资金预先投入募投项目金额791.43万元),募集资金账户余额为447,141,178.65元(包括含扣除手续费后的利息收入以及尚需置换预先投入募投项目自筹资金金额791.43万元)。

  在本次募集资金到位前,为保障公司募投项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)160043号),截止2020年3月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计791.43万元。

  公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

  根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划,公司有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

  三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  为提高公司暂时闲置的募集资金使用效率,增加公司收益,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,结合公司实际经营情况,公司拟使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,具体如下:

  (一)现金管理产品种类

  本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款及保本型理财产品,产品发行主体将提供保本承诺,产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产品不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。

  (二)决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

  (三)现金管理额度

  公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  (四)资金来源

  用于进行现金管理的资金为公司的闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

  (五)实施方式

  在购买额度范围内,公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

  (六)信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

  (七)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  四、对公司影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的;本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展;有利于提高资金使用效率,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  五、产品风险及风险控制措施

  (一)产品风险

  公司拟进行现金管理投资的产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此现金管理产品的未来实际收益不可预期。

  (二)针对产品风险,拟采取风险管控措施如下:

  1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  3、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

  4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  六、独立董事意见

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,且履行了必要的审批程序;不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金收益,符合公司和股东的利益;同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  七、监事会意见

  公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高募集资金使用效率,符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  八、保荐机构核查意见

  南天信息本次拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司的正常生产经营带来不利影响;不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  九、备查文件

  (一)第七届董事会第三十次会议决议;

  (二)第七届监事会第二十次会议决议;

  (三)独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

  (四)监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见;

  (五)中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事  会

  二0二0年五月十八日

  证券代码:000948        证券简称:南天信息        公告编号:2020-040

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕114号)核准,公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币10.73元,募集资金总额为649,999,987.14元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币6,415,094.20元后,募集资金净额为人民币643,584,892.94元。

  截至2020年3月17日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给保荐机构(主承销商)相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户;于2020年3月18日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

  公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  二、募集资金使用情况

  截至2020年5月10日,公司累计使用募集资金21,083.72万元,其中补充流动资金19,500.00万元,募投项目使用资金1,583.72万元(其中包括以自筹资金预先投入募投项目金额791.43万元),募集资金账户余额为447,141,178.65元(包括含扣除手续费后的利息收入以及尚需置换预先投入募投项目自筹资金金额791.43万元)。

  在本次募集资金到位前,为保障公司募投项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)160043号),截止2020年3月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计791.43万元。

  公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

  公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,充分保障股东权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司主营业务日常生产经营,期限不超过董事会批准之日起12个月,到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

  四、闲置募集资金暂时补充流动资金的理由及不改变募集资金用途或不影响募集资金项目正常进行的措施

  (1)导致流动资金不足的原因

  公司是以服务为发展方向的专业的数字化服务提供商,为客户提供创新的技术与产品解决方案,日常经营活动对于流动资金需求较大,通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。

  (2)闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额

  结合募集资金投资项目的建设进度及资金需求计划,公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率,降低财务费用。假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按2020年4月20日一年期贷款市场报价利率(LPR)3.85%测算,预计一年可节省财务费用不超过1,155万元。

  (3)是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途;本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后,将按时归还至募集资金专用账户;若募投项目建设加速,导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求,则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户,以满足募投项目资金使用需求。

  五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

  公司承诺:

  (1)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限用于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

  (2)公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行高风险投资;

  (3)公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  六、审议程序

  公司于2020年5月18日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  七、独立董事意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  八、监事会意见

  公司于2020年5月18日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和股东的利益。公司此次将部分暂闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序,符合《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的有关规定。

  九、保荐机构核查意见

  南天信息拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于公司主营业务日常生产经营,期限不超过董事会批准之日起12个月,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  十、备查文件

  (一)第七届董事会第三十次会议决议;

  (二)第七届监事会第二十次会议决议;

  (三)独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

  (四)监事会对第七届监事会第二十次会议相关事项发表的意见;

  (五)中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事  会

  二0二0年五月十八日

  证券代码:000948        证券简称:南天信息        公告编号:2020-041

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十次会议决议,定于2020年6月5日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下: 

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:2020年第二次临时股东大会

  (二)会议召集人:本公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开的日期和时间:

  现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (六)会议的股权登记日:2020年5月28日(星期四)

  (七)出席对象:

  1、于股权登记日2020年5月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案名称

  1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

  1.01 选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事;

  1.02 选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事;

  1.03 选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事;

  1.04 选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事;

  1.05 选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事;

  1.06 选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事。

  2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

  2.01 选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事;

  2.02 选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事;

  2.03 选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事。

  3、审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

  3.01 选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

  3.02 选举聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

  3.03 选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

  (二)上述议案具体内容详见本公司于2020年5月20日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

  (三)上述议案1、2、3审议时采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的议案分别进行逐项表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2020年6月2日15:00前公司收到传真或信件为准)。

  (二)登记时间:2020年6月2日上午9:00—11:00,

  下午13:00—15:00

  (三)登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

  (四)会议联系人:沈 硕、尹保健

  联系电话:0871-68279182、63366327

  传真:0871-63317397        邮编:650041

  邮箱:shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

  (五)本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一,授权委托书详见附件二。

  六、备查文件

  (一)南天信息第七届董事会第三十次会议决议及公告;

  (二)南天信息2020年第二次临时股东大会会议资料。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董  事  会

  二0二0年五月十八日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  在公司本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360948

  2、投票简称:南天投票

  3、填报表决意见

  本次临时股东大会审议的提案均为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  本次股东大会股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如本次股东大会提案1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如本次股东大会提案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事(如本次股东大会提案3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9:15,结束时间为2020年6月5日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托         先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

  本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见为:

  ■

  注:对于上述审议的累积投票提案,请在“选举票数”栏内填报投给候选人的选举票数。

  委托人/单位签字(盖章):

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人:

  受托人身份证号码:

  委托日期和有效期:

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