杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于 2020 年5月 18 日下午 14:00 在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午 14:00；

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份93,450,900股，占上市公司总股份的73.0085％。

　　其中：通过现场投票的股东22人，代表股份93,440,000股，占上市公司总股份的73.0000％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份10,900股，占上市公司总股份的0.0085％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份39,050,900股，占上市公司总股份的30.5085％。

　　其中：通过现场投票的股东16人，代表股份39,040,000股，占上市公司总股份的30.5000％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份10,900股，占上市公司总股份的0.0085％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

　　议案1.00 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 关于《公司2019年度报告及其摘要》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,450,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,050,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 关于《公司2020年度申请银行综合授信额度》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00 关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案

　　总表决情况：

　　同意93,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,040,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、杨潇涵律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《 杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州园林设计院股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年 5月 18日