华映科技（集团）股份有限公司关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的进展公告

　　证券代码：000536              证券简称：*ST华映              公告编号：2020-048

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，公司将本部模组生产线部分设备以售后回租的方式与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）进行融资租赁交易，并以控股子公司福建华佳彩有限公司之全资子公司福建华佳园房地产有限公司（以下简称“华佳园”）所持有的国有土地使用权为本次交易进行抵押担保。本次融资金额（即租赁物转让价款）为人民币10,000万元，租赁期1年（具体内容详见公司2020年5月12日披露的2020-043号公告）。现将相关进展情况公告如下：

　　截至本公告日，公司与中方租赁签署了《融资租赁-售后回租合同》及相关合同。根据相关合同，华佳园已完成不动产抵押登记，公司于2020年5月15日收到中方租赁支付的租赁物转让价款人民币10,000万元。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2020年5月18日

　　证券代码：000536               证券简称：*ST华映        公告编号：2020-049

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9∶15至2020年5月18日15∶00。

　　3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长林俊先生

　　6、本次股东大会的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　8、会议的出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份数868,412,269股，占公司有表决权股份总数的31.3956%。

　　其中，现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数381,172,576股，占公司有表决权股份总数的13.7805%；通过网络投票出席会议的股东共21人，代表股份数487,239,693股，占公司有表决权股份总数的17.6151%。

　　参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数100,094,224股，占公司有表决权股份总数的3.6187%。

　　9、公司部分董事、拟任董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次年度股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》表决情况如下：

　　同意868,337,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,624股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》表决情况如下：

　　同意868,337,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,624股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　3、《公司2019年年度报告及其摘要》表决情况如下：

　　同意868,337,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,624股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　4、《公司2019年度财务决算报告》表决情况如下：

　　同意868,337,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,524股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9254%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0730%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　5、《公司2020年度财务预算报告》表决情况如下：

　　同意868,337,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,524股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9254%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0730%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　6、《公司2019年度利润分配预案》表决情况如下：

　　同意868,337,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,524股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9254%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0730%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　7、《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下：

　　同意868,337,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,524股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9254%；

　　反对73,100股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0730%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　8、《关于公司及控股子公司2020年度银行综合授信额度的议案》表决情况如下：

　　同意868,337,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,624股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　9、《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意479,886,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,624股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　10、《关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决情况如下：

　　同意868,337,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意100,019,624股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%；

　　反对73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%；

　　弃权1,600股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

　　表决结果：通过

　　11、《关于补选公司非独立董事的议案》，本项提案采用累积投票制表决，表决情况如下：

　　林喆先生：获得表决权867,869,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375%。

　　其中获得出席会议的中小投资者的表决权99,551,143股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.4574%。

　　表决结果：林喆先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　三、律师见证：

　　1、律师事务所：国浩律师 （福州）事务所

　　2、见证律师姓名：蔡顺梅许玲玲

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、华映科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、国浩律师 （福州）事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年5月18日