贵州轮胎股份有限公司2019年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：贵州轮胎股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2020-026

　　贵州轮胎股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2020年5月15日下午1:00

　　网络投票时间：2020年5月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：熊朝阳先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2020年4月25日、2020年5月12日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表共46人，代表股份207,302,051股，占公司有表决权总股份的25.9911%。其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表12名，代表股份199,747,578股，占公司有表决权总股份的25.0439%。

　　通过网络投票的股东34人，代表股份7,554,473股，占公司有表决权总股份的0.9472%。

　　8、公司4名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、公司2019年年度报告及摘要

　　表决情况：同意203,457,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1457%；反对2,199,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0612%；弃权1,644,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7932%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,753,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.9457%；反对2,199,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.9215%；弃权1,644,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.1328%。

　　表决结果：通过。

　　2、2019年度董事会工作报告

　　表决情况：同意201,507,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2050%；反对4,378,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1120%；弃权1,415,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6829%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,803,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.6271%；反对4,378,308股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.6209%；弃权1,415,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7519%。

　　表决结果：通过。

　　3、2019年度监事会工作报告

　　表决情况：同意201,686,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2911%；反对4,199,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0259%；弃权1,415,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6829%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,981,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.4871%；反对4,199,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.7610%；弃权1,415,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7519%。

　　表决结果：通过。

　　4、公司2019年度利润分配预案

　　表决情况：同意201,637,723股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2676%；反对4,248,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0495%；弃权1,415,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6829%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,932,821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.9791%；反对4,248,563股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.2690%；弃权1,415,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7519%。

　　表决结果：通过。

　　5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案

　　表决情况：同意203,457,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1457%；反对2,378,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1473%；弃权1,465,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7071%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,753,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.9457%；反对2,378,308股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.7814%；弃权1,465,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.2729%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣、包羽

　　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的会议决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年度股东大会决议》；

　　2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司

　　董事会

　　二O二0年五月十六日

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2020-027

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于控股股东解除部分股份

　　质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。