招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
2020年05月16日 05:50 中国证券报

原标题:招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:601975         证券简称:招商南油       公告编号:临2020-025

  招商局南京油运股份有限公司

  第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2020年5月12日以电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知,会议于2020年5月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议:

  一、通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

  经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名胡正良先生作为公司第九届董事会独立董事候选人。

  胡正良先生简历:1962年4月出生,法学博士、教授、博士生导师。曾任上海海事法院筹备组成员,大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师,上海瀛泰律师事务所兼职律师。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

  公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构,聘期一年,审计费用合计为105万元。具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2020-026)。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》(临2020-027)。

  同意9票、反对0票、弃权0票。

  招商局南京油运股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月十六日

  证券代码:601975         证券简称:招商南油       公告编号:临2020-026

  招商局南京油运股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

  信永中和具有以下从业资质:

  (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

  (2)首批获准从事金融审计相关业务;

  (3)首批获准从事H股企业审计业务;

  (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

  信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

  信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

  信永中和创建了 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56 个办公室)。ShineWing International 目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19 位。

  2、人员信息

  信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

  3、业务规模

  信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

  信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

  4、投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

  5、独立性和诚信记录

  信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

  (二) 项目成员信息

  1、人员信息

  (1)项目合伙人:郑卫军先生

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历:郑卫军先生任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),审计业务合伙人。郑卫军先生从业年限 26 年,负责过的上市公司审计业务包括:河南双汇投资发展股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司、上海电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、中国中材股份有限公司等。

  是否存在兼职情形:2014 年 11 月至今担任中国东方红卫星股份有限公司独立董事、2017 年 9 月至今担任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、2017 年 11 月至今担任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

  是否从事过证券服务业务:是。

  (2)质量控制复核人:叶韶勋先生

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历:叶韶勋先生任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),审计业务合伙人。从业经历超过20年。组织参加了几十家大型企业集团和上市公司的审计、咨询、并购重组等业务,积累了非常丰富的相关经验,在审计鉴证、管理咨询及企业信息化等方面有较深了解和研究。主要负责的审计业务包括:招商局集团有限公司、招商局能源运输股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国西电集团有限公司、中国材料集团有限公司、中国进出口银行、中国电力财务有限公司及中国东方电气集团有限公司等大型项目。

  是否存在兼职情形:中国机电工业价格协会会长。

  是否从事过证券服务业务:是。

  (3)签字会计师:杨行芳女士

  执业资质:中国注册会计师

  从业经历:杨行芳女士任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),审计业务高级经理。杨行芳女士自2003年开始一直专职从事注册会计师审计业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务,负责过的上市公司审计业务包括:唐山港集团股份有限公司、德尔未来科技控股集团股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司等。

  是否存在兼职情形:否。

  是否从事过证券服务业务:是。

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  (三)审计收费

  2020年度审计费用合计为105万元人民币,其中财务报告审计费用为70万元人民币,内部控制审计费用为35万元人民币。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定,2020年度,因审计范围新增境外单船公司,审计费用较2019年度增加5万元。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计与风险管理委员会于2020年5月15日审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。认为:信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘信永中和为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

  (二)公司独立董事李玉平、刘红霞和张琦就2020年5月15日召开的第九届董事会第十五次会议审议的《关于聘任2020年度审计机构的议案》发表了事前认可声明和独立意见:信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,能够满足公司财务审计和内控审计工作要求。为保持审计工作的连续性,我们同意续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构。

  (三)公司2020年5月15日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,董事会同意继续聘任信永中和作为公司2020年度财务和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  招商局南京油运股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月十六日

  证券代码:601975       证券简称:招商南油       公告编号:临2020-027

  招商局南京油运股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年6月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ●鉴于防控新冠肺炎疫情的需要,公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年6月9日9 点00 分

  召开地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要,部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年6月9日

  至2020年6月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  第1-7项议案业经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,于2020年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;第8、9项议案业经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,于2020年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  2、

  特别决议议案:无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:议案7

  应回避表决的关联股东名称:中国外运长航集团有限公司、招商银行股份有限公司南京分行、招银金融租赁有限公司

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、登记方式:个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

  2、登记时间:2020年6月8日9:00—17:00。

  3、登记地点:南京市中山北路324号油运大厦A016室。

  逾期未办理登记的,请于会议召开当日9:00之前到油运大厦16楼办理登记,会议开始后将不再接受股东登记。

  六、

  其他事项

  1、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

  2、联系地址:南京市中山北路324号油运大厦A016室

  联 系 人:龚晓峰 许唐

  联系电话:025-58586145  58586146

  传    真:025-58586145

  邮    编:210003

  3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》(上证函〔2020〕202 号),公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。

  特此公告。

  招商局南京油运股份有限公司董事会

  2020年5月16日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  招商局南京油运股份有限公司:

  兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月9日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年    月   日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:601975         证券简称:招商南油       公告编号:临2020-028

  招商局南京油运股份有限公司

  2019年度业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2020 年5月22日下午15:30-16:30

  ●会议召开地点:上证e互动 (http://sns.sseinfo.com)

  ●会议召开方式:在线互动交流。

  一、说明会类型

  招商局南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露了公司2019年年度报告及摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟通过网络方式召开2019年度业绩说明会,就公司经营业绩、发展战略等事项与广大投资者进行充分交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间:2020 年5月22日下午15:30-16:30

  2、会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)中“上证e访谈”栏目

  3、会议召开方式:在线互动交流

  三、参加人员

  公司董事长张保良先生;董事、总经理周斌先生;副总经理、董事会秘书曾善柱先生、总会计师申晖先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可以在 2020 年5月22日下午15:30-16:30通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。

  2、投资者可以在 2020年5月21日17:00前,通过电子邮件方式,将关注的问题发送至公司指定邮箱(irm@njtc.com.cn),公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人:龚晓峰、许唐

  2、电话:025-58586145、58586146

  3、电子邮箱:irm@njtc.com.cn

  特此公告。

  招商局南京油运股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年五月十六日

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信永中和 股东大会

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