快意电梯股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告|快意电梯_新浪财经

原标题：快意电梯股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2020-043

　　快意电梯股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日(星期五)下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长罗爱文

　　5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开的合法、合规性：

　　公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表9人，代表股份242,842,753股，占上市公司总股份的71.1424%，其中：

　　（1）通过现场投票的股东7人，代表股份242,832,253股，占上市公司总股份的71.1394%。

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0031%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有效表决权的股份10,500股，占公司股份总数的0.0031％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份10,500股，占公司股份总数的0.0031％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

　　1．以普通决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　表决结果：同意242,582,253股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9957%；反对10,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0043%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；反对10,500股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　本议案何志民、辛全忠、霍海华回避表决，共计250,000股。

　　2．以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意242,832,253股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9957%；反对10,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0043%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　上述议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　（二）律师姓名：陈奋宇、陈乔叶

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编码：2020-044

　　快意电梯股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十二次会议及2020年5月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　因公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象离职及公司首次授予的第二个解除限售期、预留授予的第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限售的205.63万股限制性股票。注销完成后，公司的总股本将减少205.63万股，公司注册资本将从341,347,200.00元减至339,290,900.00元。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，公司确认债权后，依据债权文件清偿相应的债务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　关于快意电梯股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会的

　　法律意见

　　德恒06G20200108-00002号

　　致：快意电梯股份有限公司

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年5月15日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派陈奋宇律师、陈乔叶律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

　　为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一）《公司章程》；

　　（二）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（三）公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

　　（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

　　（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

　　（六）本次会议其他会议文件。

　　德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　1. 根据2020年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司董事会召集本次会议。

　　2. 公司董事会于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股东大会的通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日。《股东大会的通知》中列明有权出席本次会议的股东股权登记日为2020年5月8日，股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

　　3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。独立董事对相关提案发表了独立意见，同意相关提案。

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的召开

　　1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次现场会议于2020年5月15日（星期五）14:30在东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

　　本次网络投票时间为2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午15:00。

　　2. 本次会议由董事长罗爱文女士主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

　　3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

　　德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　二、出席本次会议人员及会议召集人资格

　　（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人，代表有表决权的股份数为242,842,753股，占公司有表决权股份总数的71.1424%。其中：

　　1. 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为242,832,253股，占公司有表决权股份总数的71.1394%。

　　德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

　　2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

　　（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

　　德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。