江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告
2020年05月14日 05:46 中国证券报

原标题:江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

  证券代码:002839       证券简称:张家港行            公告编号:2020-020

  转债代码:128048        转债简称:张行转债

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  第六届董事会2020年第一次临时会议

  决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”、“本行”)于2020年5月6日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2020年第一次临时会议的通知,会议于2020年5月13日在公司七楼会议室召开,以现场表决方式进行表决。公司应参会董事12名,实际参会董事12名。会议由董事长季颖先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

  会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,对公司董事会进行换届选举。

  公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  本议案须提交2019年度股东大会审议。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》;

  (一)选举非独立董事候选人

  1、选举季颖先生为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  2、选举吴开先生为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  3、选举黄勇斌先生为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  4、选举张平先生为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  5、选举朱建红女士为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  6、选举何胜旗先生为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  7、选举周建娥女士为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  8、选举陈建兴先生为第七届董事会董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  同意提名季颖、吴开、黄勇斌、张平、朱建红、何胜旗、周建娥、陈建兴为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自监管机构核准之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  上述非独立董事候选人简历请见附件。

  公司全体独立董事对该议案发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  本议案须提交公司2019年度股东大会审议并采用累积投票制选举,年度股东大会审议通过后报监管机构核准。

  (二)选举独立董事候选人

  1、选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  2、选举金时江先生为第七届董事会独立董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  3、选举裴平先生为第七届董事会独立董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  4、选举王则斌先生为第七届董事会独立董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  5、选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事候选人;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  同意提名李晓磊、金时江、裴平、王则斌、杨相宁为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自监管机构核准之日起计算。

  上述独立董事候选人简历请见附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2019年度股东大会审议并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人金时江先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,金时江先生已向公司董事会作出书面承诺,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案须提交公司股东大会审议并报监管机构核准。

  三、审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》;

  提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案,及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

  《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  本议案须提交2019年度股东大会审议。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理办法〉的议案》;

  本议案须提交2019年度股东大会审议。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》;

  董事会同意公司于2020年6月5日召开2019年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2019年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于提请党委副书记吴开代行行长职权的议案》;

  在本行换届选举完成前,由本行党委副书记吴开同志代行行长职权,并根据法律、法规要求及时向监管部门报告。

  吴开先生简历请见附件。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过了《关于董事会设立金融伦理与合规委员会及制定委员会工作细则的议案》;

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

  《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》;

  《内幕信息及知情人管理制度》具体内容已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

  《信息披露管理制度》具体内容已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》;

  《重大事项内部报告制度》具体内容已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月十三日

  附件:

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  第七届董事会董事、独立董事候选人简历

  一、董事候选人简历:

  季颖先生:

  1965年4月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,审计师、注册会计师、高级经济师。历任张家港市(沙洲县)审计局办事员、副股长、副科长、科长、副局长,张家港农信社联合社总稽核、副主任,本行党委副书记、行长、董事、副董事长。现任本行党委书记、董事长。

  截至目前,季颖先生持有公司股票500,000股,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,季颖先生不属于“失信被执行人”。

  吴开先生:

  1979年3月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,经济师。历任江阴市澄江信用社员工,江阴农村商业银行国际业务部总经理助理、副总经理,资金运营部副总经理(主持工作),江阴农村商业银行申港支行行长,金融同业部总经理,江阴农村商业银行副行长,江南农村商业银行董事、副行长。现任本行党委副书记。

  截至目前,吴开先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,吴开先生不属于“失信被执行人”。

  黄勇斌先生:

  1967年1月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师。历任常熟市谢桥信用社员工,常熟市琴南信用社主任助理,常熟市农村信用合作联社财务核算办事员、经理助理,常熟农村商业银行白茆支行副行长(主持工作),常熟农村商业银行风险管理部副总经理(主持工作)、总经理,常熟农村商业银行小额贷款中心总经理,常熟农村商业银行行长助理兼小额贷款中心总经理,常熟农村商业银行副行长兼小额贷款中心总经理,常熟农村商业银行副行长。现任本行董事、副行长。

  截至目前,黄勇斌先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,黄勇斌先生不属于“失信被执行人”。

  张平先生:

  1965年6月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,助理会计师。历任张家港农村信用联社合兴信用社办事员,张家港农村信用联社监察审计科办事员、副科长,本行总行营业部总经理,本行办公室主任兼行政后勤部总经理,本行董事、董事会秘书兼董事会办公室主任,现任本行董事、董事会秘书、董事会办公室主任,江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。

  截至目前,张平先生持有公司股票500,000股,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,张平先生不属于“失信被执行人”。

  朱建红女士:

  1976年8月出生,本科学历。历任江苏沙钢集团有限公司员工、财务处科长;江苏沙钢集团国际贸易有限公司财务处科长;江苏沙钢集团董事局财务部部长;江苏沙钢集团有限公司财务处处长。现任本行董事,沙钢财务有限公司、张家港市沙钢集团小额贷款有限公司董事,江苏沙钢集团投资控股有限公司监事等。

  截至目前,朱建红女士未持有公司股票,任职于持有公司5%以上股份的江苏沙钢集团有限公司控股子公司;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,朱建红女士不属于“失信被执行人”。

  何胜旗先生:

  1976年6月出生,本科学历,注册会计师,曾任江苏梁丰食品集团有限公司会计、张家港市财政局经济建设科办事员、科长助理、科长,张家港市财政局稽查大队副大队长、张家港市财政局投资评审中心副主任、主任,江苏国泰国际集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本行董事、江苏国泰国际贸易有限公司党委书记、董事长、总经理、苏州银行股东监事。

  截至目前,何胜旗先生未持有公司股票,任职于持有公司5%以上股份的江苏国泰国际贸易有限公司;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,何胜旗先生不属于“失信被执行人”。

  陈建兴先生:

  1963年12月出生,本科学历,会计师职称。历任张家港市经贸委企管科副科长,张家港市胜田电子有限公司财务经理,张家港市博泽汽车部件有限公司副总经理,张家港市市属工业公有资产经营有限公司财务科长,张家港市暨阳湖开发有限公司财务负责人,张家港市工业发展有限公司总经理,张家港市经贸委副主任,公司监事。现任本行董事及张家港市金茂投资发展有限公司董事长,张家港市金港投资担保有限公司董事长,张家港市金茂创业投资有限公司董事等。

  截至目前,陈建兴先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,陈建兴先生不属于“失信被执行人”。

  周建娥女士:

  1962年5月出生,大专学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任张家港市印刷厂(原国营沙洲印刷厂)会计、主办会计、财务科长,江苏张家港会计师事务所任主审注册会计师、资产评估部主任,江苏张家港会计师事务所、张家港资产评估事务所任副所长,苏州天和会计师事务所副所长,张家港市资本经营管理办公室、张家港市益鑫投资有限公司财务科长,张家港市财政局信息中心副主任,张家港市财政局企业科科长。现任本行董事,并任职于张家港市直属公有资产经营有限公司,任张家港市通洲沙西水道综合整治有限公司董事长,张家港市信用再担保有限公司董事、总经理,张家港市金港投融资担保有限公司监事,张家港市东南工业区开发有限公司监事,张家港市农业融资担保有限公司监事等。

  截至目前,周建娥女士未持有公司股票,任职于持有公司5%以上股份的任职于持有公司5%以上股份的张家港市直属公有资产经营有限公司;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,周建娥女士不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事候选人简历:

  李晓磊先生:

  1969年6月出生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士。历任中国长城计算机集团公司,华夏证券有限公司,中银国际证券有限公司副执行总裁,中德证券有限公司副执行总裁。现任华德资本集团管理有限公司董事、CEO,苏州矩阵光电有限公司董事,广州喜鹊医药有限公司董事。

  截至目前,李晓磊先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李晓磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,李晓磊先生不属于“失信被执行人”。

  金时江先生:

  1964年10月出生,中国国籍,中共党员,大学本科。1984年参加农村信用社工作,先后从事过会计、信贷等工作,历任浙江台州路桥农商银行行长,浙江台州路桥农商银行党委书记、董事长。

  截至目前,金时江先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。金时江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,金时江先生不属于“失信被执行人”。

  裴平先生:

  1957年4月生,中共党员,管理学博士,历任南京大学金融与保险学系主任、商学院副院长。现任南京大学国际金融管理研究所所长,教授,博士生导师,国家精品课程《国际金融学》负责人,国家社科基金重大项目(14ZDA043)首席专家,享受国务院特殊津贴;兼任中国国际金融学会常务理事、中国保险学会理事、江苏国际金融学会副会长、江苏省互联网金融协会副会长、江苏保险学会副会长、江苏省上市公司协会独立董事专门委员会主任、上市公司东吴证券和江苏金融租赁独立董事。

  截至目前,裴平先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。裴平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,裴平先生不属于“失信被执行人”。

  王则斌先生:

  1960年9月出生,博士学位,苏州大学教授,中国注册会计师。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任,苏州大学东吴商学院副院长、院长,现任苏州大学东吴商学院教授,通鼎互联信息股份有限公司、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏富淼科技股份有限公司、苏州信托有限公司的独立董事,本行独立董事。

  截至目前,王则斌先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王则斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,王则斌先生不属于“失信被执行人”。

  杨相宁先生:

  1978年4月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,注册律师,现任江苏德策律师事务所主任,江苏省律师协会常务理事,苏州市律师协会副会长,苏州工业园区律师协会监事长,中共苏州市律师行业委员会委员,中共苏州市律师行业纪律检查委员会副书记,中共苏州工业园区专业中介服务行业委员会委员,中共江苏德策律师事务所支部委员会书记,苏州市人民政府法律顾问委员会委员,苏州工业园区管理委员会法律顾问,中共苏州市委政法委员会专家库成员,苏州市行政执法监督专家库成员,苏州市法律援助中心副理事长,苏州仲裁委员会仲裁员,兼任四川大学苏州研究院兼职教授。2019年10月至今,兼任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。

  截至目前,杨相宁先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨相宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,杨相宁先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002839        证券简称:张家港行       公告编号:2020-021

  转债代码:128048        转债简称:张行转债

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十五次会议的通知,会议于2020年5月13日在公司八楼会议室召开,以现场表决方式进行表决,会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事6名,实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

  一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

  会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,对公司监事会进行换届选举。

  本议案将提交2019年度股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》;

  1、选举陈玉明先生为第七届监事会监事候选人;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  2、选举蒋正平女士为第七届监事会监事候选人;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  3、选举高福兴先生为第七届监事会监事候选人;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  4、选举李兴华先生为第七届监事会监事候选人;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  同意提名陈玉明、蒋正平、高福兴、李兴华为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期三年,自监管机构核准之日起计算。

  上述非职工监事候选人简历请见附件。

  本议案将提交2019年度股东大会审议并采用累积投票制选举。

  三、审议通过了《关于修订〈监事薪酬管理办法〉的议案》;

  本议案将提交2019年度股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

  二〇二〇年五月十三日

  附件:

  监事候选人简历

  陈玉明先生

  1963年6月出生,硕士研究生学历,审计师职称。历任江西省审计厅科员、科长、副处长,江苏省审计厅副处长,深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理,深圳商业银行副行长、行长,东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长。现任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

  截至本公告披露日,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。

  蒋正平女士

  1963年6月出生,中国国籍,大专学历,会计师职称。历任张家港市财政局企财科、综合科副科长,现任苏州天和会计师事务所有限公司副所长、苏州方正资产评估有限公司董事长兼总经理。

  截至本公告披露日,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。

  高福兴先生

  1962年4月出生,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师职称。历任曾任张家港财政局副科长、办公室主任,张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理,张家港保税科技(集团)股份有限公司财务总监、副总经理、总经理,长江国际总经理。现任张家港保税科技(集团)股份有限公司副总经理、副总裁,张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司董事长、张家港保税科技集团电子商务有限公司董事长、张家港保税区长江国际港务有限公司董事长。

  截至本公告披露日,持有公司股票1,000股,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。

  李兴华先生

  1969年1月出生,中国国籍,研究生学历,兼职教授,重庆市人大代表、张家港市政协常委、江苏省苏商发展促进会副会长、苏州市工商联(总商会)名誉会长。历任张家港保税区嘉诚国际贸易有限公司总经理、张家港华达涂层有限公司总经理。现任攀华集团有限公司董事长、张家港万达薄板有限公司董事长、张家港攀华薄板有限公司董事长、张家港华达码头有限公司董事长、张家港万达物流有限公司董事长、江苏华晟新型建材有限公司董事长、张家港攀华房地产开发有限公司董事长、张家港万达物流有限公司董事长、重庆万达薄板有限公司董事长、重庆攀华码头有限公司董事长、重庆攀华房地产有限公司董事长、重庆攀宝钢材市场有限公司董事长。

  截至本公告披露日,持有公司股票100,000股,与持有公司5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责;不是失信被执行人。

  证券代码:002839       证券简称:张家港行           公告编号:2020-022

  证券代码:128048       证券简称:张行转债

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会定于2020年6月5日下午召开,会议有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2019年度股东大会

  (二)召集人:公司董事会,公司第六届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (四)召开时间

  1、现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午2:00

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

  (六)召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

  (八)股权登记日:2020年6月1日

  (九)出席对象:

  1、截至2020年6月1日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式见附件一)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  提案一:关于《董事会2019年度工作报告》的议案

  提案二:关于《监事会2019年度工作报告》的议案

  提案三:关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

  提案四:关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案

  提案五:关于《2019年度利润分配方案》的议案

  提案六:关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案

  提案七:关于2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

  提案八:关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

  提案九:关于《2019年度关联交易专项报告》的议案

  提案十:关于2020年度日常关联交易预计额度的议案

  (1)江苏沙钢集团有限公司及其关联企业

  (2)江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业

  (3)张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业

  (4)江苏联峰实业有限公司及其关联企业

  (5)张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业

  (6)江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业

  (7)长江润发集团有限公司及关联企业

  (8)江苏兴化农村商业银行股份有限公司

  (9)江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

  (10)关联自然人

  提案十一:关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案

  提案十二:关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案

  提案十三:关于2020-2022年股东回报规划的议案

  提案十四:关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案

  提案十五:关于修订《关联交易管理办法》的议案

  提案十六:关于董事会换届选举的议案

  提案十七:关于选举第七届董事会非独立董事的议案

  (1)选举季颖先生为第七届董事会董事;

  (2)选举吴开先生为第七届董事会董事;

  (3)选举黄勇斌先生为第七届董事会董事;

  (4)选举张平先生为第七届董事会董事;

  (5)选举朱建红女士为第七届董事会董事;

  (6)选举何胜旗先生为第七届董事会董事;

  (7)选举周建娥女士为第七届董事会董事;

  (8)选举陈建兴先生为第七届董事会董事。

  提案十八:关于选举第七届董事会独立董事的议案

  (1)选举李晓磊先生为第七届董事会独立董事;

  (2)选举金时江先生为第七届董事会独立董事;

  (3)选举裴平先生为第七届董事会独立董事;

  (4)选举王则斌先生为第七届董事会独立董事;

  (5)选举杨相宁先生为第七届董事会独立董事;

  提案十九:关于监事会换届选举的议案

  提案二十:关于选举第七届监事会非职工监事的议案

  (1)选举陈玉明先生为第七届监事会监事;

  (2)选举蒋正平女士为第七届监事会监事;

  (3)选举高福兴先生为第七届监事会监事;

  (4)选举李兴华先生为第七届监事会监事;

  提案二十一:关于修订《董事薪酬管理办法》的议案

  提案二十二:关于修订《监事薪酬管理办法》的议案

  提案二十三:关于修订《章程》的议案

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  关联股东应依法对提案(九)、(十)回避表决。

  上述提案经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议、第六届董事会2020年第一次临时会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,具体内容请见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》和2020年5月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》等有关公告。

  其中提案(二十三)需经特别决议通过。

  提案(十七)、(十八)、(二十)将采用累积投票方式表决,涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,方可提交股东大会进行表决。

  上述提案(五)、(九)、(十)、(十四)、(十七)、(十八)、(二十)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、投票方式

  参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见第六点。

  五、登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。

  3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件二),请发传真后电话确认。

  (二)登记时间:现场登记时间为2020年6月3日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30;采取信函或传真方式登记的须在2020年6月3日之前送达或传真到公司。

  (三)登记地点:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行8楼董事会办公室,邮编:215600。

  六、参加网络投票的具体流程

  (一)通过深交所交易系统进行网络投票的程序

  1、投票代码:362839;

  2、投票简称:张行投票

  3、投票时间:2020年6月5日交易时间,即上午9:30~11:30和下午13:00~15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  4、对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  5、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举非独立董事(如提案十七,采用等额选举,应选人数为8位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

  股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举独立董事(如提案十八,采用等额选举,应选人数为5位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)选举监事(如提案二十,采用等额选举,应选人数为【4】位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×【4】

  股东可以将所拥有的选举票数在【4】位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

  七、其他事项

  (一)本次年度股东大会会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

  (二)会议地点:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室。

  (三)联系方式:张伊琦、金洁

  联系电话:0512-56961859    0512-56968022

  传真:0512-56968022

  地址:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行8楼

  邮箱地址:office@zrcbank.com

  邮政编码:215600

  八、备查文件

  1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

  2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

  3、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议。

  4、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月十三日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托____________(先生/女士)代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下:

  说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  ■

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:         股

  委托人持股性质:

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  受托日期:     年    月    日

  注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  附件二:

  江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  2019年度股东大会

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年6月3日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

公司法 公司章程

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