葫芦岛锌业股份有限公司关于2019年年度股东大会决议公告

葫芦岛锌业股份有限公司关于2019年年度股东大会决议公告
2020年05月13日 05:46 中国证券报

原标题:葫芦岛锌业股份有限公司关于2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2020年5月12日14:00

  (2)网络投票时间:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月12日9:30—11:30,13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:本公司二楼会议室

  3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长于恩沅先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  7.出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份338,555,337股,占公司总股份的24.0132%。

  其中:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人,代表股份338,163,137股,占公司总股份的23.9854%。

  (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计5人,代表股份392,200股,占公司总股份的0.0278%。

  (3)参加本次股东大会的中小股东共计10人,代表股份5,953,311股,占公司总股份的0.4223%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

  1.审议公司《2019年度董事会工作报告》 ;

  总表决情况:

  同意338,194,237股,占出席会议所有股东所持股份的99.8933%;反对361,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,592,211股,占出席会议中小股东所持股份的93.9345%;反对361,100股,占出席会议中小股东所持股份的6.0655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  2.审议公司《2019年度监事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意338,194,237股,占出席会议所有股东所持股份的99.8933%;反对361,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,592,211股,占出席会议中小股东所持股份的93.9345%;反对361,100股,占出席会议中小股东所持股份的6.0655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  3.审议公司《2019年年度报告全文》及《报告摘要》;

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  4.审议《2019年度财务决算报告》;

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  5.审议公司《2019年度利润分配预案》;

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  6.审议《2019年计提资产减值准备的议案》;

  总表决情况:

  同意338,228,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9035%;反对326,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0965%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,626,711股,占出席会议中小股东所持股份的94.5140%;反对326,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.4860%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  7.审议公司《关于2020年申请银行综合授信的议案》;

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  8.审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  9.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  10.审议《修订公司章程的议案》;

  总表决情况:

  同意338,191,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.8924%;反对364,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,589,111股,占出席会议中小股东所持股份的93.8824%;反对364,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.1176%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

  2.律师姓名:武惠忠 隋国林

  3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议;

  2.法律意见书。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2020年5月12日

锌业股份 中小股东

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-18 聚合顺 605166 --
  • 05-18 三人行 605168 60.62
  • 05-14 盛视科技 002990 36.81
  • 05-14 龙磁科技 300835 20
  • 05-14 长源东谷 603950 15.81
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间