中国有色金属建设股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告|中国有色金属_新浪财经

原标题：中国有色金属建设股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2020-045

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会延期换届选举

　　的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期于2017年5月12日开始，将于2020年5月11日届满。

　　由于目前公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第九届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2020-046

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会提示性

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2020年第二次临时股东大会通知公告》，现根据有关规定，提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2020年4月15日，公司第八届董事会第90次会议以5票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2020年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：2020年5月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月7日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年5月7日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

　　2、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》

　　3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

　　4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　5、《关于〈中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　6、《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

　　7、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

　　8、《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》

　　9、《关于中色矿业发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　10、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　11、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

　　12、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

　　13、《关于本次重组符合〈上市公司证券发行管理办法〉相关非公开发行股份条件的议案》

　　14、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

　　15、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

　　16、《关于〈中国有色金属建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》

　　17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》

　　（二）披露情况

　　上述第7项提案于2019年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告；第1-6项、8-17项提案于2020年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、因涉及公司重大资产重组，上述全部提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第1-15项、第17项提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司、自然人股东－秦军满先生回避表决；公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

　　2、鉴于本次资产重组交易审计基准日至今已满6个月，公司已将重组报告书及其摘要等相关文件进行更新和修订，并于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2020年5月14日（上午9：00—下午17：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　3、会议联系方式：

　　公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　邮编：100029

　　联系人员：邰燕冰

　　联系电话：010-84427228

　　传真：010-84427222

　　3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、中色股份第八届董事会第90次会议决议。