浪潮软件股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2020-022

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年5月11日在公司308会议室召开，会议通知于2020年4月30日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、选举赵新先生为公司监事会主席

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月十一日

　　附件：简历

　　赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，现任浪潮集团有限公司财金中心总经理。

　　证券代码：600756    证券简称：浪潮软件    公告编号：2020-020

　　浪潮软件股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

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　　2、 关于董事会独立董事换届选举的议案

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　　3、 关于监事会换届选举的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师基于上述审核认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2019年度股东大会的人员资格合法有效；公司2019年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浪潮软件股份有限公司

　　2020年5月12日

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2020-021

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2020年5月11日在公司309会议室召开，会议通知于2020年4月30日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

　　一、选举陈东风先生为公司董事长

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、选举张革先生为公司副董事长

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司首席执行官（兼）

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司总经理（兼）

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、经总经理提名，聘任姜振华先生、林大伟先生、张峰先生为公司副总经理

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、经董事长提名，聘任苗成林女士为公司证券事务代表

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、选举董事会专门委员会的议案

　　公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

　　1、董事会战略委员会由三名委员组成：

　　主任委员：陈东风； 其他委员：辛立国、王守海

　　2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

　　主任委员：辛立国； 其他委员：王守海、陈东风

　　3、董事会审计委员会由三名委员组成：

　　主任委员：王守海； 其他委员：辛立国、陈东风

　　4、董事会提名委员会由三名委员组成：

　　主任委员：辛立国； 其他委员：王守海、陈东风

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十一日

　　附：简历

　　陈东风，男，1963年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任，浪潮系统公司副总经理，浪潮微机事业部副总经理，浪潮（北京）电脑公司总经理，爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理，青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理，浪潮通信信息系统有限公司总经理，北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现为本公司董事长、首席执行官兼总经理。

　　张革，男，1968年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现为本公司副董事长。

　　路生伟，男，1973年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现为本公司董事、财务总监。

　　姜振华，男，汉族，1971年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任本公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理，现任本公司副总经理。

　　林大伟，男，汉族，1979年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，现任本公司电子商务事业本部总经理。

　　张峰，男，汉族，1975年生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司电子政务事业部副总经理、总经理、政府大数据事业部总经理，现任本公司数字政府事业部总经理。

　　辛立国，男，1976年生，博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

　　王守海，男，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家。

　　王亚飞，男，汉族，1984年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，现任本公司董事会秘书、证券与审计部总经理。

　　苗成林，女，汉族，1991年生，研究生学历。曾就职于中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，现任本公司证券事务代表。