江苏弘业股份有限公司关于公司董事长辞职并推选董事代为履行董事长职务的公告|弘业股份_新浪财经

原标题：江苏弘业股份有限公司关于公司董事长辞职并推选董事代为履行董事长职务的公告

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2020-026

　　江苏弘业股份有限公司关于公司董事长辞职并推选董事代为履行董事长职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年5 月6日收到公司董事长吴廷昌先生的辞职报告，吴廷昌先生因将到龄退休申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴廷昌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴廷昌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　吴廷昌先生在任职公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对吴廷昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　因公司董事长职务空缺，在公司董事会选出新任董事长之前，全体董事共同推举公司董事、总经理姜琳先生代为履行公司董事长职务，直至选举产生新任董事长为止。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2020-027

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月6日收到公司副总经理俞平帝先生的书面辞职报告。因工作调整，俞平帝先生申请辞去公司副总经理职务。

　　俞平帝先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，在公司业务发展、经营管理等方面发挥了积极的作用。

　　公司董事会对俞平帝先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2020-028

　　江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2020年5月6日以电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。会议于2020年5月7日以通讯表决方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会聘任姜琳先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。姜琳先生简历附后。

　　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于提名马宏伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　因吴廷昌先生辞去公司董事长职务，公司董事会人数低于《公司章程》规定的6人，现提名马宏伟先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。马宏伟先生简历附后。

　　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、全体董事共同推选姜琳先生代行公司董事长职务

　　因吴廷昌先生辞去公司董事长职务，全体董事共同推选姜琳先生代为履行公司董事长职务，直至公司选举产生新任董事长为止。

　　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　定于2020年5月28日（星期四）下午14点召开公司2019年年度股东大会。

　　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-029）”。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　马宏伟先生简历如下：

　　马宏伟先生：1970年7月生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记。历任江苏苏豪国际集团蚕丝分公司进出口二部副经理、经理、总经理助理，江苏苏豪轻纺有限公司副总经理、总经理、董事长，江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪纺织集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　姜琳先生简历如下：

　　姜琳先生：1965年8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书，副总经理、常务副总经理。

　　证券代码：600128 证券简称：弘业股份公告编号：2020-029

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日14点00分

　　召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案8经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，议案9经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2020年4月29日及2020年5月8日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案7、议案8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；

　　法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。