重药控股股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告|中小股东_新浪财经

原标题：重药控股股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）14:30。

　　网络投票时间：2020年5月7日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2020年4月17日、2020年4月30日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份1,207,819,224股，占上市公司总股份的69.8895％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,047,332,559股，占上市公司总股份的60.6030％。通过网络投票的股东21人，代表股份160,486,665股，占上市公司总股份的9.2864％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份104,886,617股，占上市公司总股份的6.0692％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100,137,356股，占上市公司总股份的5.7944％。通过网络投票的股东20人，代表股份4,749,261股，占上市公司总股份的0.2748％。

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

　　2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

　　（一）《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意1,206,287,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.8731％；反对1,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1200％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

　　中小股东总表决情况：同意103,354,417股，占出席会议中小股东所持股份的98.5392％；反对1,449,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3815％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0793％。

　　表决结果：通过

　　（二）《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：通过。

　　（三）《2019年度内部控制评价报告》

　　总表决情况：同意1,206,360,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.8792％；反对1,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1200％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：同意103,427,817股，占出席会议中小股东所持股份的98.6092％；反对1,449,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3815％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。

　　表决结果：通过。

　　（四）《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：同意1,206,370,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.8800％；反对1,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意103,437,617股，占出席会议中小股东所持股份的98.6185％；反对1,449,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（五）《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：通过。

　　（六）《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》

　　表决结果：通过。

　　（七）《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意541,469,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.7331％；反对1,449,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（八）《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意1,206,326,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对1,492,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意103,393,817股，占出席会议中小股东所持股份的98.5767％；反对1,492,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（九）《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

　　总表决情况：同意540,782,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.6066％；反对2,126,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.3916％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　　中小股东总表决情况：同意102,750,557股，占出席会议中小股东所持股份的97.9635％；反对2,126,260股，占出席会议中小股东所持股份的2.0272％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月七日

文章关键词：中小股东年度股东大会

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