广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
2020年05月06日 06:01 中国证券报

原标题:广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2020年4月30日(星期四)下午14:00

  网络投票时间:2020年4月30日(星期四)。其中:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月130日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

  2、现场会议召开地点:汕头市澄海区莱美路宇田科技园,公司会议室;

  3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长许刚先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席对象

  通过现场和网络投票的股东36人,代表股份216,184,998股,占上市公司总股份的34.8154%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份168,271,918股,占上市公司总股份的27.0993%。通过网络投票的股东30人,代表股份47,913,080股,占上市公司总股份的7.7161%。

  公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议,公司高级管理人员及国浩律师(广州)事务所见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

  1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

  表决结果:同意215,349,518股,占出席会议所有股东所持股份的99.6135%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.3790%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

  (1)股票种类和面值

  表决结果:同意117,978,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.1629%;反对979,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.8236%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,618,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.9513%;反对979,880股,占出席会议中小股东所持股份的2.0156%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (2)发行方式和发行时间

  表决结果:同意117,978,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.1629%;反对979,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.8236%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,618,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.9513%;反对979,880股,占出席会议中小股东所持股份的2.0156%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (3)定价基准日

  表决结果:同意117,495,900股,占出席会议所有股东所持股份的98.7575%;反对1,462,180股,占出席会议所有股东所持股份的1.2290%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,135,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.9592%;反对1,462,180股,占出席会议中小股东所持股份的3.0077%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (4)发行数量

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (5)发行对象和认购方式

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (6)发行价格

  表决结果:同意117,495,900股,占出席会议所有股东所持股份的98.7575%;反对1,478,280股,占出席会议所有股东所持股份的1.2425%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,135,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.9592%;反对1,478,280股,占出席会议中小股东所持股份的3.0408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  (7)限售期

  表决结果:同意117,669,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.9035%;反对1,288,480股,占出席会议所有股东所持股份的1.0830%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,309,600股,占出席会议中小股东所持股份的97.3165%;反对1,288,480股,占出席会议中小股东所持股份的2.6504%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (8)上市地点

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (9)募集资金数额及用途

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (10)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  表决结果:同意108,368,700股,占出席会议所有股东所持股份的91.0859%;反对10,589,380股,占出席会议所有股东所持股份的8.9006%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意38,008,700股,占出席会议中小股东所持股份的78.1844%;反对10,589,380股,占出席会议中小股东所持股份的21.7825%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  (11)决议的有效期

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  6、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果:同意215,349,518股,占出席会议所有股东所持股份的99.6135%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.3790%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  7、审议通过了《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的〈战略合作协议〉 的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  10、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

  表决结果:同意118,138,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2978%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.6887%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  11、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

  表决结果:同意215,349,518股,占出席会议所有股东所持股份的99.6135%;反对819,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.3790%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

  其中,中小股东总表决情况:同意47,778,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2814%;反对819,380股,占出席会议中小股东所持股份的1.6855%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师(广州)事务所郭佳、郁超律师见证,并出具了法律意见书,认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年四月三十日

东方锆业 中小股东

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