天津力生制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

天津力生制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
2020年04月11日 02:42 中国证券报

原标题:天津力生制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002393         证券简称:力生制药       公告编号:2020-016

  天津力生制药股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2020年4月1日以书面方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知,会议于2020年4月10日在本公司会议室召开,董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》;

  公司全资子公司生化制药需归还金融机构借款2000万元,目前生化制药面临资金短缺的压力,为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供2000万元额度委托贷款,单笔贷款期限二年,贷款利率不高于当前一年期贷款基准利率。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》;

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料药项目追加投资的议案》。

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的议案》。

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

  依据公司《章程》的规定,公司定于2020年4月29日下午2:00,在本公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日

  证券代码:002393     证券简称:力生制药                   公告编号:2020-017

  天津力生制药股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月1日以书面方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知,会议于2020年4月10日在本公司会议室召开,监事王茜女士主持了会议。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

  本次会议选举王茜女士担任公司第六届监事会主席,任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

  王茜女士简历详见附件。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》;

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》;

  公司监事会认为:公司及全资子公司中央药业在不超过人民币3.5亿元的额度内,使用闲置自有资金购买银行结构性存款,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置自有资金购买银行结构性存款,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料药项目追加投资的议案》;

  监事会认为:中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目,有利于公司长远发展,符合公司的战略布局,也符合公司和全体股东的利益。

  该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的议案》;

  监事会认为:本次增资将降低昆仑制药的资产负债率改善其资产结构,缓解资金压力提升其营运能力,有利于其长远发展,也符合公司和全体股东的利益。

  该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  监事会

  2020年4月11日

  附件:

  王茜女士简历:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级政工师,中共党员,曾担任天津市南开中学教师;天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记;天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记;天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席;天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事。

  证券代码:002393     证券简称:力生制药      公告编号:2020-018

  天津力生制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会、监事会第十四次会议审议的相关事宜,按照公司章程规定,董事会、监事会审议通过后,须提交股东大会进行审议。2020年第二次临时股东大会的有关事宜如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第六届董事会第十四次会议决议召开。

  3.会议召集、召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间

  现场会议召开时间:2020年4月29日(星期三)下午2:00开始

  网络投票时间为:2020年4月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月29日9:15~15:00期间的任意时间。

  5.股权登记日:2020年4月23日(星期四)

  6.会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

  天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

  7.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  8.出席会议对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2020年4月23日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  9.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  二、会议审议事项

  1.《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的提案》

  2.《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料药项目追加投资的提案》

  3.《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的提案》

  上述提案已经2020年04月10日召开的第六届董事会、监事会第十四次会议审议通过,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、本次会议登记方法

  1.登记时间:2020年4月24日、4月27日至28日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

  2.登记方式:

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  3.登记地点及授权委托书送达地点:

  地址:天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

  天津力生制药股份有限公司董事会办公室

  邮编:300385

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3.会务联系方式:

  联系地址:天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

  邮政编码:300385

  联系人:刘子珑

  联系电话:(022)27641760

  联系传真:(022)27641760

  七、备查文件

  1.公司第六届董事会第十四次会议决议;

  2. 公司第六届监事会第十四次会议决议;

  3.其他备查文件。

  八、附件

  附件1:参加网络投票的具体操作流程;

  附件2:授权委托书

  特此公告

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程;

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362393

  2.投票简称:力生投票

  3.填报表决意见

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年4月29日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月29日9:15,结束时间为2020年4月29日15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授 权 委 托 书

  兹 全 权 委 托           先 生( 女 士 ) 代 表 我 单 位(个人 )         ,出席天津力生制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):                    委托人持股数量:

  委托人身份证号码(营业执照号码):            委托人股东账户:

  受托人签名:                                 受托人身份证号码:

  委托书有效期限:                             委托日期:      年    月    日

  附注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  2.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  证券代码:002393       证券简称:力生制药          公告编号:2020-019

  天津力生制药股份有限公司关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称:“公司”或“力生制药”)及公司全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)为提高公司资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,增加公司及中央药业收益。在保证公司及中央药业日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下,公司及中央药业拟使用额度不超过人民币3.5亿元的自有闲置资金购买银行结构性存款。期限不超过股东大会批准之日起12个月,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、购买银行结构性存款概述

  1.投资目的:在不影响公司及中央药业正常经营及发展的情况下,为了进一步提高公司短期闲置资金的使用效率,提高资产回报率,使公司效益最大化,保障公司股东利益。

  2.购买额度及期限:公司及中央药业在不超过人民币3.5亿元的额度内,使用短期闲置自有资金购买银行结构性存款。期限不超过股东大会批准之日起12个月,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。

  3.银行结构性存款:拟购买的银行结构性存款为风险低、安全性高、流动性好的产品。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  4.资金来源:闲置自有资金。

  5. 实施方式:董事会授权经营管理层行使具体决策权,并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件,由公司及中央药业财务部门负责组织实施。

  6.其他说明:本次购买银行结构性存款事项不构成关联交易。

  二、审议程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述事项需提交公司股东大会审议。

  三、购买银行结构性存款的风险及控制措施

  (一)购买风险

  尽管公司及中央药业购买银行结构性存款均属于低风险品种,公司及中央药业在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

  (二)风险控制措施

  1.为控制风险,公司及中央药业购买的银行结构性存款为风险低、安全性高、流动性好的产品,且不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,风险可控;

  2. 公司及中央药业财务部门负责对购买的银行结构性存款进行管理,并及时分析和跟踪银行结构性存款进展情况,如发现存在可能影响公司及中央药业资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

  3. 公司审计部门将定期对公司及中央药业所购买的银行结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

  4. 公司独立董事、监事会有权对公司购买的银行结构性存款的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  公司及中央药业使用闲置自有资金购买银行结构性存款,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及中央药业日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。同时,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,提升公司及中央药业整体业绩水平,保障股东利益。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日

  证券代码:002393         证券简称:力生制药        公告编号:2020-020

  天津力生制药股份有限公司关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料药项目追加投资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、项目追加投资概述

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》,具体公告详见2018年1月15日和2018年1月31日巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)在沧州临港经济技术开发区东区设立全资子公司河北昆仑制药有限公司(以下简称“昆仑制药”),注册资本为2000万元人民币,并由昆仑制药为实施主体,建设原料药基地。该项目将分期建设,一期投资为15416万元。截至目前,该项目建设进展情况良好,已完成6个单体建筑封顶工作,累计投入资金6295万元。由于该项目所在地园区调整投资要求、规划条件变化以及安全、环保相关标准提高等诸多因素影响,该项目实际开展情况与原可行性研究报告已有了较大差异,公司拟将该项目一期总投资额由原15416万元,增加至26471万元,新增投资11055万元,中央药业将以自筹资金的方式解决。该项目追加投资事项尚需提交股东大会审议批准方可实施。

  二、追加投资的主要原因及内容

  项目调整的原因主要有三方面:园区投资政策的变化、项目施工期间建设工程造价的上涨、深化设计中对工程量缺漏项的完善。根据项目实际需要,中央药业决定以自筹资金追加项目投资11055万元,具体情况如下:

  项目调整前后投资对比表                   单位:万元

  ■

  1.园区政策变化

  该项目所在园区的投资强度、规划要求、安全消防等建设标准等均有所提升,致使投资加大。

  2.工程造价上涨

  该项目是2017年下半年编制的可行性研究报告,至2019年上半年正式开工,由于建筑设计调整,人工费用增加,建筑材料价格增长三方面因素,导致工程造价不断攀升,经机构测算的建筑综合单价为3892元/㎡,每平米增长了1556元,致使投资加大。

  3.提升完善项目设计

  (1)因国家对环保要求日益严格,原可行性研究报告中关于污水、VOCs处理预算严重不足,致使环保设施投资增加。

  (2)因地质腐蚀,桩基费用、地下部分施工费用增加。

  三、项目其他调整事项

  1.该项目将原可研计划占地面积由208.67亩调减为115.04亩。因园区购地政策变化,经综合考虑项目实施、项目投资回报等因素,故将项目计划占地面积由208.67亩调减至115.04亩。

  2.项目一期建筑面积由18197.76平方米增加到26349.89平方米,增加8152.13平方米。

  主要原因为:规划要求提高,造成综合楼面积增加2987㎡;安全执行标准提高,造成车间面积增加1552㎡,但建成后利于环保、安全管理,并可减少后期运行动力费用;改建甲类仓库,增加面积723㎡;环保设施可研时考虑不周,增加面积314㎡;其他原因造成增加面积2576㎡。

  四、经济效益测算

  项目建成达产后,总投资利润率为7.7%,项目财务内部收益率(税前)为7.98%,投资回收期为(税前)9.08年(含建设期)。

  风险提示: 该项目的经济效益预测是基于目前市场环境和项目能够顺利投产的情况下所做出的,如果产品市场出现较大变化或者项目投产期推迟的情况发生,上述经济效益预测能否达到存在着一定的不确定性。

  五、对公司的影响

  此次对该项目追加投资是根据原料药基地建设的需要及运营管理的实际情况作出的审慎决定,符合公司长期发展规划。本次追加投资后公司将加快推进原料药基地的建设速度,力争早日投产。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日

  证券代码:002393   证券简称:力生制药       公告编号:2020-021

  天津力生制药股份有限公司

  关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》。天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)在沧州临港经济技术开发区东区设立全资子公司河北昆仑制药有限公司(以下简称“昆仑制药”),注册资本为2000万元人民币,并由昆仑制药为实施主体,建设原料药基地。该项目将分期建设,一期投资为15416万元。由于该项目所在地园区调整投资要求、规划条件变化以及安全、环保相关标准提高等诸多因素影响,该项目实际开展情况与原可行性研究报告已有了较大差异,公司拟将该项目一期总投资额由原15416万元,增加至26471万元。中央药业将以自筹资金的方式解决。

  昆仑制药为原料药基地项目的实施主体,为解决原料药基地项目后续建设资金投入问题,中央药业拟采取对昆仑制药增资的方式。故中央药业拟以该项投资总额为限对昆仑制药增加注册资本,增加额为24471万元(包含中央药业先期投入的建设资金超过昆仑制药原注册资本2000万元的部分)。本次增资完成后其注册资本将由2000万元,增加至26471万元。此次增资中央药业将以货币方式,随项目工程进度陆续投入。该事项尚需提交股东大会审议批准方可实施。

  二、拟增资对象的基本情况

  公司名称:河北昆仑制药有限公司

  注册地址:沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:尹家智

  注册资本:人民币2000万元

  股本结构:中央药业所占股权比例100%

  主营业务:原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料的制造(危险化学品除外);货物进出口、技术进出口、进料加工和三来一补业务;普通运输;一般货物仓储服务;技术咨询及转让(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资将降低昆仑制药的资产负债率改善其资产结构,缓解资金压力提升其营运能力,有利于其长远发展。

  昆仑制药增资前后均为中央药业的全资子公司,因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

  特此公告。

  

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2020年4月11日

力生制药 全资子公司

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