安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
2020年04月11日 02:40 中国证券报

原标题:安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:600199       证券简称:金种子酒      公告编号:临2020-006

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

  ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

  一、会议召开情况

  1、2020年4月10日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。

  2、本次会议应参加表决的董事9人,实际表决董事9人。

  3、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

  1、审议通过《关于以土地使用权向全资子公司增资的议案》

  根据公司的发展战略和业务需求等情况,公司经过审慎考虑,拟以位于阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34,088.7平方米商服用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司(以下简称“金之晟”)进行增资。

  2020年3月19日,该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估,并出具了《土地估价报告》([2020]皖富地(评)字第FY018号),土地使用权评估价值为10,997.01万元。

  公司决定以土地使用权评估值10,997.01万元为基准向金之晟传媒进行增资。此次增资完成后,金之晟传媒注册资本由原来的500万元增加至11,497.01万元,公司对其持股比例仍为100%,不影响公司合并报表范围。届时公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34,088.7平方米商服用地使用权将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告》。

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2020年4月10日

  证券代码:600199     证券简称:金种子酒     公告编号:临2020-007

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、2020年4月10日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议以通讯表决方式召开。

  2、应参加会议监事5名,实际参会监事5名。

  3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

  1、审议通过《关于以土地使用权向全资子公司增资的议案》

  根据公司的发展战略和业务需求等情况,公司经过审慎考虑,拟以位于阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34088.7平方米商服用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司(以下简称“金之晟”)进行增资。

  2020年3月19日,该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估,并出具了《土地估价报告》([2020]皖富地(评)字第FY018号),土地使用权评估价值为10,997.01万元。

  公司决定以土地使用权评估值10,997.01万元及为基准向金之晟传媒进行增资。此次增资完成后,金之晟传媒注册资本由原来的500万元增加至11,497.01万元,公司对其持股比例仍为100%,不影响公司合并报表范围。届时公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34,088.7平方米商服用地使用权将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告》。

  表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  监事会

  2020年4月10日

  证券代码:600199      证券简称:金种子酒    公告编号:临2020-008

  安徽金种子酒业股份有限公司

  关于以土地使用权向全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ◆ 增资标的名称:安徽金之晟传媒有限公司

  ◆ 增资金额:人民币壹万零玖佰玖拾柒点零壹万元(¥10,997.01万元)

  ◆ 本次增资不构成关联交易和重大资产重组

  ●

  一、本次增资情况概述

  1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“金种子酒”)拟以公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34,088.7平方米商服用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司(以下简称“金之晟传媒”)增资。

  2、本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、本资增资议案已经公司2020年4月10日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  投资主体为金种子酒,无其他主体。

  三、投资标的基本情况

  1、金之晟传媒基本情况

  名称:安徽金之晟传媒有限公司

  注册地址:合肥市高新区金桂路189号

  法定代表人:张向阳

  注册资本:500万元

  经营范围:从事国内广告设计 、制作及代理发布;文化艺术交流策划;舞台艺术造型策划;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;公关活动策划;演艺庆典活动策划及咨询;会务服务;展览展示服务;礼仪服务;商务信息咨询。

  企业法人营业执照注册号:913401003227409683

  2、增资前后的股权结构

  ■

  3、金之晟传媒财务指标

  单位:人民币万元

  ■

  说明:金之晟 2018年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019 年第三季度财务报表未经审计。

  四、增资的主要内容

  根据公司的发展战略和业务需要等情况,公司经过审慎考虑,拟以阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34088.7平方米商服用地使用权向金之晟传媒增资。

  2020年3月19日,该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估,并出具了《土地估价报告》([2020]皖富地(评)字第FY018号),土地使用权评估价值为10,997.01万元。

  公司决定以土地使用权评估值10,997.01万元为基准向金之晟传媒进行增资。此次增资完成后,金之晟传媒注册资本由原来的500万元增加至11,497.01万元,安徽金种子酒业股份有限公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧34,088.7平方米商服用地使用权届时将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。

  增资的土地使用权具体内容如下:

  1、增资的土地使用权情况: 该宗地为公司以出让方式取得的国有土地使用权,公司于2007年1月19日变更办理了《国有土地使用证》,编号为阜州国用(2007)第A110012号,具体内容如下:

  ■

  2、该项资产不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及该项股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

  五、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响

  1、本次对全资子公司金之晟传媒增资是为其业务发展提供支持,有利于提升子公司的资本实力、信用和业务承接能力。

  2、本次增资后,公司仍持有金之晟传媒 100%股权,不影响公司合并报表范围。

  3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司

  六、本次增资的风险分析

  本次以自有土地使用权对金之晟传媒增资,符合公司战略规划及业务发展需要,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理,力争获得良好的投资回报。

  七、独立董事独立意见

  公司全体独立董事对以土地使用权向全资子公司增资的事项进行了认真审议并发表如下意见:公司本次以土地使用权向全资子公司增资,符合公司的经营发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的情况。增资后公司仍然保持对全资子公司100%的控股地位。该事项履行了必要的审议程序,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。我们同意本次公司以土地使用权及房屋所有权向全资子公司增资的事项。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2020年4月10日

传媒 全资子公司

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