上海北特科技股份有限公司

上海北特科技股份有限公司
2020年04月11日 02:39 中国证券报

原标题:上海北特科技股份有限公司

  证券代码:603009             证券简称:北特科技            公告编号:2020-027

  上海北特科技股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年4月10日下午2点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2020年4月1日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于子公司法定代表人任免的议案》

  为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,公司决定免去单小丰上海光裕法定代表人职务,由靳晓堂担任上海光裕法定代表人。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  上海北特科技股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年四月十一日

  证券代码:603009             证券简称:北特科技            公告编号:2020-026

  上海北特科技股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年4月10日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年4月1日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于子公司法定代表人任免的议案》

  为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,公司决定免去单小丰上海光裕法定代表人职务,由靳晓堂担任上海光裕法定代表人。

  公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月十一日

北特科技

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