云南罗平锌电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》；于2020年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会有增加议案的情况，详见公司于2020年3月28日在指定媒体披露的《关于增加2019年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（    公告编号：2020-035）；本次股东大会无修改和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

　　2、现场召开时间：2020年4月10日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月10日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李尤立先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份134,246,327股，占上市公司总股份的41.5115％。

　　2、通过现场投票的股东4人，代表股份133,225,427股，占上市公司总股份的41.1958％。

　　3、通过网络投票的股东9人，代表股份1,020,900股，占上市公司总股份的0.3157％。

　　4、通过现场和网络投票的中小股东10名，代表股份1,043,900股，占上市公司总股份的0.3228％。

　　三、提案审议和表决情况

　　1.关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　2.关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　3.关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　4.关于《2019年度利润分配》的议案

　　同意133,365,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.3440％；反对866,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6458％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意163,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.6337％；反对866,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.0444％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3220％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　5.关于《高级管理人员（含董事长）2019年度薪酬》的议案

　　同意134,154,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9313％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意951,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.1677％；反对78,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.5103％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3220％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　6.关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　7.关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的议案

　　公司控股股东罗平县锌电公司对本项议案回避表决。

　　同意77,637,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　8.关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　9.关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　10.关于《修改公司章程》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案以特别决议方式获得本次股东大会审议通过。

　　11.关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案

　　同意134,234,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,031,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.8505％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　12.关于《拟签订日常经营重大合同》的议案

　　同意134,234,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意1,032,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8984％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所冯楠、汤昕颖律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月11日