华数传媒控股股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

华数传媒控股股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
2020年04月11日 02:41 中国证券报

原标题:华数传媒控股股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

  证券代码:000156            证券简称:华数传媒            公告编号:2020-017

  华数传媒控股股份有限公司

  关于公司独立董事辞职及

  补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事董安生先生提交的书面辞职报告,董安生先生因身体原因无法继续履行职责,申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会专门委员会相应职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

  董安生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定,董安生先生的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。上述辞职报告生效前,董安生先生因身体原因将无法继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。截至本公告披露日,董安生先生未持有公司股份。

  董安生先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对董安生先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

  公司第十届董事会第七次会议已审议通过《关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》,提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人(具体简历请见附件),其具备担任公司独立董事的资格和条件,且持有中国证监会认可的独立董事资格证书,待深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,公司2020年第三次临时股东大会将审议选举其为公司第十届董事会独立董事事项。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年4月10日

  附件:

  王兴军先生简历如下:

  王兴军,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,中共党员,博士学历,清华大学博士毕业,美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任,兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事等职。

  王兴军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股权,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:000156             证券简称:华数传媒             公告编号:2020-018

  华数传媒控股股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年4月3日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席10名,独立董事董安生先生因身体原因未能出席本次会议。会议由董事乔小燕女士主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  (一)审议通过《关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  公司独立董事董安生先生因身体原因申请辞去公司独立董事职务,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,董事会提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  独立董事候选人王兴军先生尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,股东大会方可进行表决,其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。

  (二)审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(    公告编号:2020-019)。

  三、备查文件

  1、第十届董事第七次会议决议;

  2、独立董事关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年4月10日

  证券代码:000156          证券简称:华数传媒          公告编号:2020-019

  华数传媒控股股份有限公司

  关于召开2020年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定于2020年4月27日召开2020年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、召集人:本公司董事会;

  2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;

  3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月27日(星期一)14:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日(星期一)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2020年4月27日(星期一)9:15~15:00;

  5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209;

  6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

  7、股权登记日:2020年4月20日(星期一);

  8、会议出席对象:

  (1)于股权登记日2020年4月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次会议将审议以下议案:

  审议《关于选举王兴军先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(    公告编号:2020-017)、《第十届董事会第七次会议决议的公告》(    公告编号:2020-018)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

  (3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

  (4)授权委托书格式详见附件二。

  2、登记时间:2020年4月21日、22日9:00-17:30。

  3、登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其它事项

  1、会议联系方式:

  联系人:张晨、洪方磊

  电  话:0571-28327789

  传  真:0571-28327791

  电子邮箱:000156@wasu.com

  2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  七、备查文件

  第十届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年4月10日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360156   投票简称:华数投票

  2、意见表决

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月27日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2020年4月27日9:15~15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托          先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2020年4月27日召开的2020年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托单位盖章(委托人签名或盖章):

  委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

  委托单位(委托人)持股数:

  委托单位(委托人)股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:      年   月   日

  有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  注:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;

  2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

  3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

华数传媒 独立董事

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