深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

原标题：深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

　　证券代码：002215                    证券简称：诺普信 　　　　　　    公告编号：2020-021

　　深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议(临时)通知于2020年4月3日以传真和邮件方式送达。会议于2020年4月10日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的议案》。

　　详细内容请见2020年4月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的公告》。

　　公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：002215                     证券简称：诺普信                编号：2020-022

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年4月10日以现场记名投票方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司、深圳百盛农业科技服务有限公司、控股子公司深圳田田圈互联生态有限公司，因生产经营的需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币1.3亿元的综合授信业务。授信期限最高不超过1年，具体以放款之日算起。担保方式为：公司以人民币存单提供质押担保，担保授信本金不超过人民币1.3亿元。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳诺普信作物科技有限公司

　　公司名称：深圳诺普信作物科技有限公司

　　法定代表人：尚帅

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A26层607

　　成立日期：2013年3月14日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：农业技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；农具的销售。农药、肥料的销售。

　　最近一年一期主要财务指标：                              单位：万元

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　　与本公司关联关系：公司持有其100%的股权。

　　2、深圳百盛农业科技服务有限公司

　　公司名称：深圳百盛农业科技服务有限公司

　　法定代表人：陈智军

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A23层06室

　　成立日期：2018年8月2日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：一般经营项目是:农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；热带农业开发;园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售；供应链管理；商务信息咨询(不含限制项目);商业文化组织与策划；经营进出口业务；经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)；水产生物工程技术研发；水产生物工程技术转让、咨询服务；有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥的销售；建筑材料(金属材料、钢材、钢线、木材、石材、黄沙、竹木)的销售;园林设计与施工;温室大棚、果园棚架设施的技术咨询、设计与施工建设；农业滴灌工程设计与安装、塑料材料、管材、管件销售(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目是:水果加工；预包装食品的批发和零售；农产品(干鲜果品、蔬菜等)挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售；水果制品(果汁、干果等)制售和销售；水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售。

　　最近一年一期主要财务指标：                             单位：万元

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　　与本公司关联关系：全资子公司持有其100%的股权。

　　3、深圳田田圈互联生态有限公司

　　名称：深圳田田圈互联生态有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼308-309室

　　法定代表人：王海涛

　　注册资本：85,333.3333万元人民币

　　成立日期：2013-09-12

　　统一社会信用代码：9144030007982508XY

　　经营范围：一般经营项目是:农药制剂产品的技术开发；农机农膜的批发零售；农业技术推广服务；初级农产品的销售；病虫害防治；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；网络科技软件开发；网络科技产品技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询、投资咨询(不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务)；计算机系统技术服务；网页设计；化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售(不含限制项目)；会务策划；展览展示策划。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:批发、零售农药；批发、零售不再分装的包装种子；农副产品的销售；从事广告业务。教育培训。

　　最近一年一期主要财务指标：                              单位：万元

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　　与本公司关联关系：公司持有其93.75%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：人民币存单质押担保。

　　2、担保期限：自授信项下的债务履行期限届满日后三年止。

　　3、担保金额：不超过13,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为公司为子公司银行综合授信提供质押担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有利于支持子公司的经营发展，降低公司的融资成本，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项。本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的议案》发表独立意见如下：

　　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

　　2、担保对象为公司全资及控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保行为的财务风险处于可控范围之内。公司为其提供存单质押担保，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们一致同意本次为子公司提供担保的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本报告披露日，公司及其控股子公司已实施对外担保余额为1,000万元，占公司2018年经审计净资产的0.47%，占总资产的0.18%。公司对全资和控股子公司提供的担保余额为23,992万元，占净资产的11.25%，占总资产的4.34%。

　　2、截止本报告披露日，含本次会议审议额度在内，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为40,600万元，占公司2018年经审计净资产的19.04%，占总资产的7.35%。公司已审批的对全资和控股子公司提供担保的总额为75,000万元，占净资产的35.18%，占总资产13.58%。

　　3、截止本报告披露日，逾期担保金额0.00万元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年四月十一日