江河创建集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团            公告编号：临2020-027

　　江河创建集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年4月10日以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事耿建新先生因工作原因未能参会，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

　　一、通过《关于公司董事会授权董事长处置金融资产审批权限的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为盘活公司资产，提高公司资产使用效率，同意授权公司董事长择机通过二级市场处置公司持有的部分金融资产，可处置的金融资产包括彩云国际投资有限公司抵账的金融资产、2019年度报告已披露的公司持有的股票等通过二级市场投资的金融资产，上述授权有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

　　上述具体内容详见公司于2020年4月11日披露的临2020-028号《江河集团关于授权董事长处置金融资产审批权限的的公告》。

　　二、通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了规范公司运作，提高投资决策效率，促进公司发展，同意授权公司董事长在公司最近一期经审计的归母净资产25%的限额内，行使对外投资的审批权限。上述对外投资主要包括公司根据战略发展需要，对符合公司战略发展方向的标的公司通过二级市场进行的股权投资，但对能够控制标的公司使公司合并报表发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限一年，自董事会审议通过之日起计算。

　　上述具体内容详见公司于2020年4月11日披露的临2020-029号《江河集团关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团            公告编号：临2020-028

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于公司董事会授权董事长处置金融资产审批权限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月10日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会授权董事长处置金融资产审批权限的议案》，具体内容如下：

　　为盘活公司资产，提高公司资产使用效率，公司拟对持有的金融资产进行处置。公司董事会同意在其权限范围之内授权董事长择机通过二级市场处置公司持有的部分金融资产，可处置的金融资产包括彩云国际投资有限公司抵账的金融资产、2019年报已披露的公司持有的股票等二级市场投资的金融资产，上述授权有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

　　公司处置金融资产主要是为了盘活公司资产、以及结合证券市场情况做出的审慎决策，有利于提高资产流动性。基于证券市场股票价格的波动，公司处置上述金融资产时点的公允价值与2019年度报告列示的公允价值差额存在较大的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　上述处置金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团            公告编号：临2020-029

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月10日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》，具体内容如下：

　　为了规范公司运作，提高投资决策效率，促进公司发展，并结合公司目前的战略需要，根据《公司章程》及有关规定,公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的归母净资产25%的限额内，行使对外投资的审批权限。上述对外投资主要包括公司根据战略发展需要，对符合公司战略发展方向的标的公司通过二级市场进行的股权投资，但对能够控制标的公司使公司合并报表发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限一年，自董事会审议通过之日起计算。

　　公司目前将可选择性休闲消费服务领域作为新的业务发展方向，在不影响主营业务发展的情况下择优选择符合公司战略发展方向的标的公司进行投资，以进一步孵化公司新的业务增长点。针对公司通过二级市场投资的标的公司，在授权期限内，公司可根据投资的标的公司经营情况择机筛选最优标的。对于符合战略发展需要的标的公司，可结合证券市场的变化以及标的公司的情况机动调整持股比例以降低投资成本。因调整持股比例获得的收益也可用于再投资其他标的公司，再投资金额不包含在本次授权的限额范围内。针对上述情形，在董事会同意授权的限额内可循环使用。

　　鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司也将加强市场分析、调研，根据市场环境的变化，及时调整对外投资策略及规模，严控对外投资风险。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　股票代码：601886           股票简称：江河集团             公告编号：临2020-030

　　江河创建集团股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易及变更指定交易证券账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●天津江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“江河汇众”）持有江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）股份15,613.76万股，占公司总股本的13.53%，江河汇众持有公司股份累计质押（含本次质押）10,824万股，已累计质押数量约占其所持公司股份总数的69.32%，占公司总股本的9.38%。

　　公司于2020年4月10日接到公司持股5%以上股东江河汇众关于与海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）进行股票质押式回购交易及变更指定交易证券账户的通知，具体情况如下：

　　1. 本次股份质押基本情况                                                          单位：万股

　　■

　　上述股票质押融资用于对外借款，不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　2. 股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　单位：万股

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　　3. 变更指定交易证券账户情况

　　江河汇众近日将其指定在中国银河证券股份有限公司的指定交易证券账户变更至海通证券。

　　江河汇众资信状况良好，本次质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2020年4月10日