顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告
2020年04月11日 02:38 中国证券报

原标题:顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

  证券代码:000606        证券简称:顺利办          公告编号:2020-006

  顺利办信息服务股份有限公司

  第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年4月7日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加董事7名(其中独立董事3名),实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  1、会议以4票同意,2票反对,0票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》;

  ⑴本次增持主体彭聪先生及其关联方坚定公司战略规划和未来发展信心,以不低于10,000万元且不超过20,000万元人民币的金额参与公司非公开发行并履行增持承诺。鉴于目前公司非公开发行事项尚在进行中,结合实际情况适当调整增持期限。

  ⑵公司正积极推进非公开发行股票各相关事项,并根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日颁布的《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》以及3月20日颁布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关规定,公司逐项核查以进一步完善非公开发行股票方案,同时对战略投资者是否满足相关条件进行充分的分析和论证,截至目前非公开发行股票方案尚未完成。

  ⑶本次非公开发行股票方案尚未经公司董事会、股东大会审议,并尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

  综上各因素影响,为继续履行股份增持计划,积极有效地完成承诺事项,董事长彭聪先生拟将本次股份增持计划的期限延长6个月,即延长至2020年10月13日。

  除上述增持期限调整外,增持计划其他内容保持不变。

  本项议案涉及关联交易,关联董事彭聪先生回避表决。本项议案需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。

  董事赵侠先生对该议案投反对票,反对理由是从保护广大中小股东利益出发,建议按原计划实施增持。

  独立董事张萱女士对该议案投反对票,反对理由是延期增持不利于公司发展和保护中小投资者权益。

  具体内容详见本公告日同日披露的公司《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》(公告编号:2020-008)。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年风险管理、内部控制体系实施方案的议案》。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的第八届董事会2020年第一次临时会议决议。

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○二○年四月十一日

  证券代码:000606        证券简称:顺利办          公告编号:2020-007

  顺利办信息服务股份有限公司

  第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年4月7日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  会议以2票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

  ⑴本次增持主体彭聪先生及其关联方坚定公司战略规划和未来发展信心,以不低于10,000万元且不超过20,000万元人民币的金额参与公司非公开发行并履行增持承诺。鉴于目前公司非公开发行事项尚在进行中,结合实际情况适当调整增持期限。

  ⑵公司正积极推进非公开发行股票各相关事项,并根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日颁布的《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》以及3月20日颁布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关规定,公司逐项核查以进一步完善非公开发行股票方案,同时对战略投资者是否满足相关条件进行充分的分析和论证,截至目前非公开发行股票方案尚未完成。

  ⑶本次非公开发行股票方案尚未经公司董事会、股东大会审议,并尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

  综上各因素影响,为继续履行股份增持计划,积极有效地完成承诺事项,董事长彭聪先生拟将本次股份增持计划的期限延长6个月,即延长至2020年10月13日。

  除上述增持期限调整外,增持计划其他内容保持不变。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。

  监事王进先生对该议案投反对票,反对理由是从保护广大中小股东利益出发,建议按原计划实施增持。

  具体内容详见本公告日同日披露的公司《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》(公告编号:2020-008)。

  三、备查文件

  与会监事签字的第八届监事会2020年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司监事会

  二○二○年四月十一日

  证券代码:000606          证券简称:顺利办         公告编号:2020-008

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事长彭聪先生及其关联方基于公司长期投资价值提出了股份增持计划,并以参与定增方式履行增持承诺。因公司非公开发行事项需按照再融资新规继续进行调整和完善,经与董事长彭聪先生沟通,拟对原增持股份计划进行延期调整,增持计划其他内容保持不变。现将有关情况公告如下:

  一、原增持计划及实施情况

  1、增持计划主要内容

  2019年4月14日,公司收到董事长彭聪先生《股份增持告知函》,彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内(敏感期除外)通过深圳证券交易所证券交易系统(包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式)增持公司股份,拟增持股份的金额不低于10,000万元人民币,且不超过20,000万元人民币。

  ⑴本次拟增持股份的目的:基于国内资本市场的长期投资价值,以及对公司战略规划和未来发展的信心,认可公司价值并持续看好,进而增持公司股份。

  ⑵本次拟增持股份的金额:增持股份的金额不低于10,000万元人民币,且不超过20,000万元人民币。

  ⑶本次拟增持股份的价格区间:本次增持不设定价格区间,将根据资本市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况,择机实施增持计划。

  ⑷本次增持计划的实施期限:自增持计划公告披露之日起不超过6个月(敏感期除外)。

  ⑸本次拟增持股份的方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式)进行,增持资金为自有资金或自筹资金。

  ⑹本次增持基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时不再实施本增持计划。

  ⑺本次增持主体为彭聪先生及其控制的关联方。

  ⑻彭聪先生在本次增持股份计划完成后6个月内不减持所持有的股份。

  2、增持计划实施情况

  2019年7月17日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》(公告编号:2019-043),公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行,并以参与定增方式履行股份增持计划。

  2019年10月11日,公司召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》,鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中,故董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划,将本次股份增持计划的期限延长6个月,即延长至2020年4月14日。除上述增持期限调整外,增持计划其他内容保持不变。

  二、延期实施增持计划的原因

  1、本次增持主体彭聪先生及其关联方坚定公司战略规划和未来发展信心,以不低于10,000万元且不超过20,000万元人民币的金额参与公司非公开发行并履行增持承诺。鉴于目前公司非公开发行事项尚在进行中,结合实际情况适当调整增持期限。

  2、公司正积极推进非公开发行股票各相关事项,并根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日颁布的《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》以及3月20日颁布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关规定,公司逐项核查以进一步完善非公开发行股票方案,同时对战略投资者是否满足相关条件进行充分的分析和论证,截至目前非公开发行股票方案尚未完成。

  3、本次非公开发行股票方案尚未经公司董事会、股东大会审议,并尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

  综上各因素影响,为继续履行股份增持计划,积极有效地完成承诺事项,董事长彭聪先生拟将本次股份增持计划的期限延长6个月,即延长至2020年10月13日。

  除上述增持期限调整外,增持计划其他内容保持不变。

  三、董事会、监事会审议情况

  2020年4月10日,公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议、第八届监事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》,关联董事彭聪先生回避表决。

  董事赵侠先生、监事王进先生对该议案投反对票,反对理由是从保护广大中小股东利益出发,建议按原计划实施增持。

  独立董事张萱女士对该议案投反对票,反对理由是延期增持不利于公司发展和保护中小投资者权益。

  该事项需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。

  四、独立董事意见

  独立董事王爱俭女士、关旭星先生发表了同意的独立意见:本次董事长彭聪先生调整股份增持计划实施期限,符合实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,关联董事已回避表决,同意公司《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》,并提交公司股东大会审议批准。

  五、增持计划实施的不确定性风险

  上述增持计划在实施过程中,可能出现目前尚无法预判的影响增持计划顺利实施的风险,若出现导致增持计划无法实施的风险,彭聪先生将采取切实可行的措施,并及时披露相关情况。

  六、其他相关说明

  1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件。

  2、增持计划实施期间,公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项时,彭聪先生将根据股本变动情况,对增持计划进行相应调整并及时披露。

  3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

  七、备查文件

  1、与会董事签字的第八届董事会2020年第一次临时会议决议。

  2、与会监事签字的第八届监事会2020年第一次临时会议决议。

  3、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○二○年四月十一日

  证券代码:000606        证券简称:顺利办          公告编号:2020-009

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于股东减持股份的预披露公告

  公司股东天津泰达科技投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示:

  持本公司股份38,290,007股(占本公司总股本的5%)的股东天津泰达科技投资股份有限公司及其全资子公司广西泰达新原股权投资有限公司计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过30,630,000股(占本公司总股本的4%)。

  近日,顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”)收到股东天津泰达科技投资股份有限公司(以下简称“天津泰达”)、广西泰达新原股权投资有限公司(以下简称“广西泰达”)发来的告知函,天津泰达和广西泰达拟减持其所持本公司股份,具体情况如下:

  一、股东的基本情况

  ■

  二、本次减持计划的主要内容

  1、本次拟减持的原因:筹集经营发展资金。

  2、股份来源:无限售流通股

  3、减持数量:不超过3,063万股,即不超过本公司股份总数的4%。

  4、减持期间:自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内。

  5、减持方式:通过集中竞价交易及大宗交易等方式。采取集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过本公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过本公司股份总数的 2%。

  6、减持价格:根据市场价格确定。

  7、本次拟减持事项未违反天津泰达及广西泰达此前已披露的意向或承诺。

  8、减持期间如遇买卖股票的窗口期限制停止减持股份。

  三、相关承诺及履行情况

  截至本公告披露日,天津泰达、广西泰达在本公司重大资产重组期间就同业竞争、关联交易、资金占用、上市公司独立性方面的承诺正在履行期内,履行期间不存在违背承诺的情形。

  相关承诺具体内容详见本公司2019年第三季度报告。

  四、相关风险提示

  1、本次减持为天津泰达和广西泰达根据自身经营发展需求决定,在减持期间内,天津泰达和广西泰达将根据市场情况、本公司股价等情形决定是否实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

  2、本次减持计划实施不会影响本公司的治理结构和持续经营,亦不会导致本公司控制权发生变更。

  3、在上述计划减持股份期间,天津泰达和广西泰达将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

  4、本公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  天津泰达科技投资股份有限公司和广西泰达新原股权投资有限公司股份减持告知函。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○二○年四月十一日

增持计划 顺利办

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