山东道恩高分子材料股份有限公司关于补充公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　（一）概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2020年与公司关联方发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　注：因公司控股股东为道恩集团有限公司，关联方数量较多，难以披露全部关联人信息，故对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、道恩化学有限公司

　　法定代表人：杨书海

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2018年01月09日

　　经营范围：甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1，2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）；乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经营范围不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；仓储及货物装卸服务（不含危险化学品）；房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

　　2019年度主要财务数据：总资产76,862.10万元，净资产53,028.15万元，营业收入744,534.22 万元，净利润30,323.26 万元。

　　2、山东道恩钛业有限公司

　　法定代表人：肖辉

　　法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

　　注册资本：11000万元人民币

　　成立日期：2007年07月26日

　　经营范围：钛白粉研发、生产、销售；钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品、净水剂、硫酸亚铁批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产423,286.32万元，净资产320,023.16万元，营业收入262,664.75万元，净利润36,387.21万元。

　　3、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

　　法定代表人：HA HYUN SOO

　　法定住所：上海市奉贤区云工路568号

　　注册资本：2400美元

　　成立日期：2011年12月23日

　　经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

　　与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。

　　2019年度主要财务数据：总资产17,165.40万元，净资产1,211.46万元，营业收入26,533.13万元，净利润-148.43万元。

　　4、龙口市东泰橡塑制品有限公司

　　法定代表人：邹方有

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期： 2003年04月23日

　　经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与本公司的关联关系：该公司控股股东为公司实际控制人的亲属。

　　2019年度主要财务数据：总资产2,610.58万元，净资产1,297.94万元，营业收入1,437.29万元，净利润62.42万元。

　　5、龙口道恩模具有限公司

　　法定代表人：于晓宁

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

　　注册资本：1288万元人民币

　　成立日期： 2003年02月27日

　　经营范围：模具设计加工，模具标准件的经营及各类模具钢材的代销，塑料制品的研发与生产，医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上述范围的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产2,597.08万元，净资产2,054.82万元，营业收入1,941.97万元，净利润195.21万元。

　　6、龙口市兴隆航运有限公司

　　法定代表人：韩丽梅

　　法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2002年11月08日

　　经营范围：货物运输（国内沿海普通货船运输）及代理；普通货运及货运代理；国际普通散货、集装箱公路、水上、铁路、航空运输代理；货物仓储（不含危险品）、货物卸载，物流配货；石灰石、石子、电石泥、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石灰、石粉、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；房屋租赁、物业管理、停车服务；代理报关、报检；国际船舶代理；国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产11,880.37万元，净资产9,543.43万元，营业收入8,025.26万元，净利润1,168.35万元。

　　7、山东荣畅物流有限公司

　　法定代表人：韩永卫

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2016年05月26日

　　经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、物业管理、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产26,346.67万元，净资产22,686.52万元，营业收入26,211.49万元，净利润3,540.52万元。

　　8、山东道恩国际贸易有限公司

　　法定代表人：于晓宁

　　法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2010年09月09日

　　经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金产品、矿产品及其制品（国家限定的除外）、工艺礼品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、石油焦、铁精矿粉、钛精矿粉、高钛渣及其制品、钛白粉、硫酸亚铁、钛石膏、化学合成材料、天然橡胶、橡胶制品、化学试剂助剂、煤炭、煤炭制品、无机颜料、水泥、水泥熟料、口罩、护目镜、防护服、医疗仪器器械、熔喷布、无纺布、纺织产品、有机化学原料、弹性体、改性塑料产品、模具、模具标准件、机械及零配件、淀粉的销售以及自营和代理上述货物进出口业务（上述经营范围不含危险化学品）（国家限定或禁止进出口的产品除外）；贸易咨询服务；黄金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产41,710.15万元，净资产21,690.15万元，营业收入73,422.09万元，净利润3,470.23万元。

　　9、山东道恩旅游服务有限公司

　　法定代表人：王可友

　　法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区

　　注册资本：2600万元人民币

　　成立日期：2009年04月13日

　　经营范围：餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；会议服务；公园及其他旅游项目的开发、管理；开办市场，保洁服务，物业管理，房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为同一控股股东。

　　2019年度主要财务数据：总资产834.92万元，净资产815.57万元，营业收入403.62万元，净利润-103.78万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据经营情况与关联方签订协议。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

　　五、独立董事事先认可意见和独立意见

　　1、独立董事事先认可意见

　　公司所作的该关联交易预计是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月10日