云南云天化股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告|关联交易_新浪财经

原标题：云南云天化股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-031

　　云南云天化股份有限公司第八届

　　董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知于2020年3月26日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2020年3月31日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请增加公司及子公司2020年度综合授信额度的议案》。

　　同意公司根据业务需求及疫情期间银行优惠政策落实情况，增加公司及下属子公司授信额度34.2亿元。增加综合授信后，公司及下属子公司2020年度综合授信额度调整为向34家金融机构申请综合授信额度701.2亿元。

　　在2020年度综合授信额度701.2亿元内，除信用贷款外，公司及各子公司以其自有资产、土地使用权等为自己的贷款向金融机构提供担保；需要他人提供担保的，须按公司相关规定进行审批。

　　（二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

　　鉴于参股子公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）向金融机构借款4.5亿元，同意公司按持股比例40%提供1.8亿元的信用担保；大地云天向金融机构借款1.1亿元，另外股东北京大地远通（集团）有限公司（持股比例40%）提供了全额信用担保，同意公司按持股比例40%提供0.44亿元的信用反担保；担保期限1年。

　　关联董事钟德红先生对该议案回避了表决。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-033号公告。

　　（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司全资子公司云南天安化工有限公司和云南水富云天化有限公司的融资业务提供总额不超过6亿元人民币的连带责任担保，担保期限为1年。云天化集团按照实际担保金额的0.1%收取担保费。

　　关联董事张文学先生、胡均先生对该议案回避了表决。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-034号公告。

　　（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》。

　　同意公司为支持子公司的发展，提高公司融资效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司云南云天化云峰化工有限公司、云南云天化红磷化工有限公司、云南天安化工有限公司、云南天腾化工有限公司和云南三环新盛化肥有限公司的融资业务合计新增7.3亿元担保额度，担保有效期为1年。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-035号公告。

　　（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司的议案》。

　　同意公司为充分利用云南区位和资源优势，抢抓云南高原特色农业产业的发展机遇，拓宽公司化肥及现代农业产业发展方向，投资设立全资子公司云南花匠铺园艺产业发展有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），开展花卉基地专用肥及城市园艺等业务。注册资本为2,000万元人民币，注册地址为云南省昆明市滇池路1417号。

　　（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司的议案》。

　　同意公司为集中公司资源和力量，进一步推进公司磷石膏等工业废弃物综合利用工作及循环经济发展，提升公司环保竞争优势，投资设立全资子公司云南云天化环保科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），开展磷石膏等工业废弃物综合利用业务。注册资本为5,000万元人民币，注册地址为云南省昆明市安宁市草铺工业园区。

　　（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司的议案》。

　　因受金融政策调整的影响，公司全资子公司珠海云聚天下投资管理有限责任公司（以下简称“云聚天下”）的主营业务未能正常开展，且继续开展资本募资和投资业务可行性较低，同意公司对云聚天下进行注销（解散）、清算，并授权经营管理层具体办理云聚天下的注销事项。截至2018年12月31日，云聚天下经审计的总资产994.17万元，净资产994.17万元，2018年实现营业收入0万元、净利润-4.92万元。截至2019年9月30日，云聚天下未经审计的总资产991.58万元，净资产991.58万元，2019年1-9月实现营业收入0万元、净利润-2.59万元。注销云聚天下不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　（八）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》。

　　为夯实公司精细磷化工产业发展基础，提升精细磷化工板块发展能力，同时解决公司与控股股东云天化集团有限责任公司同业竞争问题，同意公司全资子公司云南福石科技有限公司按评估价值13,978.65万元（以经有权的国有资产管理部门备案的评估值为准）与中轻依兰（集团）有限公司（以下简称“中轻依兰”）在评估基准日后补缴的昆明盛宏新材料制造有限公司（以下简称“盛宏新材”）注册资本50万元之和，即14,028.65万元，收购中轻依兰全资子公司盛宏新材100%股权。

　　关联董事张文学先生、胡均先生对该议案回避了表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-036号公告。

　　（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

　　因工作原因，张文学先生、胡均先生不再担任公司第八届董事会非独立董事，任期至公司股东大会选出新的董事之日止。根据公司推荐，董事会提名委员会提名，同意崔周全先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会提名，同意李丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-037号公告。

　　（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告临2020-039号。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-032

　　云南云天化股份有限公司第八届

　　监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议通知于2020年3月26日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2020年3月31日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》。

　　为夯实公司精细磷化工产业发展基础，提升精细磷化工板块发展能力，同时为解决公司与控股股东云天化集团有限责任公司同业竞争问题，同意公司全资子公司云南福石科技有限公司按评估价13,978.65万元（以经有权的国有资产管理部门备案的评估值为准）与中轻依兰（集团）有限公司（以下简称“中轻依兰”）在评估基准日后补缴的昆明盛宏新材料制造有限公司（以下简称“盛宏新材”）注册资本50万元之和即14,028.65万元，收购中轻依兰全资子公司盛宏新材100%股权。

　　（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》。

　　因工作原因，陇贤君先生不再担任公司第八届监事会非职工监事，任期至公司股东大会选出新的监事之日止。同意公司根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐，提名付少学先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-033

　　云南云天化股份有限公司

　　关于按持股比例向参股公司融资业务

　　提供担保暨关联交易的公告

　　重要事项提示：

　　●被担保人名称：大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）

　　●本次担保金额：公司按持股比例为参股公司大地云天在金融机构的5.6亿元借款提供1.8亿元连带责任信用担保，向大地云天其他股东超出持股比例担保的部分，提供0.44亿元信用反担保；截至本公告披露日，公司为其实际提供的担保余额为0.64亿元。

　　●本次担保无反担保，公司不存在逾期对外担保。

　　●过去12个月，公司与大地云天进行的关联交易（日常关联交易除外）累计2次（含本次），金额为2.88亿元。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

　　一、关联担保概述

　　为有效提升融资效率，保障正常生产经营，公司参股公司大地云天向金融机构申请5.6亿元流动资金贷款，借款期限1年，并申请由股东方对相关贷款提供担保。公司持有大地云天40%的股权，北京大地远通（集团）有限公司（以下简称“北京远通”）持有大地云天40%的股权，云南沃加农业发展有限公司（以下简称“沃加农业”）持有大地云天20%的股权。

　　1.对以上融资业务中的4.5亿元贷款，拟由公司按持股比例为大地云天提供1.8亿元连带责任保证担保，北京远通为大地云天提供2.7亿元连带责任保证担保，沃加农业按照20%的持股比例向北京远通提供反担保。

　　2.对以上融资业务中的1.1亿元贷款，拟由北京远通全额提供连带责任保证担保，公司按照持股比例向北京远通提供4,400万元反担保，沃加农业按照持股比例向北京远通提供2,200万元反担保。

　　公司董事钟德红先生担任大地云天董事，公司副总经理师永林先生担任大地云天董事、副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）累计发生2次（含本次），金额为2.88亿元。以上交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、被担保人基本情况

　　内蒙古大地云天化工有限公司

　　公司性质：其他有限责任公司

　　成立时间：2014年5月22日

　　注册资本：4亿元

　　法定代表人：陈贺

　　注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

　　经营范围：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、正磷酸、氟硅酸、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。

　　截至2018年12月31日，大地云天经审计的总资产166,919.00万元，净资产40,471.69万元，2018年实现营业收入148,356.85万元、净利润11,870.16万元。

　　截至2019年9月30日，大地云天未经审计的总资产161,211.71万元，净资产47,434.94万元，2019年1-9月份实现营业收入118,398.21万元、净利润6,933.65万元。

　　公司董事钟德红先生担任大地云天董事，公司副总经理师永林先生担任大地云天董事、副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易。

　　大地云天股权结构如下：

　　■

　　三、关联交易的基本情况

　　1.交易名称和类别

　　本次关联交易的名称和类别为向关联人提供担保。

　　2.提供担保情况

　　■

　　反担保情况：无反担保

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司按40%持股比例为参股公司大地云天在金融机构的5.6亿元借款提供1.8亿元连带责任信用担保，向大地云天其他股东超出持股比例担保的0.44亿元提供信用反担保。大地云天各股东均不收取担保费。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　该事项已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钟德红先生对该议案回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次担保能够缓解公司参股公司大地云天的资金压力，提高融资效率，支撑融资能力，有利于大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常，财务状况和资信状况良好，上述反担保事项不会损害公司的利益。

　　七、独立董事意见

　　公司按持股比例向参股公司大地云天的融资业务提供担保，及对其他股东超出股权比例部分提供反担保，大地云天各股东均不收取担保费用。该担保风险可控，有利于确保大地云天正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益，符合相关法律法规及公司章程的规定。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额1,214,279.78万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额1,182,146.78万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为274.50%和267.24%，无逾期担保。

　　九、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见

　　3.董事会审计委员会审核意见

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-034

　　云南云天化股份有限公司

　　关于控股股东为公司子公司提供担保

　　暨关联交易的公告

　　重要事项提示：

　　●公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司全资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）和云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）融资业务提供总额不超过6亿元人民币的连带责任担保，担保期限为1年。

　　●过去12个月，公司与云天化集团进行的关联交易（日常关联交易除外）累计13次，金额为50.05亿元（含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

　　一、关联交易概述

　　为缓解融资压力，优化公司负债结构和期限，公司申请公司控股股东云天化集团为公司全资子公司天安化工和水富云天化融资业务提供总额不超过6亿元人民币的连带责任担保，情况如下：

　　■

　　云天化集团按实际提供担保金额收取0.1%的担保费。

　　云天化集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）累计发生13次，金额为50.05亿元（含本次）。2019年4月26日，公司申请云天化集团发行中期票据所筹资金中的1.2亿元向公司提供转贷（公司公告：临2019-042）；2019年4月26日，公司子公司向云天化集团申请1.9亿元的融资业务担保（公司公告：临2019-044）；2019年5月29日，公司子公司向云天化集团申请1.3亿元的融资业务担保（公司公告：临2019-058）；2019年6月27日，公司子公司向云天化集团申请6亿元的融资业务担保（公司公告：临2019-067）；2019年7月11日，公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南云天化农资连锁有限公司3%的股权（公司公告：临2019-070）；2019年7月11日，公司子公司向云天化集团申请5亿元的融资业务担保（公司公告：临2019-071）；2019年8月29日，公司向云天化集团申请3亿元银行融资业务连带责任担保（公司公告：临2019-092）；2019年9月28日，公司向云天化集团申请4亿元银行融资业务担保（公司公告：临2019-100）；2019年11月23日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供1.6亿元担保（公司公告：临2019-116）；2019年12月19日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供9.9亿元担保（公司公告：临2019-128）；2020年1月16公司申请云天化集团以发行中期票据所筹资金中不超过4亿元向公司提供转贷（公司公告：临2020-005）；2020年3月4日，公司申请控股股东云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保（公司公告：临2020-020）。以上交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　云天化集团为持有公司43.08%股权的控股股东。

　　企业名称：云天化集团有限责任公司

　　注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

　　注册资本：人民币449,706.3878万元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：张文学

　　主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营进料加工和“三来一补”业务等。

　　截至2018年12月31日，云天化集团经审计的总资产10,138,158.72万元，净资产2,031,805.80万元，2018年实现营业收入6,339,143.33万元，净利润10,593.45万元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）交易名称和类别

　　本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。

　　（二）提供担保情况

　　■

　　（三）被担保方基本情况

　　1.天安化工为公司的全资子公司。

　　企业名称：云南天安化工有限公司

　　注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

　　注册资本：12亿元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曾家其

　　主要业务：化学肥料，磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务；生产、经营、管道输送液氨及其附产品、其他化工产品；研究、生产、经营液氨下游产品；生产、经营压缩、液化气体产品等。

　　截至2018年12月31日，天安化工经审计的总资产706,032.99万元，净资产182,154.28万元，2018年实现营业收入490,507.07万元、净利润26,612.52万元。

　　截至2019年9月30日，天安化工未经审计的资产总额667,692.73万元，资产净额196,559.86万元，2019年1-9月实现营业收入374,201.35万元，净利润15,973.55万元。

　　2.水富云天化为公司的全资子公司。

　　企业名称：云南水富云天化有限公司

　　注册地址：云南省水富市云富街道办事处

　　注册资本：5亿元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：梁洪

　　主要业务：化肥原料、化工原料、有机化工产品、电子材料、车用尿素、硫酸、工业气体、自来水、化工设备、机电设备及备品备件的生产和销售；压缩、液化气体的生产；经营金属材料、贵金属；道路运输、汽车维修及起重货物；特种设备的制造、安装、改造、维修、检验、监测；危险化学品经营；石油化工设备、锅炉、压力容器、压力管道的设计、制造、安装、维修及改造等。

　　截至2018年12月31日，水富云天化经审计的总资产535,079.49万元，净资产255,481.49万元，2018年实现营业收入321,434.00万元、净利润50,663.09万元。

　　截至2019年9月30日，水富云天化未经审计的资产总额573,106.30万元，资产净额286,016.70万元，2019年1-9月实现营业收入226,797.57万元，净利润29,086.26万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司控股股东云天化集团为公司子公司天安化工和水富云天化提供合计总额不超过6亿元的融资担保，期限为1年。云天化集团按实际提供的担保金额收取0.1%的担保费，公司不提供反担保。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　该笔融资能有效缓解公司子公司天安化工和水富云天化融资压力，增加流动性，提高融资效率，保证其正常经营活动。云天化集团收取担保费，不高于市场同期担保费率水平，不会损害上市公司利益。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　该关联交易已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生回避表决。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事对关联交易的意见

　　该关联交易有利于提高子公司融资效率，优化公司融资结构。控股股东收取实际担保金额0.1%担保费，不高于市场同期担保费率水平，没有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　八、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见

　　3.董事会审计委员会审核意见

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-036

　　云南云天化股份有限公司关于

　　子公司收购昆明盛宏新材料制造

　　有限公司100%股权暨关联交易的公告

　　重要事项提示：

　　●公司全资子公司云南福石科技有限公司（以下简称“福石科技”）拟以14,028.65万元收购中轻依兰（集团）有限公司（以下简称“中轻依兰”）全资子公司昆明盛宏新材料制造有限公司（以下简称“盛宏新材”）100%股权。

　　●过去12个月，公司与中轻依兰进行的关联交易（日常关联交易除外）累计1次（含本次），预计金额为14,028.65万元。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　2019年10月，公司设立全资子公司福石科技，作为公司精细磷化工产业平台，推动公司黄磷及精细磷化工产业整合及发展，提升精细磷化工板块的发展能力。

　　2018年4月，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）变更了2013年4月关于上市公司同业竞争承诺，2018年4月的承诺为：在2020年5月17日前将中轻依兰相关黄磷资产依法转让给公司或第三方，公司有优先购买权，或促使及保证中轻依兰在2020年5月17日后不再从事黄磷生产。为积极履行承诺，2020年2月，中轻依兰成立全资子公司盛宏新材，并将中轻依兰位于昆明海口地区的满足环保政策要求，且具备盈利能力的3套黄磷生产装置（合计黄磷产能2.85万吨/年）及附属装置、黄磷储罐和土地使用权等资产注入盛宏新材。

　　为加快实施公司精细磷化工战略布局，进一步推进公司磷产业战略转型，同时推进逐步解决同业竞争问题，公司拟由福石科技按评估价值13,978.65万元（以经有权的国有资产管理部门备案的评估值为准）与中轻依兰在评估基准日后补缴的盛宏新材注册资本50万元之和，即14,028.65万元，收购盛宏新材100%股权，收购后相关黄磷产品将作为福石科技构建黄磷、聚磷酸、磷酸盐等精细磷化工产品链的重要组成部分。

　　中轻依兰为公司控股股东云天化集团全资子公司，公司监事会主席周春梅女士任中轻依兰董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成上市公司关联交易。

　　至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与云天化集团及其控制的关联方之间的关联交易（除日常关联交易外）达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　中轻依兰为公司控股股东云天化集团全资子公司。

　　（二）关联人基本情况

　　企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

　　注册地址：云南省昆明市西山区小海口

　　注册资本：人民币27,964万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：俞春明

　　主要业务：危化品批发（凭许可证经营）三聚磷酸钠、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸，表面活性剂（ＡＥＳ），消毒剂，二氧化碳，磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售；开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务；餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营等。

　　截至2018年12月31日，中轻依兰经审计的总资产45,195.66万元，净资产-188,731.02万元，2018年实现营业收入66,360.42万元、净利润-10,530.30万元。

　　三、关联交易的标的基本情况

　　（一）关联交易的类别

　　本次关联交易类别为：向关联人购买资产。

　　（二）标的：盛宏新材100%股权。

　　1.盛宏新材的主要情况

　　公司名称：昆明盛宏新材料制造有限公司

　　注册地址：云南省昆明市西山区小海口中轻依兰（集团）有限公司生产区

　　法定代表人：林义超

　　注册资本：50万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营期限：2020年2月21日至2040年2月20日

　　主营业务：黄磷的生产及销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　盛宏新材成立于2020年2月，中轻依兰持有其100%的股权。中轻依兰剥离黄磷业务，将3套黄磷生产装置及附属装置、黄磷储罐、及土地等资产注入盛宏新材，3套黄磷装置合计产能2.85万吨/年。

　　盛宏新材所属土地287亩，其中约160亩为现有黄磷装置及附属储存、环保设施等辅助设备用地，剩余土地约127亩，为福石科技已开展初步规划的精细磷化工项目用地。依托盛宏新材黄磷产品和所在化工园区较为充足的环保容量、完备的配套设施和铁路专用线，将有利于相关精细磷化工项目的实施和化工装置间协同效益发挥。

　　截至评估基准日2020年2月29日，盛宏新材经审计总资产为3,995.55万元，其中固定资产3,322.08万元，无形资产673.47万元，负债合计0万元，净资产3,995.55万元。

　　2. 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、标的资产评估情况

　　公司交易双方共同委托具有从事证券、期货业务资格的北京亚超资产评估有限公司，以2020年2月29日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对盛宏新材所有者权益进行评估，出具了《中轻依兰（集团）有限公司拟转让股权涉及昆明盛宏新材料制造有限公司100%股权项目资产评估报告》。评估情况如下：

　　（一）重要假设前提

　　1.被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上，能随着市场和科学技术的发展，进行适时调整和创新。

　　2.被评估单位所申报的资产负债不存在产权纠纷及其他经济纠纷事项。

　　3.被评估单位的生产经营及与生产经营相关的经济行为符合国家法律法规。

　　4.未来的贷款利率、增值税和附加税率、企业所得税税率等不发重大变化。

　　5.除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资及行业环保整改固定资产投资外，假设被评估单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动，企业产品生产能力以评估基准日状况进行估算；

　　6.假设被评估单位未来收益期应纳税所得额的金额与利润总额基本一致，不存在重大的永久性差异和时间性差异调整事项；

　　7.假设被评估单位未来收益期保持与历史年度相近的应收账款和应付账款周转情况，不发生与历史年度出现重大差异的拖欠货款情况；

　　8.假设被评估单位未来收益期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形。

　　（二）评估方法的选取

　　1. 按资产基础法评估的结果

　　总资产评估价值13,978.65万元，总负债评估价值0.00万元，股东全部权益评估价值13,978.65万元，评估变动额10,428.78万元，变动率293.78 %。详见下表：

　　资产评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　评估变动原因分析：

　　（1）固定资产-房屋建（构）筑物评估增值 9,007,620.16元，增值率80.68%，主要原因为委估范围内房屋建（构）筑物大部分均购买或自建于2002年度至2006年度期间。折旧年限较长导致基准日资产账面值较小，另外，房屋建（构）筑物自购建时点至评估基准日，建筑安装工程人工费、材料费、机械费均有一定幅度上涨，以及建筑安装工程管理费、利润、规费定额标准改变，综上原因造成固定资产-房屋建（构）筑物评估原值增值。评估净值增值，主要原因为原值增值且企业计提折旧年限与评估经济耐用年限差异综合导致。

　　（2）固定资产-机器设备类资产评估增值12,701,779.11元，增值率72.17%。评估增值主要原因为机器设备基准日购建成本相对于其购建时有所上涨导致；净值增值的原因主要是纳入评估范围的机器设备大部分按残值列示，且企业的会计折旧年限短于评估经济寿命年限导致。

　　（3）无形资产-土地使用权评估增值，增值金额82,578,441.08元，主要原因为企业无形资产-土地使用权大部分2004年-2005年区间购置，取得时间较早，取得成本较低。本次评估采用成本逼近法对土地价值评估，即以取得和开发土地所耗费各项客观费用之和为主要依据，加上客观的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益等确定基准日土地重置取得成本，取得成本较历史时点有一定增长，故导致评估增值。

　　2. 按收益法评估的结果

　　股东全部权益评估价值为14,234.76万元，评估变动额为10,684.90万元，变动率300.99 %。

　　3. 评估结果及定价依据

　　资产基础法评估价值与收益法评估价值的差异是256.11万元，差异额较资产基础法结果差异率为1.83%。

　　（1）两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法主要采用重置成本法评估，将企业资产负债表内的各项资产负债单独评估，加总得到股东全部权益的评估价值，不考虑未来风险、收益对评估结论的影响。收益法是对企业未来的营业收入和营业成本进行合理预测，通过未来自由现金流量折现加总得出评估结论。这是资产基础法与收益法评估结果有差异的主要原因。

　　（2）被评估单位属于黄磷生产企业，其价值主要来源于黄磷销售对企业带来的现金流。截至评估基准日，盛宏新材账面资产除房屋建（构）筑物及无形资产-土地使用权外无其他资产，企业未来为获取持续经营产生的现金流还需投入必要的初始运营资本、更新资本性支出及环保技改新增资本性支出。综上，盛宏新材未来经营现金流受上述资本投入的影响具有不确定性。另外，黄磷产品受国家宏观经济、环保整改、淘汰落后产能政策及全球新型冠状病毒疫情影响，价格波动较大，本次评估对未来黄磷产品价格水平的预测也具有较大不确定性。

　　基于上述原因及本次评估目的、评估范围内资产情况特点，最终选取资产基础法得出的评估价值作为最终评估结论。

　　以上评估结果尚须经有权的国有资产管理部门备案后确定。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）交易主体

　　甲方：中轻依兰（集团）有限公司

　　乙方：云南福石科技有限公司

　　（二）标的股权

　　甲方持有的昆明盛宏新材料制造有限公司100%的股权。

　　（三）资产定价

　　经甲乙双方一致同意,由北京亚超资产评估有限公司对标的股权价值进行评估，评估基准日为2020年2月29日，标的公司的全部股权评估价值为13,978.65万元，评估价值需经国资监管机构等有关机构备案。

　　双方同意交易价格以评估价值作为基础协商确定,乙方受让标的股权的价格为：股权评估价值13,978.65万元（以报国资监管机构等有关机构备案后的评估值为准）与甲方在评估基准日后补缴的标的公司注册资本50万元之和。

　　（四）转让价款的支付

　　甲乙双方经协商一致认可,在本协议生效后5个工作日之内，乙方将股权转让价款的20%支付给甲方；在标的公司工商登记变更完成后5个工作日之内，乙方将股权转让价款的30%支付给甲方；在完成标的公司土地、房产证照等过户报件受理后，乙方将股权转让价款的30%支付给甲方；在完成标的公司土地、房产证照等过户手续后，乙方将剩余的股权转让价款支付给甲方，支付方式为银行转账。

　　（五）过渡期安排

　　自评估基准日（不含评估基准日当日）至股权交割日（不含当日）设定为过渡期，过渡期标的公司的损益归属于乙方，且其在上述过渡期的损益及因其他原因引起的标的公司净资产变化不影响双方约定的交易价格。

　　（六）协议的生效

　　本协议自各方法定代表人或者授权代表签字并加盖各自公章之日起成立。除本协议另有约定的条款外,本协议在满足以下全部条件之日起生效：

　　甲方有权机构审议批准本协议及本协议项下交易；

　　乙方有权机构审议批准本协议及本协议项下交易；

　　3. 有权的国资监管机构备案或批准。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　（一）福石科技定位为公司精细磷化工产业发展平台，黄磷是精细磷化工的基础原料，整合盛宏新材有利于进一步夯实公司精细磷化工产业发展基础，做强做大精细磷化工产业，提升精细磷化工板块的发展能力。

　　（二）收购盛宏新材股权，可部分解决公司与云天化集团同业竞争问题。本次收购标的包含了中轻依兰所属3套黄磷生产装置，相关生产装置符合安全环保要求，可以持续生产且具有显著经济效益。对于中轻依兰剩余的黄磷生产装置，因尚未有效解决安全环保和运行经济性问题，长期处于停产状况。近年来国家环保政策不断加强，尤其是2019年国家“三磷”治理环保政策的加强，西南地区黄磷产能收缩，黄磷产品价格快速上涨。为实现国有资产保值增值，目前中轻依兰正在论证对剩余黄磷装置后期投资技改和安全环保整改的可行性和经济性。相关技改投资和安全环保整改方案尚处于论证阶段，最终实施结果具有较大不确定性。目前剩余的黄磷装置不满足装入上市公司条件，也不满足对外出售和国有资产保值增值的要求。为此，本次交易未将中轻依兰剩余黄磷资产纳入收购范围，仅部分解决了云天化集团的相关同业竞争承诺。

　　（三）此次收购的黄磷资产，2013年至今均租赁给公司子公司云南磷化集团有限公司经营，租赁期间产生的收益已由公司享有。为此，此次收购相关黄磷资产，不会直接对公司经营业绩产生重大影响。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　该项关联交易已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张文学先生、胡均先生回避表决。

　　此项交易尚须提交股东大会审议批准，关联股东将对相关事项回避表决。

　　此项交易涉及的资产评估价值尚须经有权的国有资产管理部门备案。

　　八、公司独立董事意见

　　公司子公司收购盛宏新材的股权，可促进精细磷化工产业发展，进一步夯实公司精细磷化工产业发展基础，同时可部分解决公司与云天化集团同业竞争问题。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　九、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见

　　3.董事会审计委员会审核意见

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-037

　　云南云天化股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于更换董事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司近日收到公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）关于《关于推荐云天化股份董监事的函》，张文学先生、胡均先生因工作原因不再担任公司第八届董事会非独立董事，任期至公司股东大会选出新的董事之日止。经公司推荐，第八届董事会提名委员会提名崔周全先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经云天化集团推荐，第八届董事会提名委员会提名李丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　张文学先生、胡均先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规划与定位、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大贡献。公司对张文学先生、胡均先生在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对提名人选资质的审核通过，公司董事会现提名崔周全先生、李丹女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：董事候选人简历

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　附件：董事候选人简历

　　崔周全，男，1965年8月生，硕士，高级工程师。2007年1月至2009年7月任云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）总经理助理、营销总公司总经理；2009年7月至2013年4月任磷化集团副总经理；2013年4月至2014年11月任磷化集团党委委员、副总经理；2014年11月至2017年5月任磷化集团党委书记、副总经理；2016年7月至2018年10月任公司职工监事；2017年5月至2017年9月任磷化集团党委副书记、总经理；2017年9月至2019年7月任磷化集团执行董事、党委副书记、总经理；2019年7月至2019年12月任磷化集团董事长、党委副书记、总经理；2019年12月至2020年3月任公司党委副书记、总经理、磷化集团董事长、党委副书记、总经理；2020年3月至今任公司党委副书记、总经理、磷化集团董事长、总经理。

　　李丹，女，1968年6月出生，大学，经济师。2011年3月至2013年5月任云天化集团法律事务部部长助理；2013年5月至2016年8月任云天化集团法律事务部副部长；2016年8月至2018年6月任云天化集团投资管理部副部长；2018年6月至今任云天化集团投资管理部部长。

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-038

　　云南云天化股份有限公司

　　关于更换监事的公告

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第八届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于更换监事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司近日收到公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）《关于推荐云天化股份董监事的函》，陇贤君先生因工作原因不再担任公司第八届监事会非职工监事，任期至公司股东大会选出新的监事之日止；经云天化集团推荐，提名付少学先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

　　陇贤君先生在任职公司董事期间为公司规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了重大贡献。公司对陇贤君先生在任职期间做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：监事候选人简历

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月1日

　　附件：监事候选人简历

　　付少学，男，1986年11月出生，硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016年1月至2017年3月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017年6月至2018年6月任云天化集团经济分析师；2018年6月至今任云天化集团财务管理部部长助理。

　　证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临2020-035

　　云南云天化股份有限公司

　　关于新增对子公司2020年度担保额度的公告

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称“云峰化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南天腾化工有限公司（以下简称“天腾化工”）和云南三环新盛化肥有限公司（以下简称“三环新盛”）。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为人民币7.3亿元，截至目前公司实际对外提供担保金额121.43亿元。

　　本次担保是否有反担保：无。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司云峰化工、红磷化工、天安化工、天腾化工和三环新盛2020年度融资业务合计新增7.3亿元担保额度。情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司在审议批准的担保额度内，母公司对子公司提供的连带责任担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费。担保有效期1年。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2020年3月31日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》，表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司2020年度对子公司融资担保事项（文件）。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）被担保方一年又一期财务数据

　　单位:万元

　　■

　　备注：

　　2019年8月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》，公司云峰分公司改制设立为云南云天化云峰化工有限公司，云峰化工于2019年9月12日完成工商注册。2020年1月15日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司引入投资者增资扩股的议案》，公司引入中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司全资子公司云峰化工进行增资扩股，增资扩股后，公司持有云峰化工74.88%，中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有云峰化工25.12%股权。截至2019年10月31日，云峰化工经审计的资产总额116,187.91万元，负债总额81,387.66万元，其中流动负债61,197.27万元，净资产34,800.25万元。

　　2018年12月27日，公司第七届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于将红磷分公司设立为全资子公司的议案》，公司红磷分公司改制设立为云南云天化红磷化工有限公司，红磷化工于2019年1月29日完成工商注册。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为预计最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。担保有效期1年。

　　四、董事会和独立董事意见

　　公司为子公司新增担保额度，是为了支持子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，董事会同意本次担保事项。

　　独立董事认为，公司新增对子公司2020年度担保额度，被担保方为公司全资或控股子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，公司按照担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　五、此次担保对上市公司的影响情况

　　本次担保能够缓解子公司资金压力，确保子公司资金安全，有利于子公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司实际提供对外担保总额为121.43亿元，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　（二）公司独立董事关于相关事项独立意见。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：2020-039

　　云南云天化股份有限公司关于召开

　　2020年第五次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年4月16日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月16日9点00分

　　召开地点：公司总部会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月16日

　　至2020年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2、议案3、议案4、议案6已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，议案5已经公司第八届监事会第十一次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2020-033、临2020-034、临2020-035、临2020-036、临2020-037、临2020-038号公告。

　　2.特别决议议案：议案1、议案3

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案4

　　应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　六、会议登记方法

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　六、其他事项

　　1.会期半天，与会者交通及食宿自理。

　　2.会议联系方式

　　电话号码：0871-64327177 传真号码：0871-64327155

　　联系人姓名：苏云徐刚军

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书