浙江华友钴业股份有限公司|华友钴业_新浪财经

原标题：浙江华友钴业股份有限公司

　　1、合同产品：N65前驱体

　　2、合同期限及数量：合同期限均为34个月。合同具体数量如下：

　　■

　　3、产品定价：产品定价=镍、钴、锰金属的市场价格*含量+加工费。

　　4、结算方式：浦华公司应在收到货款后规定期限内按照卖方提供的增值税专用发票的金额将货款支付给华海新能源。

　　5、仲裁：由本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交中国国际经济和贸易仲裁中心（CIETAC）按照中国国际经济和贸易仲裁中心现行有效的仲裁规则（CIETAC规则）进行仲裁并最终解决。

　　6、协议生效：本合同经双方签字并经双方有权机关决议同意后生效。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、巴莫科技

　　公司名称：天津巴莫科技股份有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本： 19789.4489万元人民币

　　注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

　　公司类型：股份有限公司

　　成立时间：2002年8月15日

　　经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任巴莫科技董事长。公司副总经理张炳海先生任巴莫科技董事。根据公司第二大股东华友控股相关安排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。

　　2、华海新能源

　　公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

　　法定代表人：向波

　　注册资本：60600万元人民币

　　注册地址：衢州市廿新路18号28幢3层

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2016年7月29日

　　经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

　　与上市公司的关联关系：公司副总经理张炳海先生在过去曾担任华海新能源董事，2018年8月辞去华海新能源董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《浙江华友钴业股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，华海新能源属于本公司的关联法人。自2019年6月起，华海新能源纳入公司合并范围，不再属于关联方。

　　3、乐友公司

　　公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：28536万美元

　　注册地址：无锡市新吴区长江路16号科技创业园B栋8606室

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立时间：2018年6月29日

　　经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。

　　与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。

　　4、浦华公司

　　公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：31000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢299室

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立时间：2018年5月11日

　　经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。

　　与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

　　5、华友控股

　　公司名称：浙江华友控股集团有限公司

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间： 2006年12月19日

　　经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售。

　　与上市公司的关联关系：华友控股为公司第二大股东, 华友控股及其一致行动人大山公司是公司控股股东，合计持有公司40.84%的股份。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易及与关联方签署的日常关联交易协议是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易及与关联方签署的日常关联交易协议属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-023

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司与子公司、子公司之间2020年预计担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称“华友循环”）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”）、浙江华友电力技术有限公司（以下简称“华友电力”）、HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS公司”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM公司”）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称“华金公司”）、PT.HUAYUE NICKEL COBALT（以下简称“华越公司”）、衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）、公司控股子公司。

　　●2020年预计担保金额：430亿人民币（含等值外币），其中公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

　　●公司2019年末对外担保累计数量： 1,393,403万元人民币，其中公司为子公司担保781,600万元人民币；子公司为公司担保418,000万元人民币；子公司为子公司担保58,000万元人民币；公司及子公司抵押金额135,803万元人民币。对外部公司的担保金额为0。

　　●公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2020年公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。

　　关于上述担保事项的议案已提交公司第四届董事会第三十五次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 华友钴业

　　华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。

　　截至2019年12月31日，公司总资产为2,326,698.43万元，净资产为 1,009,089.30万元，2019年实现净利润10,812.39万元。

　　2. 力科钴镍

　　力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村，法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。

　　截至2019年12月31日，力科钴镍总资产为58,632.19万元，净资产为21,318.85万元，2019年度实现净利润-588.72万元。

　　3. 华友进出口

　　华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。

　　截至2019年12月31日，华友进出口总资产为102,833.30万元，净资产为18,094.74万元，2019年度实现净利润-915.06万元。

　　4. 华友衢州

　　华友衢州注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号，法定代表人为陈红良。华友衢州为华友钴业全资子公司。

　　截至2019年12月31日，华友衢州总资产为798,348.27万元，净资产为351,161.85万元，2019年度实现净利润19,489.01万元。

　　5. 新能源衢州

　　新能源衢州注册地址为衢州市廿新路18号9幢1号，法定代表人为陈雪华。新能源衢州为华友钴业全资子公司，主要业务为新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口。

　　截至2019年12月31日，新能源衢州总资产为173,645.52万元，净资产为95,132.53万元，2019年度实现净利润4,837.01万元。

　　6. 华友循环

　　华友循环注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号，法定代表人为陈雪华。华友循环为华友钴业控股子公司，主要业务为循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池（除铅酸蓄电池）的回收（无储存）、销售。

　　截至2019年12月31日，华友循环总资产为66,440.82万元，净资产为58,012.84万元，2019年度实现净利润-1,573.79万元。

　　7. 资源再生

　　资源再生注册地址为浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层，法定代表人为陈红良。资源再生为华友钴业全资子公司（华友钴业全资子公司华友循环公司持有其100%的股权），主要业务为资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置（危险品除外）；碳酸锂、磷酸锂、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。

　　截至2019年12月31日，资源再生总资产为153,653.92万元，净资产为5,528.17万元，2019年度实现净利润-16,562.14万元。

　　8. 华友电力

　　华友电力注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1156号3幢15楼1502室，法定代表人为陈雪华。华友电力为华友钴业全资子公司，主要业务为新能源与再生能源技术的研发、技术服务;电站及微电网的投资、建设;光电、机电系统的研发、制造、销售及其技术服务;售电业务;电力工程总承包;新能源车充电系统的研发、生产、销售及其技术服务;货物进出口和技术进出口。

　　截至2019年12月31日，华友电力总资产为3,518.54万元，净资产为1,594.41万元，2019年度实现净利润-368.29万元。

　　9.华友香港

　　HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

　　截至2019年12月31日，华友香港总资产为557,008.21万元，净资产为296,954.27万元，2019年度实现净利润33,754.63万元。

　　10. MIKAS公司

　　MIKAS公司系公司在刚果（金）的全资子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选（其中华友钴业持有72%的股权，华友钴业全资子公司华友国际矿业持有28%的股权）。

　　截至2019年12月31日，MIKAS公司总资产为184,336.71万元，净资产为56,594.51万元，2019年度实现净利润-2,898.42万元。

　　11. CDM公司

　　CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

　　截至2019年12月31日，CDM公司总资产为377,367.98万元，净资产为154,872.90万元，2019年度实现净利润1,952.51万元。

　　12. 华友浦项

　　华友浦项注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号14幢302室，法定代表人为陈要忠。华友浦项目前主要业务为三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。华友浦项为华友钴业控股子公司。

　　截至2019年12月31日，华友浦项总资产为39,830.67万元，净资产为33,596.33万元，2019年度实现净利润44.38万元。

　　13. 华金公司

　　华金公司注册地址为浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路18号8幢1层，法定代表人为陈要忠。华金公司目前主要业务为三元正极材料前驱体生产、销售；货物及技术进出口。华金公司为华友钴业控股子公司。

　　截至2019年12月31日，华金公司总资产为115,081.52万元，净资产为82,456.83万元，2019年度实现净利润153.27万元。

　　14. 华越公司

　　华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，成立于2018年12月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易。

　　截至2019年12月31日，华越公司总资产为118,721.74万元，净资产为34,070.52万元，2019年度实现净利润-594.57万元。

　　15. 华海新能源

　　华海新能源注册地址为浙衢州市廿新路18号28幢3层，法定代表人为向波。华海新能源目前主要业务为新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。公司全资子公司新能源衢州持有华海新能源100%股权。

　　截至2019年12月31日，华海新能源总资产为144,104.63万元，净资产为64,666.11万元，2019年度实现净利润1,449.03万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及子公司累计对外提供担保1,435,853万元人民币，为母子公司互保和子公司为子公司担保，以及抵押。其中公司为子公司担保806,050万元人民币，子公司为公司担保424,000万元人民币，子公司为子公司担保58,000万人民币，公司及子公司抵押金额147,803万元人民币，对外部公司的担保金额为0。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-024

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●本议案尚需提交浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权公司董事长、总裁和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。2019年度公司审计费用为270.00万元（包含内部控制审计）。

　　二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对此发表独立意见：公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2019年度财务审计和内控审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）2020年3月26日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-025

　　浙江华友钴业股份有限公司关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●公司拟接受关联方大山私人股份有限公司（以下简称“大山公司”）、浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）及桐乡华幸贸易有限公司（以下简称“华幸贸易”）为公司提供最高总借款额度人民币41亿元整的财务资助。其中：大山公司资助总额度不超过20亿元人民币；华友控股资助总额度不超过20亿元人民币；华幸贸易资助总额度不超过1亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。

　　●本次财务资助涉及的相关议案已经公司第四届董事会第三十五会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、接受财务资助事项概述

　　为满足公司发展及资金需求，公司关联方大山公司、华友控股及华幸贸易拟为公司提供最高总借款额度人民币41亿元整的财务资助，其中：大山公司资助总额度不超过20亿元人民币；华友控股资助总额度不超过20亿元人民币；华幸贸易资助总额度不超过1亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友控股及华幸贸易商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

　　大山公司及其一致行动人华友控股是公司控股股东，合计持有公司40.84%的股份；华幸贸易董事长陈红良先生为公司董事、总经理，董事张炳海先生为公司副总经理；因此大山公司、华友投资、华幸贸易为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、大山公司

　　公司名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）

　　法定代表人：谢伟通

　　注册资本：1,000,000新加坡元

　　注册地址：150 ORCHAED ROAD #06-16 ORCHARD PLAZA SINGAPORE

　　公司类型：私人股份有限公司

　　成立时间：2004年7月6日

　　经营范围：一般批发贸易（包括一般进出口）、商务和管理咨询服务。

　　与上市公司的关联关系：大山公司为公司第一大股东，大山公司及其一致行动人华友控股是公司控股股东，合计持有公司40.84%的股份。

　　2、华友控股

　　公司名称：浙江华友控股集团有限公司

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间： 2006年12月19日

　　经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业。

　　与上市公司的关联关系：华友控股为公司第二大股东, 华友控股及其一致行动人大山公司是公司控股股东，合计持有公司40.84%的股份。

　　3、华幸贸易

　　公司名称：桐乡华幸贸易有限公司

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：446.194200万人民币

　　注册地址：桐乡经济开发区发展大道288号6幢101室

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2007年4月3日

　　经营范围：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：华幸贸易董事长陈红良先生为公司董事、总经理，董事张炳海先生为公司副总经理

　　三、关联交易主要内容

　　关联方大山公司、华友控股及华幸贸易为公司提供最高总借款额度人民币41亿元整的财务资助，其中：大山公司资助总额度不超过20亿元人民币；华友控股资助总额度不超过20亿元人民币；华幸贸易资助总额度不超过1亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友控股及华幸贸易商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年3月26日，公司以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第三十五次会议，在审议本项议案时，关联董事陈雪华先生、陈红良先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以5票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过本项议案。根据公司章程和相关内控制度，本次接受关联方财务资助事项尚须提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事在事前对本次接受关联方财务资助事项进行了必要的调查，在会前签署了书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见：本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展，同意公司本次接受财务资助事项。董事会在审议上述议案时，相关关联董事回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　3、审计委员会意见

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-026

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的公告

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》。

　　同意2020年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2019年度股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

　　1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

　　2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

　　3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

　　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

　　5、及时履行信息披露义务；

　　6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

　　7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-028

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　2020年3月26日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试：对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于2019年钴产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。初步预计当期计提存货减值准备14,300.66万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提存货减值准备14,300.66万元，合计减少公司2019年度利润总额14,300.66万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-029

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举沈建荣先生、陶忆文女士为公司第五届监事会职工代表监事。

　　本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司监事会

　　2020年3月27日

　　附件：第五届监事会职工代表监事简历

　　沈建荣先生

　　沈建荣先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾供职于机械厂，入伍参军4年。2003年加入公司，曾任仓库班长，仓储科科长，生产管理部部长助理、副部长，现任公司监事，衢州华友资源再生科技有限公司副总经理。

　　陶忆文女士

　　陶忆文女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年加入公司，现任公司监事，企管部副部长。

　　股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2020-030

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于签订重大销售合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合同类型及金额：公司子公司衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）与POSCO CHEMICAL Co.,LTD（以下简称“浦项化学”）签订了《N65前驱体长期购销合同》。合同合计产品数量约76,250吨。据合同按当前市场价格测算，预估合同总金额约为72-76亿元人民币（含税，按汇率7.00折算，下同），占浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度经审计营业收入的38.19%-40.31%，本次合同预估金额不构成业绩承诺。

　　●合同生效条件：本合同经双方签字后生效。

　　●合同履行期限：2020年3月至2022年12月。

　　●对上市公司当前业绩的影响：本次合同的履行预计将对公司2020年经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。

　　风险提示：

　　1、本次合同所涉及的产品为出口产品，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

　　2、合同履行过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素等，将有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　3、海外经营环境和国内市场不同，存在不确定性。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、合同签订情况

　　近日，公司子公司华海新能源与浦项化学签订了《N65前驱体长期购销合同》。合同期限共34个月，自2020年3月至2022年12月，合同合计产品数量约76,250吨。据合同按当前市场价格测算，预估合同总金额约为72-76亿元人民币，占公司2019年度经审计营业收入的38.19%-40.31%。本次合同预估金额不构成业绩承诺。

　　上述合同订立无需提交董事会和股东大会审议。

　　二、合同对方情况

　　1、名称：POSCO CHEMICAL Co.,LTD

　　2、成立日期：1971年05月

　　3、注册资金：30,494,110,000 韩元

　　4、注册地址：庆尚北道浦项市南区新杭路110号

　　5、经营范围：耐火材料的生产和销售；耐火材料的建造和修理;燃烧设备的制造和销售；建筑工程；工业炉的设计，生产和销售；工业设施建设业务;碳材料的制造和销售；石灰产品的制造和销售；环境药品的制造和销售；无机肥料的生产和销售；空气污染防止设施事业；报价业务；房地产租赁业务；废物收集运输，加工和原料回收业务；化学产品的制造和销售；制造和销售二次电池材料；所有子公司一切配套事业。

　　6、股权结构：POSCO为第一大股东，持股比例61.26% 。

　　7、最近一年财务数据： 2019年底浦项化学总资产17,301亿韩元，净资产 10,063亿韩元；2019年实现营业收入14,838亿韩元；净利润1,012亿韩元。

　　8、是否与公司存在关联关系：无

　　三、合同主要内容

　　1、合同主体：华海新能源与浦项化学

　　2、合同产品：N65前驱体

　　3、合同期限及数量：合同期限为34个月。合同具体数量如下：

　　■

　　4、产品定价：产品定价=镍、钴、锰金属的市场价格*含量+加工费。

　　5、结算方式：浦项化学应在收到装船单据后的规定期限内将发票金额电汇至华海新能源。

　　6、仲裁：由本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交新加坡国际仲裁中心（SIAC）根据新加坡国际仲裁中心现行有效的仲裁规则（SIAC规则）进行仲裁并最终解决。

　　7、合同生效：本合同经双方签字后生效。

　　四、对上市公司的影响

　　公司 “十三五” 期间发展战略规划把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务，坚持走“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型升级之路。本次签订长期销售合同，有利于提升产品市场占有率。该合同用于国际欧美高端汽车供应链，是公司贯彻“两新三化”战略，坚持走“产品高端化”路线的重要体现，将增强公司在锂电新能源产业链中的综合竞争力。本次合同的履行预计将对公司2020年经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。

　　五、风险提示

　　3、海外经营环境和国内市场不同，存在不确定性。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2020年3月27日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业公告编号：2020-031

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩及现金分红说明会的公告

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2020年4月1日下午15:00-16:30

　　会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com。

　　会议召开方式：网络互动

　　为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020年 3月30日下午17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2019年度报告及其摘要》。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年4月1日下午15:00-16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行2019年度业绩及现金分红说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议时间：2020年4月1日下午15:00-16:30

　　2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　3、召开方式：网络互动

　　三、参会人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长陈雪华，总裁陈红良，副董事长、高级副总裁方启学，副总裁、财务总监胡焰辉，董事会秘书李瑞（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年4月1日下午 15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020年 3月30日下午17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　联系人：李瑞王光普

　　电话：0573-88586238

　　传真：0573-88585810

　　邮箱：information@huayou.com

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：603799 证券简称：华友钴业公告编号：2020-032

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月17日13点30分

　　召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月17日

　　至2020年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年3月26日召开的公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、15

　　应回避表决的关联股东名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团有限公司、桐乡华幸贸易有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年4月13日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

　　联系人：李瑞、王光普

　　联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810

　　邮箱：information@huayou.com

　　（三）登记时间：2020年4月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　其他事项

　　本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年3月28日

　　附件1：授权委托书