宁波舟山港股份有限公司关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签订战略合作协议的公告|战略合作协议_新浪财经

原标题：宁波舟山港股份有限公司关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签订战略合作协议的公告

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2020-020

　　宁波舟山港股份有限公司关于

　　与上海国际港务（集团）股份有限公司

　　签订战略合作协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的基础性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

　　●对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。

　　一、合作协议签订的基本情况

　　（一）交易对方的基本情况

　　1、上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。上港集团经营模式主要为：为客户提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费。基本情况如下表所示：

　　■

　　2、上港集团经审计主要财务指标如下：

　　（1）2018年度合并资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　■

　　（2）2018年度合并利润表表主要数据

　　单位：万元

　　■

　　3、公司董事郑少平先生兼任上港集团董事，因此上港集团与公司存在关联关系。

　　（二）本协议签署的时间、地点

　　1、协议签署时间：2020年3月24日

　　2、协议签署地点：宁波市

　　（三）本协议已履行的审议决策程序

　　包含本协议主要内容之《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已对公司引入战略投资者发表同意的独立意见，已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。

　　（四）本协议尚待履行的审议决策程序

　　包含本协议主要内容之《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》尚待公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、战略合作协议的主要内容

　　（一）合作的背景及目的

　　引入上港集团作为战略投资者，系全面落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中“加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协同发展”的精神，双方战略合作将以资本为纽带，实现长三角区域港口资源的战略重组，实现优势互补，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展。通过引入上港集团作为战略投资者，将进一步优化公司股权结构，为公司发展战略的实施打下良好基础。

　　（二）主要内容

　　公司及上港集团于2020年3月24日签订《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之战略合作协议》，其主要内容如下：

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　　三、对上市公司的影响

　　本协议为框架协议，双方将针对本协议约定范围展开具体项目合作。本协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展合作，本合作协议的签署对公司业绩产生积极影响，有利于公司的长远发展。

　　四、重大风险提示

　　（一）本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体合作事项及实施进展具有不确定性，协议涉及项目存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及金额履行相应的审议程序及披露义务；

　　（二）敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　●备查文件

　　（一）《宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

　　（二）《宁波舟山港股份有限公司独立董事关于公司引入战略投资者的独立意见》

　　（三）《宁波舟山港股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

　　（四）《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之战略合作协议》

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2020-021

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年3月25日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第四届董事会第十六次会议，此次会议于2020年3月20日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖出席了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议一致通过了全部议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》

　　公司董事郑少平先生兼任上海国际港务（集团）股份有限公司董事，上海国际港务（集团）股份有限公司将作为战略投资者参与认购公司2020年度非公开发行A股股票，因此郑少平先生是该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为9票。（详见公司在上交所网站披露的临2020-020号公告）

　　公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　二、审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月10日在宁波环球航运广场46楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议需提交股东大会审议的相关议案。（详见公司在上交所网站披露的临2020-023号公告）

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2020-022

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年3月25日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第四届监事会第十五次会议。此次会议于2020年3月20日以书面方式通知了全体监事。

　　会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事蔡琳琳、林朝军、胡耀华参加了本次会议。本次会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》，认为公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益之情形；同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司监事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港公告编号：2020-023

　　宁波舟山港股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月10日09点30分

　　召开地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月10日

　　至2020年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案的详细情况，请见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　(二) 登记时间：2020年4月8日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00，逾期不予受理。