中国北方稀土（集团）

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230 债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土     公告编号：2020-011

　　中国北方稀土（集团）

　　高科技股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2020年3月19日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2020年3月24日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议议题审议情况

　　（一）通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》、公司《章程》等规定及公司经营管理需要，经公司总经理李金玲先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会聘任郝忠平先生为公司副总经理，自本次董事会通过后履行副总经理职责。郝忠平先生简历见附件。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会聘任郝忠平先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　（二）通过《关于增加公司营业范围暨修改公司〈章程〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　（三）通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董  事   会

　　2020年3月25日

　　附件：

　　郝忠平先生简历

　　郝忠平，男，汉族，1968年11月出生，1993年7月参加工作，中共党员，本科硕士，正高级工程师。

　　1998.10--2005.07 历任包钢炼铁厂四高炉车间副主任，一高炉车间副主任，三高炉车间副主任、主任兼党支部书记、工会主席；

　　2005.07--2016.10 历任包钢炼铁厂生产科科长、生产部部长，总工程师，副厂长（主持行政工作）、厂长兼党委书记（其间：2006.09-2010.03内蒙古科技大学冶金工程专业学习，获工程硕士学位；2011.06--2012.12 包钢新体系筹备组副组长，2011.08 中国共产党内蒙古自治区第九次代表大会代表）；

　　2016.10--2017.02 历任包钢（集团）公司稀土钢炼铁厂副厂长（主持行政工作）、副厂长（主持行政工作）兼稀土钢板材公司董事；

　　2017.02--2018.03 历任内蒙古包钢钢联股份有限公司稀土钢炼铁厂党委委员、副厂长（主持行政工作），焦化厂党委委员、副厂长（主持行政工作）、厂长；

　　2018.03--至今任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司永磁电机事业部筹备组组长。

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230      债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土     公告编号：2020-012

　　中国北方稀土（集团）

　　高科技股份有限公司

　　关于增加营业范围暨修改《章程》的公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围暨修改公司〈章程〉的议案》。具体修改情况如下：

　　一、本次修改《章程》的原因

　　公司生产过程中产生含氨氮的废液可二次资源综合利用，用于生产稀土植物营养液及土地改良剂。为推进资源综合利用，进一步降本创收增效，近期，公司检修服务分公司与巴彦淖尔市惠农生态科技有限责任公司合作开展的“稀土植物营养液及土地改良剂”项目已完成立项备案。因该项目生产的产品为农业产品，按照国家农业农村部的相关要求，企业需具备相关资质方可从事此类业务的生产经营。检修服务分公司现营业范围不含此类业务，需在营业范围中增加“农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售”内容。

　　根据《企业经营范围登记管理规定》第十二条，分公司经营范围不得超出所隶属企业的经营范围。为此，为使检修服务分公司具备上述业务生产经营资质，推进双方合作进程，公司拟修改《章程》经营范围条款，增加上述业务内容。

　　二、本次修改《章程》的具体内容

　　《章程》原第十三条为：

　　“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁。”

　　修改为：

　　“经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品；铌精矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经营活动、机械设备租赁；农贸、改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料等各种肥料的生产与销售。”

　　除以上修改内容外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111          股票简称：北方稀土    公告编号：2020-013

　　中国北方稀土（集团）

　　高科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月9日14点30分

　　召开地点：公司305会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月9日

　　至2020年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土第七届董事会第十七次会议决议公告》《北方稀土关于增加营业范围暨修改〈章程〉的公告》等文件。

　　（二）特别决议议案：1

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：无

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记要求

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

　　2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

　　（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部

　　（三）登记时间：2020年4月8日（星期三，8:30～11:30，13:30～16:30）

　　（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。

　　（五）联系人：郭剑   李学峰

　　联系电话：0472-2207799  0472-2207788

　　传真：0472-2207788

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿等费用自理。

　　特此公告

　　附件：授权委托书

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。