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原标题：湖南黄金股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,202,039,474为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵，还有部分金精矿和含量锑直接对外销售。

　　黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等；

　　精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料；

　　氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业，还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业；

　　乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂；

　　塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一，逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品；

　　仲钨酸铵属于钨工业的中间产品，是生产硬质合金的主要原料。

　　（三）公司经营模式

　　公司属于有色金属矿采选行业，拥有完整的产业链和产供销体系，并拥有锑钨制品出口供货资格。公司坚持“效益、资源、和谐”方针，坚持“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略。主要经营模式为：

　　1.生产

　　（1）矿山开采业务：开采资源主要以金锑（钨）伴生矿、金矿、锑矿、钨矿为主，开采方式为井下开采，选矿方式为部分重选+浮选。采选环节的产品包括合质金、锑（金）块矿、精矿产品（包括锑金精矿、金精矿、锑精矿及钨精矿）。合质金主要是通过重选分离矿石中单独游离的颗粒金得到。块矿是在采矿过程中得到的高品位矿石，不需要进行选矿。

　　（2）冶炼加工业务：冶炼加工业务确保公司能够为市场提供合格的黄金和锑、钨产品，增强公司业务的独立性和市场竞争能力，并获取必要的利润增值。

　　公司主要有以下冶炼加工业务：

　　金锑冶炼方面：公司拥有自主开发的全球领先的金锑（钨）伴生资源核心分离技术，对自产锑金原料及国内外采购的锑金原料进行冶炼处理。锑金精矿经一系列火法（湿法）工艺处理后，将锑和金进行有效分离，生产出精锑（含量锑）和合质金（金精矿）。

　　锑冶炼方面：锑精（块）矿经一系列火法工艺处理，产出精锑或含量锑；复杂含锑物料经湿法工艺处理，直接生产氧化锑后对外销售。

　　钨冶炼方面：钨精矿经湿法工艺处理，产出仲钨酸铵（APT）。

　　合质金精炼方面：自产及外购合质金通过精炼厂精炼提纯后产出标准金锭。

　　（3）深加工业务：公司对黄金、锑产品进行深加工，不断满足客户需要。黄金深加工主要是加工成金条、黄金饰品后直接面向终端客户进行销售，目前是采取代加工模式。精锑除直接销售外还可以加工成氧化锑作为阻燃产品使用，乙二醇锑和塑料阻燃母粒是以氧化锑为主要原料进行生产。

　　2.销售：公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所（以下简称“金交所”）网上交易平台进行销售，销售价格即为当天金交所的市场价格，交易的结算与交收均由金交所处理。公司选冶环节生产的金精矿直接对外销售。国内锑制品主要销售给常德锑品生产氧化锑及国内其它氧化锑生产企业、中间贸易商，辰州矿业通过南交所交易平台以“互联网+”模式销售锑制品，冶炼环节生产的含量锑部分对外销售。钨制品主要销售给国内硬质合金和钨粉、钨条生产企业。国外销售方面锑制品和钨制品主要通过子公司中南锑钨销往国外，销售价格主要由供需双方参考市场价格议价确定。辰州矿业在本部开设辰州金铺，创建“辰州福1875”品牌，对外销售金条、黄金饰品等，所生产商品的黄金原料来源于金交所，委托外部加工企业代加工。

　　3.采购：公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、合质金等，通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性，以能稳定供货的大供应商为主要采购来源，以小量供货单位作为有力补充，国外原料主要通过子公司中南锑钨采购，国内原料以稳定供应客户为主要采购对象，定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料，公司实施招标（竞价）采购、厂家采购、网络采购等模式。对于大宗材料及重要设备，公司采取招标、议标和比价采购等形式，以市场价格为基础进行定价。

　　4.进出口贸易业务：公司进出口贸易业务主要通过旗下中南锑钨开展，每年从国外进口一定数量的高品质的锑金原料，作为公司冶炼原料的重要补充，向欧盟、美国、日本等发达国家出口高质量的锑钨制品，与国外客户建立了长期合作共赢的商业伙伴关系。

　　（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　公司所属行业为贵金属黄金行业和锑钨小金属行业，均处于行业发展的平稳期。

　　近年来，由于全球经济增速放缓及地缘政治风险加大，黄金越来越受到各国央行及投资者的关注，黄金的避险功能增强。2019年，国际黄金价格年初以1,282.40美元/盎司开盘，6月起黄金价格开始向上突破，9月4日达到1,557.03美元/盎司，年末收于1,517.10美元/盎司，全年平均价格为1,395.60美元/盎司，比2018年增长9.84%。跟随国际金价走势，上海黄金交易所Au9999黄金以年初283.98元/克开盘，8月29日达到最高点369.24元/克，年末收于340.80元/克，年平均价格为308.70元/克，比2018年增长13.73%。受人民币汇率变化的影响，国内黄金价格与国际黄金价格变化的时间点有所区别，但整体趋势一致。根据中国黄金协会统计数据，2019年，国内原料黄金产量为380.23吨，连续13年位居全球第一，与2018年相比，减产20.89吨，同比下降5.21%。虽然产量持续下滑，但近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，正经历由规模速度型向质量效益型的转变。重点黄金企业（集团）矿产金产量占全国的比重提高了2.45个百分点，产业集中度进一步提升。国内黄金矿山的减产，致使国内黄金冶炼原料供应趋紧，进口黄金冶炼原料有所上升，并已成为我国黄金生产的重要补充。

　　报告期内，因美国挑起贸易战、世界经济增速放缓、锑市场需求较弱等因素影响，锑市场价格总体呈现振荡下跌的运行态势。2019年国内锑锭（99.65%）平均报价为42,215元/ 吨，同比下降17.7%；三氧化二锑（99.5%）平均报价为38,420元/吨，同比下降17.2%。锑锭（MMTA标准Ⅱ级）平均价为 6,632.95美元/吨，同比下降19.9%；锑锭（Bi〈100ppm）平均价为 6,718.58 美元/吨，同比下降 19.2%。据中国有色金属工业协会统计数据显示，2019年国内自产锑原料52,323吨，同比增长25.2%；锑锭累计产量为83,079吨，同比增长14.4%。据海关统计数据显示，2019年锑品进口量为65,196.2吨，同比下降28.9%。

　　2019年钨市场经历了两次联合减产，泛亚APT库存拍卖等大事件，钨市场一度放缓下跌，甚至上涨，但总体仍比较低迷。2019年，国内市场65%黑钨精矿平均价格8.91万元/吨，同比下跌15.76%，最高价格10万元/吨，最低价格7.2万元/吨；仲钨酸铵（APT）平均价格13.62万元/吨，同比下跌18.71%，最高价格14.8万元/吨，最低价格10.8万元/吨。2019年欧洲市场APT平均价格247美元/吨度，同比下跌21.21%，最高价格285美元/吨度，最低价格195美元/吨度。2019年国内生产钨精矿（65%）146,380吨，同比增加 10.89%。全年进口钨品4427吨，同比减少45.33%。

　　公司为全球锑矿开发龙头企业，国内重要钨矿企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员，是中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位，是中国钨业分会主席团成员。

　　（五）报告期内进行的矿产勘探活动

　　报告期内，公司积极开展探矿增储工作，共发生掘进支出46,749.77万元，其中，资本化25,139.30万元，费用化21,610.47万元。截至报告期末，共完成开拓进尺45,874米，探矿进尺25,858米，生探进尺21,989米。截至报告期末，公司保有资源储量矿石量6,596.6万吨，金属量：金140,910千克，锑257,467吨，钨109,016吨。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　（一）总体经营情况概述

　　报告期内，公司共生产黄金41,247千克，同比增长4.34%，其中生产标准金38,079千克，含量金3,168千克；生产锑品35,347吨，同比增长11.03%，其中精锑10,620吨，氧化锑17,218吨，含量锑4,955吨，乙二醇锑2,404吨；生产仲钨酸铵（APT）2,392标吨，同比增长4.45%。

　　其中，黄金自产4,866千克，同比增长0.12%；锑自产20,499吨，同比增长1.59%；钨精矿自产1,913标吨，同比下降4.54%。

　　报告期内，公司实现销售收入1,382,921.71万元，同比增长10.98%；实现利润总额19,478.11万元，同比减少44.60%；实现归属于母公司股东的净利润15,978.94万元，同比减少40.91%；实现每股收益0.13元。

　　（二）主要工作开展情况

　　1.加强监督监管，严管重罚保安全

　　公司坚决落实年初“安全生产新思路”会议对安全环保工作的整体部署，强化组织领导和责任体系建设，持续开展“珍爱生命”三年行动、安全生产“大排查大管控大整治”百日行动、“防风险保平安迎大庆”行动、“消防排雷”行动等各项活动，持续落实“十大禁令”、“无支护,不作业”等专项整治，持续推进安全科技支撑和基础保障，公司安全环保“可控、能控、在控”水平逐步提升。全年事故起数同比下降47.5%，百万工时伤害率1.60，同比下降32.95%。未发生重大交通、设备、火灾事故。在原有的辰州矿业本部、黄金洞矿业本部、新龙矿业本部3家绿色矿山试点单位基础上，新增隆回金杏、大万矿业、湘安钨业3家国家级绿色矿山。

　　2.有序推进募投项目建设，提升企业竞争实力

　　公司募投项目共4个，其中：辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已经全部竣工投产，目前运行效果良好，回风井和竖井的正常运行使得公司深部采掘作业环境得到本质改善，大幅提高了深部矿石出矿能力和效率。黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程井下各大系统完善，出矿能力已达到1,600t/d。大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程出矿能力、选厂日处理能力也已达到1,400t/d。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目目前完成了主体工程施工、绝大部分非标设备、标准设备招标完毕，预计2020年10月份进入生产试运行。

　　3.推进机械化、自动化，科研技改创效益

　　报告期内，公司获得发明专利2项，实用新型专利10项，主要涉及采、选、冶工艺及设备方面。公司稳步推进机械化、自动化工作，高效采矿有亮点，水封爆破等新技术推广取得了一定成效。砷碱渣无害化治理、沃溪坑口尾砂膏体充填及本部选矿厂自动化系统均为自主研究应用，取得了良好效果。坚持联合督查制度，加大现场督查力度，对采场脉幅、采幅、超采超耙等工艺节点严格把控，严格执行贫化损失管理制度，狠抓选矿回收率，重点督导、从严考核，经济技术指标稳中有升。

　　4.抓重点、强考核，机制改革促发展

　　加快推进内部三项制度改革，基本实现“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”，激发公司活力动力。以从紧原则确定岗位编制，杜绝“因人设岗”的情况，从源头控制总用工人数，加大对操作岗位的整合管理。逐步优化井下用工，年内对矿山类子公司进行井下用工专题调研，要求各子公司加强井下人员培训、加大机械化水平、研究创新新的采矿方法、加强职业病防护和职业健康体检工作。按照公平、公正、竞争、择优的原则，公开招聘员工，有效提高员工招聘质量。加强职称管理，修改完善了《公司工程系列中级职称评审管理办法》，注重考量工程技术人员解决单位实际问题能力、工作成果的体现，量化打分方式再细化。加强全员绩效考核工作，修订了《子公司综合绩效考核管理办法》，新增了党建工作、矿山类和冶炼类子公司成本管控、长期待摊费用三项考核指标。严格落实“效益增工资增，效益降工资降”的原则，拉开分配差距，根据各子公司效益完成情况确定工资总额增长标准。加快推进“三供一业”分离移交和企业退休人员移交社会化管理工作，力争2020年底前完成相关工作。

　　5.坚持党的领导，党建引领促发展

　　公司坚持党的全面领导，充分发挥各级党委的领导作用，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把方向、管大局、保落实。2019年，公司选举产生了第一届党委班子，严格落实“三重一大”事项的前置研究程序，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，持续抓好基层党组织全覆盖，大力推进党支部“五化”建设，提升支部战斗堡垒作用。大力开展党风廉政建设，推进中央八项规定及实施细则的贯彻落实，建立健全管思想、管工作、管作风、管纪律的管党治党体系，干部队伍风清气正，作风务实。及时启动了“书记联项目”活动，推动重点项目的建设，促进了产业转型升级，更好地促进公司党建工作与生产经营深度融合。积极配合国资委党委巡察组的工作，做到立行立改。注重党建工作与企业文化深度融合，围绕庆祝新中国成立70周年开展了丰富多彩的活动，公司整体凝聚力、向心力与软实力得到明显提升。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　（一）宏观经济走势及下游需求

　　2019年全球经济贸易增速显著放缓，外国直接投资大幅下降，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。美国特朗普政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑，同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱，全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。

　　黄金行业需求：2019年，全国黄金实际消费量1002.78吨，与2018年相比下降12.91%。其中：黄金首饰676.23吨，同比下降8.16%；金条及金币225.80吨，同比下降26.97%；工业及其他100.75吨，同比下降4.90%。随着下半年黄金价格的不断攀升，黄金首饰消费出现明显下滑，未能延续上半年同比增长的趋势。世界黄金协会公布的《2019年黄金需求趋势报告》显示，2019年全球黄金总需求下跌1%至4,355.7吨；黄金消费总需求下跌11%至2,977.7吨；黄金投资总需求增长9%至1,271.7吨；金饰总需求下跌6%至至2,107.0吨；各国央行总需求下跌1%至650.3吨；科技用金总需求下跌2%至326.6吨。2019年下半年全球黄金需求明显降低，与上半年的强劲增长形成鲜明对比。2019年下半年，全球各国央行黄金需求放缓，增持量减少了38%，与上半年65%的增长对比显著。

　　锑钨行业需求：从需求方面来看，国内锑下游消费总体比较稳定。锑的应用领域，塑料制品、化学纤维、合成纤维、合成橡胶产量小幅增长。据海关统计数据显示，2019年累计锑品出口量为58336.1吨，同比增长21.7%。2019年硬质合金需求略有下降，但钨材和特钢小幅增加；全年累计出口钨品27,250吨，同比减少28.48%。

　　（二）税费制度改革

　　1.2019年4月1日，根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，简称39号公告）的有关规定，调整了增值税税率，增加了进项税额抵扣，增值税改革有利于降低企业税负。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本公司于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称新金融工具准则）相关规定，对因会计政策变更产生的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（2）本公司于2019年8月22日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2019年度及以后期间的财务报表执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。本公司于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2019年度及以后期间的财务报表执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。

　　（3）本公司于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换，应根据规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的债务重组，应根据规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长：黄启富

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-07

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年3月21日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年3月11日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，详细内容见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2019年度述职报告》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-AR）及《湖南黄金股份有限公司2019年年度报告》。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会资料》。

　　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度投资计划执行情况及2020年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会资料》。

　　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（指母公司）实现净利润426,255.31元，提取盈余公积42,625.53元，加期初未分配利润1,584,969,955.12元，减去2018年已分配利润48,081,578.96 元，实际可供股东分配的利润为1,537,272,005.94元。

　　公司拟以2019年末总股本1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利36,061,184.22元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配及公积金转增股本的预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会资料》。

　　独立董事对上述利润分配事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，在公司2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

　　根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会资料》。

　　独立董事对上述续聘2020年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会资料》。

　　十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-10）。

　　独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　同意公司开展黄金租赁业务，开展黄金租赁的数量为累计不超过7,000千克黄金，融资总金额不超过人民币25亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临2020-11）。

　　十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

　　同意公司开展套期保值业务，投入的资金（保证金）不超过人民币3,000万元，其中自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2020-12）。

　　独立董事对上述套期保值事项发表了独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对上述募集资金存放与使用事项发表了独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　年报审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构招商证券股份有限公司分别对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告和核查意见。具体内容详见2020年3月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《关于2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-13）、《湖南黄金股份有限公司章程修正案》及《湖南黄金股份有限公司章程》。

　　十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司董事会议事规则》。

　　十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-14）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-15）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：2020-08

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2020年3月21日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年3月11日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄才华先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　四、以3票赞成、 0 票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算及 2020年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度投资计划执行情况及2020年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司 2019年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

　　七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

　　十二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-09

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。2019年度审计费用为120万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

　　1. 基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2. 人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3. 业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4. 执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师康顺平，中国注册会计师，1989年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师周睿，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师张宏亮，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5. 诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字会计师康顺平、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师周睿、张宏亮最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度财务报告审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1. 独立董事事前认可意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

　　2. 独立董事意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度审计报告》真实、准确的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告审计机构，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十三会议决议；

　　3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4. 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　5. 董事会审计委员会会议决议；

　　6. 拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-10

　　湖南黄金股份有限公司关于

　　预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2020年预计与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易金额为254,100.00万元，2019年度公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的同类日常关联交易金额为197,729.95万元。

　　2020年3月21日，公司第五届董事会第十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事黄启富先生和陈泽吕先生回避表决。

　　公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2019年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”，表格数据中，与湖南黄金集团有限责任公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与湖南黄金集团有限责任公司及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1. 基本情况和公司的关联关系

　　（1）1.湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”），成立于2006年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼，主要从事黄金和其他金属矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产销售等。截至2019年12月31日，湖南黄金集团的总资产为1,041,710.1万元，净资产为 534,935.9万元；2019年度营业收入1,435,625.1万元，净利润为6,735.6万元（以上数据未经审计）。

　　（2）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”），成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼等。截至2019年12月31日，中南冶炼的总资产为89,531.7万元，净资产为49,250.7万元；2019年度营业收入139,828.2万元，净利润为3978.4万元。（以上数据未经审计）。

　　（3）湘金国际投资有限公司（以下简称“湘金国际”），成立于2013年10月，注册资本2,500万美元，注册地址为香港。截至2019年12月31日，湘金国际的总资产为34,499.3万元，净资产为5,626.0万元；2019年度营业收入20,071.2万元，净利润为278.5万元（以上数据未经审计）。

　　（4）湖南黄金集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），成立于2016年10月，注册资本600万元，注册地址为长沙经济开发区东十一路9号物丰机电产业园综合楼。截至2019年12月31日，进出口公司的总资产为6,993.6万元，净资产为1,703.0万元；2019年度营业收入46,605.5万元，净利润为941.6万元（以上数据未经审计）。

　　（5）湖南时代矿山机械制造有限责任公司（以下简称“时代矿机”），成立于1997年10月15日，注册资本10,373.6万元，注册地址为长沙市岳麓区麓枫路，主要从事矿山机械产品、耐纳特橡胶制品、玻璃钢制品的生产和销售及相关技术服务，矿山新技术产品的研究、开发、矿山设备的安装及维修，环保设备的生产、销售及相关的技术服务等。截至2019年12月31日，时代矿机的总资产为9,129.1万元，净资产为4,403.2万元；2019年度营业收入3,360.5万元，净利润为116.0万元（以上数据未经审计）。

　　（6）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）成立于2007年9月18日，注册资本23,600万元，注册地址为湖南省桂阳县鹿峰街道宝山路30号，主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加工；汽车运输；货场出租；货物运输，修理等。截至2019年12月31日，宝山矿业的总资产为86,311.8万元，净资产为75,253.9 万元；2019年度营业收入38,399.9万元，净利润为5,128.8万元（以上数据未经审计）。

　　2. 关联关系

　　湖南黄金集团为公司控股股东，宝山矿业、中南冶炼、时代矿机、湘金国际和进出口公司同受控股股东控制。

　　3. 履约能力分析

　　公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司的交易采取货到付款方式、款到发货或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动。

　　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

　　（三）协议签署情况：

　　1. 协议签署方式：在2020年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签定相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的则根据具体项目来签订。

　　2. 协议有效期：2020年1月1日至2020年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

　　3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司下属子公司通过湘金国际进口黄金原料，通过进出口公司进口锑金精矿；公司下属子公司从时代矿机采购设备及配件，怀化辰州机械有限责任公司向时代矿机、中南冶炼销和金水塘矿业销售矿山设备；辰州矿业全资子公司湖南省怀化井巷工程有限公司、怀化湘西金矿设计科研公司、怀化辰州机电有限公司、怀化辰州运输有限责任公司为黄金集团及其下属子公司提供采掘工程、设计、运输、维护等劳务，上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。

　　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事先审核了公司2020年度日常关联交易事项，同意将2020年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　　公司2020年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

　　六、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4. 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　5. 独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-11

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）2020年度在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司2019年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：

　　一、黄金租赁业务概述

　　1. 拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。

　　2. 业务方式：

　　第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。

　　第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。

　　3. 黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。

　　4. 租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过7,000千克黄金。

　　5. 业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币25亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元，期间自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。

　　6. 信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》，同意公司2020年度债务融资额度为50亿元，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2019年度股东大会审议通过。

　　7. 租赁期限：最长期限12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

　　8. 租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。

　　二、融资方式及融资成本

　　本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。

　　本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。

　　三、公司开展黄金租赁业务融资的优势

　　1. 拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。

　　2. 黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。

　　四、本项融资的风险控制

　　公司采取以下措施控制风险：

　　1. 将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。

　　2. 公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。

　　3. 严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　五、独立董事意见

　　1. 公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2. 公司已就黄金租赁业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金租赁业务管理办法》。

　　3. 公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。

　　六、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3. 公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-12

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于开展套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司在2020年度开展套期保值业务。本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：

　　一、目的

　　公司在生产矿山自有黄金、收购加工非标准金过程中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。

　　二、套期保值业务品种

　　公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。

　　三、套期保值业务规模及期间

　　2020年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%，外购非标准黄金、境内收购原料含金及进口原料相关计价金属实行全额套保。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币3,000万元。

　　公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　四、套期保值业务的风险分析

　　1. 价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　2. 资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。

　　3. 技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4. 政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。

　　五、套期保值的风险控制措施

　　1. 严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。

　　2. 将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。

　　3. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　4. 加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　5. 定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　6. 对各子公司交易账户实行监管，并建立预警应急预案。

　　六、独立董事意见

　　1. 公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2. 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

　　3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3. 公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-13

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据湖南省国资委党委巡察组对公司章程修改提出的整改要求，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、修订条款

　　■

　　二、增加条款

　　在原一百五十九条前增加1条作为新的一百五十九条，一百五十九条变更为一百六十条，其他条目相应变更。

　　第一百五十九条未事先征求并得到公司党委的正式意见建议，总经理不得对职权范围内但属于公司党委前置研究讨论的重要事项作出决定。

　　公司高级管理人员应定期或专项向公司党委报告公司党组织重点监督事项的执行情况，主动接受公司党组织的监督。

　　除上述条款变更外，《湖南黄金股份有限公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-14

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]22号、财会[2019]8号、财会[2019]9号通知的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1. 会计政策变更的背景及原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）。

　　2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第9号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）。

　　2019年9月19日，财政部发布《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。

　　根据上述要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2. 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会﹝2006﹞3 号)中的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第14号—收入》和《企业会计准则第15号—建造合同》、财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业会计准则第14号—收入〉应用指南》等相关政策，以及2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。

　　3. 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会(2017)22号) 、《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定执行以上会计政策。

　　4. 本次会计政策变更的日期

　　关于非货币性资产交换的会计政策，公司按照规定自2019年6月10日起施行。

　　关于债务重组的会计政策，公司按照规定自2019年6月17日起施行。

　　关于新收入准则的会计政策，公司按照规定自2020年1月1日起实施。

　　关于修订合并财务报表格式（2019版）（财会〔2019〕16号），企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1. 根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）相关要求，执行修订后的“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”不存在对年初财务报表相关项目进行调整以及对上年同期比较财务报表数据进行追溯调整的事项，以上会计政策变更不会对公司2019年财务报表产生影响。

　　2. 根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会(2017)22号)相关要求，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　3. 根据《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次变更履行的决策程序

　　本次会计政策变更已经公司2020年3月21日第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2. 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-15

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2020年3月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月27日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6. 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2020年4月20日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 《2019年度董事会工作报告》；

　　2. 《2019年度监事会工作报告》；

　　3. 《2019年年度报告及摘要》；

　　4. 《2019年度财务决算及2020年度财务预算安排的报告》；

　　5. 《2019年度投资计划执行情况及2020年度投资计划安排的报告》；

　　6. 《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

　　7. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　8. 《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》；

　　9. 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　10. 《关于开展黄金租赁业务的议案》；

　　11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　13. 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　上述第11、12项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次会议审议的6、7、9、10、11、13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，相关议案内容详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告和股东大会资料。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1. 登记时间：2020年4月24日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:30）。

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年4月24日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼湖南黄金股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410129 传真：0731-82290893

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：崔利艳、石睿

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　2. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案的均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年4月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：　　　　

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2019年度股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：　　　　　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　委托人持股的性质：

　　或营业执照号码：　　　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　　委托日期：2020年月日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801号文的核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.40元，本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元，扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元，募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

　　本次募集资金到账时间为2016年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15405号验资报告。

　　截至2019年12月31日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为671,261,724.76元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金53,543,317.93元，直接投入募集资金投资项目资金617,718,406.83元，募集资金余额为140,067,298.27元，其中募集资金专户的余额为140,067,298.27元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所中小板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了5个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司已于2016年10月19日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户使用及存储情况

　　1、截至2019年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：置换预先投入募集资金投资项目的资金，截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行专项审核，并出具天职业字[2016]15792号鉴证报告。

　　公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。2016年实际置换5,265.61万元，其中：黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程已预先投入资金1,544.71万元，大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程已预先投入资金2,664.90万元，辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已预先投入资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先投入资金88.72万元。

　　注2：暂时补充流动资金，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期将归还募集资金专户。

　　2019年8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币149,592,000.00元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　截至2019年12月31日，本公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　注3：购买保本型银行理财产品，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

　　截至2019年12月31日，公司银行理财产品期末余额为零。

　　注4：2019年9月至11月，公司存在应使用自有资金账户向子公司大万矿业“大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程”募投项目拨款，但误使用募投专户向子公司大万矿业“大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程”募投专户拨款导致该募投项目超额的情况；2019年11月，经自查发现该情况后，子公司大万矿业已全额归还该项目超额资金1,225.70万元至公司募投专户。

　　2、截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2019年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　湖南黄金股份有限公司董事会