广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届三十三次会议决议公告|公司章程_新浪财经

原标题：广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届三十三次会议决议公告

　　证券简称：岭南控股　　　证券代码：000524 　　　公告编号：2020-017号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会九届三十三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三十三次会议于2020年3月16日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》；

　　经公司董事会提名委员会提名，现同意提名罗枫女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

　　公司独立董事认为：公司提名罗枫女士为公司第九届董事会董事候选人的程序合法、合规。罗枫女士不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》）。

　　以上第一项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司董事会

　　二○二○年三月十六日

　　附：董事候选人简历

　　罗枫女46岁经济学学士曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、法律事务部副总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经济师、副总法律顾问及资本运营部、法律事务部、运营管理一部总经理，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南旅游发展有限公司董事，广州岭南置业有限公司董事，广州岭南花园大角山酒店发展有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司董事，岭南集团（香港）有限公司董事；兼任政协第十三届广州市委员会委员。

　　截止公告披露日，罗枫女士不存在不得提名为董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗枫女士未持有公司股份。罗枫女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。罗枫女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：岭南控股　　　　证券代码：000524 　　公告编号：2020-019号

　　广州岭南集团控股股份有限公司关于补选第九届监事会职工代表监事的公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月16日收到公司职工代表监事蔡勇先生提交的书面辞职报告。因退休原因，蔡勇先生向公司监事会申请辞去公司职工代表监事职务。辞去上述职务后，蔡勇先生将不在公司担任任何职务。蔡勇先生未持有公司股票。

　　鉴于蔡勇先生已辞去公司职工代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，为保障公司监事会正常运行，公司于2020年3月16日上午在东方宾馆会议室召开第七届第十八次职工代表大会，选举林思晖先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。

　　鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，蔡勇先生的辞职报告即日起生效。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年三月十六日

　　附：第九届监事会职工代表监事简历：

　　林思晖　男 36岁法律硕士法律职业资格曾任广东省国资委巡察督查办公室副科级干部，广州岭南国际企业集团有限公司纪检监察室总监、副主任，广州岭南国际酒店管理有限公司临时党委委员、临时纪委书记；现任本公司纪委书记，广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司纪委书记，广州市广州宾馆有限公司监事会主席，无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，林思晖先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司的子公司广州市广州宾馆有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林思晖先生未持有公司股份。林思晖先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。林思晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：岭南控股　　　证券代码：000524 公告编号：2020-020号

　　广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司董事会九届三十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月1日（星期三）下午15:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月26日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。

　　上述议案已经公司董事会九届三十三次会议审议通过，相关内容于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。因本次应选董事1名，对董事候选人不适用累积投票制。

　　2、审议《关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

　　上述议案已经公司监事会九届二十二次会议审议通过，相关内容于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。因本次应选监事1名，对监事候选人不适用累积投票制。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2020年3月31日（上午8:30-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2020年3月31日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、会议联系方式

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：郑定全、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会九届三十三次会议决议；

　　2、监事会九届二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月十六日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2020年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年4月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月1日上午9:15，结束时间为2020年4月1日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2020年4月1日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　授权委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　证券简称：岭南控股　　　　证券代码：000524 　　公告编号：2020-018号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监事会九届二十二次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届二十二次会议于2020年3月16日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，鉴于公司监事蒋丽红女士、蔡勇先生于2020年3月16日向监事会提交辞职报告，本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监事会主席张涌先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司监事蒋丽红女士于2020年3月16日向监事会提交辞职报告，因工作调动的原因，蒋丽红女士申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，蒋丽红女士将不在公司担任任何职务，蒋丽红女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，蒋丽红女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，蒋丽红女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　鉴于上述情况，由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提名，现同意提名康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司监事会

　　二○二○年三月十六日

　　附：监事候选人简历

　　康永平男46岁工商管理硕士经济师曾任广州花园酒店有限公司董事、业主代表、副总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理，无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，康永平先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。康永平先生未持有公司股份。康永平先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。康永平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。