浙江菲达环保科技股份有限公司

　　证券代码：600526          证券简称：*ST菲达           公告编号：临2020－012

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年3月12日收到汤月明、方建、汪利民、周晓文、吴法理、赵锡勇先生的书面辞职报告。因工作变动或调整，汤月明、方建、汪利民、周晓文先生申请辞去本公司董事及董事会专门委员会职务；方建先生同时辞去总经理职务；吴法理、赵锡勇先生辞去副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述高级管理人员辞职程序符合公司规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司监事会于2020年3月12日收到周立昶、马伟卫先生因工作变动申请辞去公司监事的书面辞职报告。为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，周立昶、马伟卫先生将依法履行监事职务至股东大会新选出的监事就任。

　　公司于2020年3月13日召开了董事会及监事会会议，审议增补董事、监事及高级管理人员议案。详见同期披露的临2020－013号《浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》，临2020-016号《浙江菲达环保科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》。

　　本公司对汤月明、方建、汪利民、周晓文、周立昶、马伟卫、吴法理、赵锡勇先生在担任上述职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600526             证券简称：*ST菲达            公告编号：临2020－013

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年3月6日以电子邮件等形式发出通知，于2020年3月13日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、逐项审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》。

　　鉴于汤月明、方建、汪利民、周晓文先生因工作变动辞去本公司董事及董事会专门委员会委员职务。会议决定增补以下人员（按姓氏笔画排序）为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

　　1. 吴东明（简历详见附件）

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　2. 吴黎明（简历详见附件）

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　3. 张伟明（简历详见附件）

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　4. 罗水源（简历详见附件）

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　关于增补董事候选人的独立意见：公司第七届董事会补选董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意本次董事候选人的提名。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任张伟明为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　张伟明先生简历详见附件。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任罗水源为公司副总经理（常务）、胡运进为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　罗水源、胡运进先生简历详见附件。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　关于上述聘任高级管理人员的独立意见：公司新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次提名、聘任高级管理人员程序合法；我们同意聘任张伟明为公司总经理，聘任罗水源、胡运进为公司副总经理。

　　四、审议通过《关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2020-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的公告》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　五、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2020-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月14日

　　附：

　　简 历

　　1. 吴东明先生：1971年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭钢集团财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长。现任杭钢集团副总经理、总会计师, 杭州钢铁股份有限公司董事长。

　　2. 吴黎明先生：1965年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司总经理、浙江省环保集团有限公司董事总经理、副董事长等职务。现任杭钢集团总经理助理、副总经济师，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长，杭州钢铁股份有限公司董事、同方环境股份有限公司董事、浙江省环保集团有限公司董事。

　　3. 张伟明先生：1968年出生，中共党员，大学学历，注册一级建造师。曾任浙江杭钢建筑安装工程有限公司总经理助理、副总经理、董事总经理，杭州钢铁股份有限公司维修中心主任，浙江杭钢建筑安装工程有限公司董事长兼总经理等职务。

　　4. 罗水源先生：1965年出生，中共党员,大学学历，高级工程师。曾任浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长、设备管理部部长，杭钢集团信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司总经理等职务。

　　5. 胡运进先生：1974年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长，副总经理等职务。现任浙江省环保集团有限公司副总经理。

　　证券代码：600526    证券简称：*ST菲达    公告编号：临2020－014

　　浙江菲达环保科技股份有限公司关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●简述交易风险：投资标的企业将依托投资方原有商业资源稳步拓展业务，风险可控，未发现存在重大投资风险。

　　●至本次关联交易为止，不包含日常关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额均未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　一、关联交易概述

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江杭钢国贸有限公司（以下简称“杭钢国贸”）分别以货币出资人民币2,000万元、3,000万元合资组建浙江菲达环保供应链有限公司（暂定名，以登记机关核准登记的为准，以下简称“标的公司”）。标的公司主要从事与环保设备制造有关的钢材配供等业务。

　　本次交易在董事会审批权限范围内，已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，毋需提交公司股东大会审议批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　杭钢国贸系本公司控股股东杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）的二级全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之规定，系本公司关联人。上述对外投资构成了本公司的关联交易。

　　至本次关联交易为止，不包含日常关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额均未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　1.关联方关系介绍

　　杭钢国贸系本公司控股股东杭钢集团的二级全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之规定，系本公司关联人。

　　2.杭钢国贸基本情况

　　公司名称：浙江杭钢国贸有限公司

　　统一社会信用代码：913300007236298145

　　法定代表人：俞燕强

　　注册地：杭州市东新路741号

　　注册资本：4亿元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2000年9月19日

　　经营范围：煤炭(无储存)、金属材料、水泥、沥青、化工产品(不含危险品)、冶金原辅材料、木材及制品、化肥、钢材及制品的销售；经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　杭钢国贸主要股东为浙江杭钢商贸集团有限公司，实际控制人为杭钢集团。

　　杭钢国贸主要经营钢材、不锈钢产品、冶金炉料等，主要销售区域为华东、华南地区，主要销售模式：批发与零售相结合，其中代理、分销业务占总销量的70%以上。近年来，以打造做实“平台+服务+创新”的经营格局为中心，通过致力于构建现货经营平台、强化区域布局、精心服务于上下游、努力创建共赢格局，取得了较好的经营业绩。连年被杭州市评为“重合同、守信用”企业，被浙江省商务厅命名为“浙江省重点流通企业”。

　　本公司作为独立法人，与杭钢国贸及其控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

　　未经审计，2019年末，杭钢国贸合并报表资产总额56.42亿元，净资产8.06亿元；2019年度，杭钢国贸合并报表营业总收入335.61亿元，净利润1.29亿元。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易类别

　　本次交易类别为对外投资。

　　（二）标的公司

　　注册资本：人民币5,000万元。

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　股东的出资方式、出资额及出资比例：

　　■

　　出资时间：根据合资公司业务发展需要，双方按照股权比例，分期缴足。

　　企业地址：浙江省诸暨市牌头镇

　　经营范围：冶金产品、化工产品（不含危险品）、冶金原辅材料、有色金属材料，水泥、沥青、木材及制品，钢铁、钢材及延伸制品销售，环保材料、设备的销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，设执行董事一人，由甲方推荐委派；执行董事为公司法定代表人；公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘；执行董事可以兼任经理。

　　四、合资协议主要条款

　　甲方：浙江杭钢国贸有限公司

　　乙方：浙江菲达环保科技股份有限公司

　　1. 标的公司认缴注册资本为人民币5,000万元整，其中：

　　甲方以货币方式认缴出资3,000万元，占注册资本的60％；

　　乙方以货币方式认缴出资2,000万元，占注册资本的40％；

　　2. 根据标的公司业务发展需要，双方按照股权比例，分期缴足5,000万元注册金。

　　3. 标的公司不设董事会，设执行董事一人，由甲方推荐委派。执行董事为标的公司法定代表人。

　　4. 标的公司不设监事会，设监事一人，由乙方推荐委派，经股东会选举。

　　5. 在标的公司设立过程中，由于发起人的过失致使标的公司受到损害的，对标的公司承担赔偿责任。

　　6. 发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向标的公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。

　　7. 因各种原因导致申请设立标的公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立标的公司，所耗费用由各发起人平均分摊。

　　8. 标的公司经营期限为长期。营业执照签发之日为标的公司成立之日。

　　9. 合营期满或提前终止合同，甲乙双方应依法对标的公司进行清算。清算后的财产，按甲乙双方投资比例进行分配。

　　10. 违约责任。由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给标的公司或守约方造成的损失。

　　11. 本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　12. 本合同自各方签字之日起生效。

　　五、该关联交易的目的、投资风险以及对上市公司的影响

　　为降低综合采购成本，增加投资收益，本公司决定与杭钢国贸开展本次对外投资项目。本次对外投资的实施预计会对本公司财务状况和经营成果带来积极影响。

　　本次对外投资将基于投资方原有商业资源逐步展开，风险可控。

　　本次对外投资不涉及同业竞争。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）公司第七届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的议案》。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可

　　公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该议案的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交董事会会议审议。

　　2、独立意见

　　本次对外投资经平等协商依法合规展开，投资标的企业将依托投资双方原有商业资源稳步拓展业务，风险可控，未发现存在损害公司和股东利益的情况；本投资项目的实施预计将有助于本公司降低综合采购成本，并增加投资收益，符合公司和股东的整体利益；公司董事会成员中无关于本次交易须回避表决的关联董事，董事会决策程序符合相关法规制度规定；我们同意本议案相关内容。

　　（三）审计委员会审核意见

　　1、本公司与杭钢国贸分别出资人民币2,000万元、3,000万元合资设立主要从事环保设备原材料流通的商贸企业，预计有助于本公司降低综合采购成本，并增加投资收益，符合公司和股东的整体利益。

　　2、本次投资将依托本公司及杭钢国贸原有商业资源稳步开展，风险可控。本次对外投资由双方平等协商签订合约依法展开，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　3、公司董事会成员中无关于本次交易须回避表决的关联董事，董事会决策程序符合相关法规制度规定。

　　（四）本次关联交易毋需经过有关部门批准。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　（一）本次交易前12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易

　　本公司与浙江省环保集团有限公司分别出资人民币300万元、5,700万元合资成立来宾BOO项目公司——诸暨保盛环境科技有限公司。详见于2019年9月16日披露的临2019-084号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于合资设立项目公司暨重大关联交易的公告》。诸暨保盛环境科技有限公司已在诸暨市市场监督管理局注册设立。

　　（二）本次交易前12个月内，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易

　　本公司全资子公司衢州市清泰环境工程有限公司以评估价值为1,314.85万元的土地使用权及附属建构筑物作为出资，与浙江巨化股份有限公司（货币出资4,685.15万元）、衢州绿发水务有限公司（货币出资4,000万元）合资组建污水处理厂项目公司——衢州市清越环保有限公司。详见于2019年12月28日披露的临2019－107号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于合资设立污水处理厂项目公司暨重大关联交易的公告》。衢州市清越环保有限公司已在衢州市市场监督管理局注册设立。

　　八、上网公告附件

　　（一）公司独立董事关于董事会相关事项的事前认可和独立意见

　　（二）公司董事会审计委员会关于关联交易的审核意见

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600526    证券简称：*ST菲达    公告编号：2020-015

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月13日14点 30分

　　召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月13日

　　至2020年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2020年3月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。

　　（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三）请股东及股东代理人于2020年4月8～10日8:00—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。

　　（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号   邮政编码：311800

　　联系人：郭滢、马惠娟 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江菲达环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600526    证券简称：*ST菲达    公告编号：临2020－016

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十九次会议于2020年3月13日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、逐项审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》。

　　鉴于周立昶、马伟卫先生因工作变动申请辞去本公司监事职务。会议决定增补以下人员（按姓氏笔画排序）为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

　　1、王国平

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　2、罗亮

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　王国平先生简历：1964年出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任杭州钢铁集团有限公司纪委办公室主任、纪检监察室主任，杭州紫元置业有限公司纪委书记、监事会副主席等职务。

　　罗亮先生简历：1982年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任浙江衢化氟化学有限公司工程技术员，巨化集团有限公司秘书科副科长，浙江巨化股份有限公司氟聚合物事业部办公室主任，本公司投资部副部长等职务。现任本公司法务审计部部长。

　　二、审议通过《关于与杭钢国贸合资设立子公司暨重大关联交易的议案》。

　　审核意见：本次对外投资基于原有商业资源开展，风险可控；投资决策程序合法合规，未发现存在损害公司和股东利益的行为；本次对外投资的实施预计可降低公司综合采购成本，增加投资收益，同意本次关联交易议案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月14日

　　证券代码：600526           证券简称：*ST菲达           公告编号：临2020－017

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可能被暂停上市的原因

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2017年、2018年年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2019年4月22日被实施退市风险警示。若公司2019年年度归属于上市公司股东的净利润经审计为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项“因最近两个会计年度的净利润触及第13.2.1条第（一）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的净利润继续为负值”的情形，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

　　二、公司股票停牌及暂停上市决定

　　若公司2019年年度归属于上市公司股东的净利润经审计为负值，公司将在披露2019年年度报告的同时，申请公司股票于2019年年度报告披露之日起停牌。披露日为非交易日的，于下一交易日起开始停牌。

　　上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

　　公司于2020年1月22日披露了临2020-002号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告》。

　　公司于2020年2月18日披露了临2020-008号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》。

　　四、其他事项

　　经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币8,500万元左右，将实现扭亏为盈。详见于2020年1月22日披露的临2020－001号《浙江菲达环保科技股份有限公司2019年年度业绩预盈公告》。

　　公司2019年年度报告预约披露日期为2020年4月8日。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月14日