北部湾港股份有限公司关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2020年3月18日（星期三）；

　　2、本次解除限售股份的数量为670,835,078股，占公司总股本的41.04%。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　2013年11月20日，经中国证监会《关于核准北海港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股票购买资产的批复》（证监许可[2013]1453号）核准，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）向广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）发行173,999,966股股份、向防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）发行516,026,983股股份购买相关资产，该股份于2013年12月26日在深圳证券交易所上市流通，股份锁定期为自股份上市之日起36个月。

　　2017年5月22日，公司实施2016年年度权益分派方案：以2016年末股份总额954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股。实施完成后防港集团持有的限售股份数量由516,026,983股增加为670,835,078股。

　　对于上述670,835,078股公司股份，防港集团在2018年2月公司实施非公开发行事项时，按照相关规定承诺该部分股份自新股上市之日起锁定12个月（即股份锁定期自2018年2月14日至2019年2月13日）。

　　现防港集团正在开展将其所持有的775,137,409股北部湾港股份无偿划转至北港集团事宜（具体内容详见公司2019年12月5日、2019年12月24日、2020年2月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告），因办理股份过户需要，特此委托公司董事会办理其限售期满的670,835,078股有限售条件股份解除限售业务，占公司总股本的41.04%。

　　截至本公告披露日，公司的总股本为1,634,616,854股，其中有限售条件的股份数量为1,038,238,142股，占公司总股本的63.52%。

　　二、本次解除股份限售的股东在发行股份购买资产中的承诺及履行情况

　　防港集团在2013年发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项中的承诺及履行情况具体情况如下表：

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　　截至本公告披露日，防港集团严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形，不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，上市公司对该股东亦不存在违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1.本次解除限售股份的上市流通日期为：2020年3月18日（星期三）。

　　2.本次解除限售股份的数量为：670,835,078股，占公司总股本的41.04%。

　　3.本次申请解除股份限售的股东为：防城港务集团有限公司。

　　4.本次限售股份可上市流通情况如下：

　　单位：股

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　　四、股本结构变化和股东持股变化情况

　　本次解除限售前后公司的股本结构如下表所示：

　　单位：股

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　　五、独立财务顾问的核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：北部湾港本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求，本次解除限售的股份持有人严格遵守了其股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.限售股份上市流通申请表；

　　2.解除股份限售确认书；

　　3.股份变更登记确认书；

　　4.独立财务顾问的核查意见。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月13日