南京熊猫电子股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

南京熊猫电子股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
2020年03月11日 02:48 中国证券报

原标题:南京熊猫电子股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

  证券代码:600775          证券简称:南京熊猫          公告编号:临2020-011

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日召开第九届董事会临时会议,审议通过了《公司章程修改案》及《关于修改公司股东大会议事规则》的议案,同意修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关条款,现将相关内容公告如下:

  一、修改《公司章程》情况

  根据国务院发布的《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函【2019】97号),及《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

  ■

  修改《公司章程》相关条款之事宜,需经公司股东大会审议通过。

  二、修改《股东大会议事规则》情况

  根据国务院发布的《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函【2019】97号),结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修改,具体修改情况如下:

  ■

  ■

  修改《股东大会议事规则》相关条款之事宜,需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2020年3月10日

  报备文件:

  ●南京熊猫第九届董事会临时会议决议

  证券代码:600775          证券简称:南京熊猫          公告编号:临2020-012

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于修改《监事会议事规则》的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日召开第九届监会临时会议,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则》的议案,同意修改《监事会议事规则》的相关条款,现将相关内容公告如下:

  一、修改《监事会议事规则》情况

  为进一步提高公司监事会决策的科学性,充分发挥监事会的作用,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行修改,具体修改情况如下:

  ■

  修改《监事会议事规则》相关条款之事宜,需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2020年3月10日

  报备文件:

  ●南京熊猫第九届监事会临时会议决议

  证券代码:600775           证券简称:南京熊猫           公告编号:2020-013

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2020年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期:2020年3月26日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:南京中电熊猫信息产业集团有限公司

  2. 提案程序说明

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年2月8日公告了股东大会召开通知,合计持有26.98%股份的股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司,在2020年3月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  (1)审议《公司章程修改案》;

  (2)审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案;

  (3)审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案。

  上述临时提案的详细内容,请见公司于2020年3月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的公告》(临2020-011)及《南京熊猫关于修改〈监事会议事规则〉的公告》(临2020-012),及于2020年3月10日刊载于香港联交所网站的相关公告。

  上述临时提案均为非累积投票议案。审议《公司章程修改案》属于特别决议事项;而《关于修改公司股东大会议事规则》的议案及《关于修改公司监事会议事规则》的议案,乃依据《公司章程修改案》相应做出,因此,亦将此两项议案作为特别决议事项;上述临时提案均须获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 除了上述增加临时提案外,于2020年2月8日公告的原股东大会通知事项不变。

  更新后的授权委托书详见附件1。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2020年3月26日14点30分

  召开地点:南京市经天路7号公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年3月26日

  至2020年3月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见公司于2020年2月8日、3月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

  2、 特别决议议案:(1)审议《公司章程修改案》;(2)审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案;(3)审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2020年3月10日

  附件1:授权委托书(更新后)

  ●报备文件

  (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  

  附件1:

  南京熊猫电子股份有限公司

  授权委托书(更新后)

  南京熊猫电子股份有限公司:

  兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:____________________

  委托人股东帐户号:____________________

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月   日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600775           证券简称:南京熊猫           公告编号:2020-014

  南京熊猫电子股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●兹述及公司于2020年3月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的公告》(临2020-011)及《南京熊猫关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(2020-013),增加的临时提案中:(1)审议《公司章程修改案》,(2)审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案,涉及类别股东权利,须分别提交公司A股类别股东会和H股类别股东会审议。

  ●本通知公告及其披露的审议事项,是公司2020年第一次临时股东大会及其审议事项之演伸,公司2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的召开时间和股权登记日等,与公司2020年第一次临时股东大会相同,公司提请广大投资者将本通知公告与2020年3月11日披露的《南京熊猫关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(2020-013)结合阅读。

  ●股东大会召开日期:2020年3月26日

  公司2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,于公司2020年第一次临时股东大会召开之后依次召开。

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会

  (二) 股东大会召集人:南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年3月26日14点30分

  召开地点:南京市经天路7号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年3月26日

  至2020年3月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  (一)2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:为避免A股股东不必要的重复投票,公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时,将直接采纳该股东在2020年第一次临时股东大会对上述议案的投票。

  (二)2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  6、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案详见公司于2020年3月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

  7、 特别决议议案:(1)审议《公司章程修改案》;(2)审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案;

  8、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

  9、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  10、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师和会计师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  1、出席现场会议的个人股东或其代理人(如有)须持其身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书(如有)办理登记手续,法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书(经公证)和代理人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署,委托人为法人的,应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

  3、打算出席公司2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会之股东须于2020年3月16日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。出席通知详见附件2。

  六、 其他事项

  1、预计本次股东大会需时半日,出席本次股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

  3、联系方式

  联系地址:中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室

  邮政编码:210033

  电话:025-84801144

  传真:025-84820729

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2020年3月10日

  附件1:2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

  附件2:出席通知

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:

  2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

  南京熊猫电子股份有限公司:

  兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次A股类别临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:________________

  委托人持优先股数:________________

  委托人股东帐户号:________________

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  附件2:

  南京熊猫电子股份有限公司

  2020年第一次A股类别股东大会出席通知

  致:南京熊猫电子股份有限公司(“贵公司”)

  本人:_______联系电话:__________地址:_________________________,为贵公司2020年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司A股股东,兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2020年3月26日(星期四)下午14时30分在中华人民共和国南京市经天路7号公司会议室举行的2020年第一次A股类别临时股东大会。

  日期:_____年_____月_____日 签署:_____________

  附注:

  (1)请用正楷写中文名、联系电话及地址。

  (2)此回条在填妥签署后须于2020年3月16日或之前送达本公司方为有效,此出席通知可亲自交回本公司,亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为:中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室。传真为:(025)84820729 邮政编码为:210033。

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 03-18 安宁股份 002978 --
  • 03-18 阿尔特 300825 --
  • 03-17 开普云 688228 --
  • 03-16 南新制药 688189 --
  • 03-11 爱丽家居 603221 12.9
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间