中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-14

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限

　　公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年3月2日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年3月6日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》刊登在2020年3月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月7日

　　证券简称：中兴商业　　　　  证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-15

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）

　　股份有限公司关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、捐赠事项概述

　　为积极响应党中央关于坚决打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战的决策部署，公司自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，切实做好自身疫情防控工作，实现有序复工、正常经营，发挥自身产业优势，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量。为积极履行上市公司社会责任，共同抗击疫情，公司以自有资金通过辽宁省慈善总会向辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部捐赠资金4,000万元人民币，用于支持疫情防控工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　当前疫情防控正处在关键阶段，需要社会各界同舟共济、共克时艰。本次捐赠是为了更好地支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，主动承担上市公司社会责任，为疫情防控工作贡献力量。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月7日