宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2020年3月5日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东78人，代表股份220,564,569股，占上市公司总股份的35.2212％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份186,303,348股，占上市公司总股份的29.7501％。

　　通过网络投票的股东69人，代表股份34,261,221股，占上市公司总股份的5.4711％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东72人，代表股份35,502,647股，占上市公司总股份的5.6693％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,241,426股，占上市公司总股份的0.1982％。

　　通过网络投票的股东69人，代表股份34,261,221股，占上市公司总股份的5.4711％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项：周晓峰

　　同意股份数:219,366,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.457%。

　　1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项：李景华    同意股份数:218,323,929股，占出席会议所有股东所持股份的98.984%。

　　1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项：王世平    同意股份数:219,366,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.457%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项：周晓峰    同意股份数:34,304,611股，占出席会议中小股东所持股份的96.626%。

　　1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项：李景华    同意股份数:33,262,007股，占出席会议中小股东所持股份的93.689%。

　　1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项：王世平    同意股份数:34,304,611股，占出席会议中小股东所持股份的96.626%。

　　议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项：杨少杰

　　同意股份数:219,898,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.698%。

　　2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项：柳铁蕃

　　同意股份数:220,203,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.836%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项：杨少杰

　　同意股份数:34,836,529股，占出席会议中小股东所持股份的98.124%。

　　2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项：柳铁蕃

　　同意股份数:35,141,230股，占出席会议中小股东所持股份的98.982%。

　　议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项：於树立

　　同意股份数:219,160,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.363%。

　　3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项：王雷

　　同意股份数:220,266,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.865%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项：於树立

　　同意股份数:34,098,627股，占出席会议中小股东所持股份的96.045%。

　　3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项：王雷

　　同意股份数:35,205,029股，占出席会议中小股东所持股份的99.162%。

　　议案4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,711,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.6131％；反对1,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权851,800股（其中，因未投票默认弃权851,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3862％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,649,226股，占出席会议中小股东所持股份的97.5962％；反对1,621股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权851,800股（其中，因未投票默认弃权851,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.3993％。

　　议案5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,711,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.6131％；反对1,621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权851,800股（其中，因未投票默认弃权851,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3862％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,649,226股，占出席会议中小股东所持股份的97.5962％；反对1,621股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权851,800股（其中，因未投票默认弃权851,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.3993％。

　　议案6.00 《关于继续为子公司英国NAS和VMC向银行借款提供最高额保证担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,712,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.6135％；反对721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权851,800股（其中，因未投票默认弃权851,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3862％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,650,126股，占出席会议中小股东所持股份的97.5987％；反对721股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权851,800股（其中，因未投票默认弃权851,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.3993％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日