江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议公告

江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议公告
2020年02月28日 05:54 中国证券报

原标题:江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议公告

  证券代码:002309            证券简称:中利集团    公告编号:2020-015

  江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2020年2月24日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年2月27日以现场和通讯的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2020年第二次临时会议,会议于2020年2月27日如期召开。本次会议应到董事9名,现场出席会议董事4名,通讯方式出席会议董事5名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》;

  为客观、真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司对2019年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试,认为公司部分资产存在一定的减值迹象。

  本着谨慎性原则,拟冲回坏账损失44,853.80万元,计提存货跌价损失14,645.35万元。

  本次计提资产减值准备及冲回事项无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会、审计委员会发表了同意意见,具体详见2020年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

  该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏中利集团股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:002309           证券简称:中利集团           公告编号:2020-016

  江苏中利集团股份有限公司第五届监事会2020年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2020年2月24日以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年2月27日在公司四楼会议室召开第五届监事会2020年第二次临时会议,会议于2020年2月27日如期召开,会议应参加监事3名,实参加监事3名,监事会主席李文嘉主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议一致通过以下议案:

  一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》;

  经核查,董事会在审议2019年度计提资产减值准备及冲回情况的议案时,程序合法合规。公司2019年度计提资产减值准备及冲回按照企业会计准则和有关规定进行,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意计提资产减值准备及冲回。

  具体详见2020年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

  该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏中利集团股份有限公司监事会

  2020年2月27日

  证券代码:002309            证券简称:中利集团           公告编号:2020-017

  江苏中利集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及冲回情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)于2020年 2 月27日召开第五届董事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及冲回情况的议案》 ,具体如下:

  一、本次计提资产减值准备及冲回情况

  为客观、真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司对2019年度资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试,认为公司部分资产存在一定的减值迹象。

  本着谨慎性原则,拟冲回坏账损失44,853.80万元,计提存货跌价损失14,645.35万元。

  二、本次计提资产减值准备及冲回情况的具体说明

  1、计提坏账准备

  单位:万元

  ■

  2、计提存货跌价准备

  单位:万元

  ■

  三、本次计提、冲回资产减值准备对公司的影响

  公司本次计提存货跌价准备、冲回应收账款坏账准备符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定,从谨慎性原则出发,客观地体现了公司资产的实际情况,增加了2019年度公司合并报表利润总额30,208.45万元。

  公司本次计提资产减值准备及冲回未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  四、审计委员会意见

  公司2019年度计提资产减值准备及冲回情况,符合公司资产实际情况和相关会计政策的规定,能够更加公允地反映截至 2019 年 12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  五、独立董事意见

  公司2019年度计提资产减值准备及冲回情况是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备及冲回后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,同意计提资产减值准备及冲回。

  六、监事会意见

  董事会在审议2019年度计提资产减值准备及冲回情况的议案时,程序合法合规。公司2019年度计提资产减值准备及冲回按照企业会计准则和有关规定进行,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意计提资产减值准备及冲回。

  七、备查文件

  1、江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议;

  2、江苏中利集团股份有限公司第五届监事会2020年第二次临时会议决议;

  3、独立董事独立意见;

  4、审计委员会关于2019年度计提资产减值及冲回情况合理性的说明。

  特此公告。

  江苏中利集团股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:002309    证券简称:中利集团    公告编号:2020-018

  江苏中利集团股份有限公司

  2019年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2019年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内,公司实现营业总收入1,201,485.85万元,同比下降28.17%,归属于上市公司股东的净利润5,242.38万元,同比增长118.21%。

  公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益分别增长247.40%、224.50%、118.21%和118.18%,具体变动原因:

  1、主营业务影响:①电缆板块业务毛利率较上年略有增长,利润贡献整体平稳;②光通讯板块中光棒光纤业务受行业整体下滑的影响,导致量价齐跌;③光伏方面,电池、组件销售业务大力拓展,扶贫电站业务和商业电站业务在第四季度回款良好,冲回了部分已计提的应收账款坏账准备,增加了本期利润。

  2、非经常性损益影响:公司转让持有江苏中利电子信息科技有限公司的部分股权计入非经常性损益,增加了本期利润。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2019年度业绩预告》中披露的业绩预告不存在差异。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

  江苏中利集团股份有限公司董事会

  2020年2月27日

中利集团 计提资产

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