新东方新材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：603110    证券简称：东方材料    公告编号：2020-005

　　新东方新材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2020年2月26日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，换届的各项工作尚在筹备中，在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：603110    证券简称：东方材料    公告编号：2020-006

　　新东方新材料股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于2019年1月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件（    公告编号：2019-002）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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　　上述现金管理产品本金均已到账。

　　二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元，未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权的投资额度。

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日