金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　证券代码：002533            证券简称：金杯电工    公告编号：2020-010

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年2月16日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任邓绍坤先生为公司高级管理人员，分管公司证券与投资事务工作，任期至本届董事会改选之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任邓绍坤先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将邓绍坤先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

　　电话：0731-82786126      传真：0731-82786127

　　邮箱：dengshaokun@gold-cup.cn

　　地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任周欢女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会改选之日止。周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

　　电话：0731-82786127      传真：0731-82786127

　　邮箱：huanzhou0323@163.com

　　地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年2月21日

　　证券代码：002533            证券简称：金杯电工          公告编号：2020-011

　　金杯电工股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第五届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓绍坤先生为公司高级管理人员、董事会秘书，任期至本届董事会改选之日止。

　　邓绍坤先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。邓绍坤先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

　　公司董事会秘书邓绍坤先生联系方式如下：

　　联系电话：0731-82786126；

　　传真号码：0731-82786127；

　　邮箱：dengshaokun@gold-cup.cn；

　　地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号；

　　邮政编码：410000。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年2月21日

　　附件：

　　邓绍坤先生简历

　　邓绍坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月生，本科学历。2006年8月加入本公司，2011年12月至今任公司证券投资部总监、证券事务代表，负责公司证券事务及对外投资工作，全程参与了公司IPO、非公开发行股票、发行股份购买资产等重要工作。邓绍坤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，邓绍坤先生持有本公司股票60,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工    公告编号：2020-012

　　金杯电工股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第五届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周欢女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会改选之日止。

　　周欢女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　公司证券事务代表周欢女士联系方式如下：

　　联系电话：0731-82786127；

　　传真号码：0731-82786127；

　　电子邮件：huanzhou0323@163.com；

　　联系地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号；

　　邮政编码：410000。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年2月21日

　　附件：

　　周欢女士简历

　　周欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。2012年5月至今，在本公司证券投资部工作，现任公司证券投资部总监助理、职工监事。周欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，周欢女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。