木林森股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

　　证券代码：002745      证券简称：木林森    公告编号：2020-025

　　木林森股份有限公司

　　关于子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）于2020年1月15日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，公司本次使用募集资金及自有资金向中山市木林森电子有限公司、中山市木林森光电有限公司及和谐明芯（义乌）光电科技有限公司进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。相关项目的顺利实施将提高公司运营及盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司及股东利益。董事会同意本次增资，本次增资的增资金额、出资方式和资金来源情况如下：

　　1、木林森电子

　　木林森电子注册资本为180,000万元人民币。公司拟出资68,000万元人民币增加其注册资本，其中包含募集资金66,837.61万元，自有资金1,162.39万元。增资完成后，木林森电子注册资本将由180,000万元增加至248,000万元，出资方式为货币资金，增资后木林森电子仍为公司全资子公司。木林森电子在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“小榄高性能LED封装产品生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

　　2、木林森光电

　　木林森光电注册资本为33,000万元人民币。公司拟出资26,880万元人民币增加其注册资本，其中包含募集资金26,771.79万元，自有资金108.21万元。增资完成后，木林森光电注册资本将由33,000万元增加至59,880万元，出资方式为货币资金，增资后木林森光电仍为公司全资子公司。木林森光电在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“小榄LED电源生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

　　上述议案本公司已于2020年1月16日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告》（    公告编号：2020-013）。

　　目前上述事项于近日完成了工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：

　　一、中山市木林森电子有限公司

　　1、名称：中山市木林森电子有限公司

　　2、统一社会信用代码：91442000084545904G

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中山市小榄镇木林森大道1号1-10幢/11幢一楼/12-15幢(增设2处经营场所:小榄镇裕成三街6号；小榄镇南泰街1号)

　　5、法定代表人：皮保清

　　6、注册资本：248000万元

　　7、成立日期：2013年12月01日

　　8、营业期限：2013年12月01日至长期

　　9、经营范围：进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED系列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；承接城市及道路照明工程施工；食品经营；烟草专卖零售；销售：日用百货、水果、文体用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　二、中山市木林森光电有限公司

　　1、名称：中山市木林森光电有限公司

　　2、统一社会信用代码：91442000058580191G

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中山市小榄镇木林森工业大道1号办公大楼三楼A区

　　5、法定代表人：刘天明

　　6、注册资本：59880万元

　　7、成立日期：2012年12月05日

　　8、营业期限：2012年12月05日至长期

　　9、经营范围：研发、设计、生产、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、发光二极管系列产品、灯饰、照明产品、发光二极管驱动电源及控制系统、电子标签；销售：五金材料；承接铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：002745           证券简称：木林森        公告编号：2020-026

　　木林森股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉孙清焕先生将质押于海通证券股份有限公司的部分股份102,810,000股办理了股权质押展期手续。具体事项如下：

　　一、控股股东部分股份质押展期情况

　　1、控股股东本次部分股份质押展期的基本情况

　　■

　　注：1、2018年5月22日，公司于巨潮资讯网发布《关于控股股东部分股权质押延期购回及补充质押的公告》（    公告编号：2018-062），孙清焕先生延期回购质押给海通证券股份有限公司6120万股，且补充质押154万股，合计6,274万股，此次股份于2019年5月17日到期。

　　2、2018年10月13日，公司于巨潮资讯网发布《关于控股股东进行股票补充质押的公告》（    公告编号：2018-103），孙清焕先生对海通证券股份有限公司补充质押815万股，补充质押股份于2019年5月17日到期。

　　3、2018年12月20日，公司于巨潮资讯网发布《关于控股股东进行股票补充质押的公告》（    公告编号：2018-134），孙清焕先生对海通证券股份有限公司补充质押3,192万股，补充质押股份于2019年5月17日到期。

　　4、2019年5月21日，公司于巨潮资讯网发布《关于控股股东部分股权质押展期的公告》（    公告编号：2019-041），孙清焕先生将质押于海通证券股份有限公司的部分股份102,810,000股办理了股权质押展期手续，展期后到期日2020年2月17日。

　　2、控股股东股份累计被质押的情况

　　■

　　二、控股股东或第一大股东股份质押情况

　　公司控股股东质押股份数量占其持有本公司股份数量比例达到50%的说明：

　　1. 本次股份质押融资主要用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　2.孙清焕先生未来半年内到期的质押股份累计数量25,337.2万股，占其所持股份比例35.42%，占公司总股本比例19.84%，对应融资金额 12.20亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量30957.20万股，占其所持股份比例 43.27%，占公司总股本比例24.24%，对应融资金额14.5亿元。孙清焕还款资金来源主要来自于孙清焕先生自有及自筹资金，其具有足够的资金偿还能力。

　　3. 孙清焕先生不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4. 孙清焕先生的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

　　三、其他情况说明

　　截至本公告日，公司控股股东孙清焕先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，孙清焕先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日