环旭电子股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月28日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　1、原股东大会通知中第9项议案《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议之补充协议〉的议案》，更正为《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议〉及〈发行股份购买资产框架协议之补充协议〉的议案》。

　　2、原股东大会通知中“各议案已披露的时间和披露媒体”的内容更正为“上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司分别于2019年12月13日和2020年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。”

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2020年2月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年2月28日13点30分

　　召开地点：日月光集团总部B栋1楼（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月28日

　　至2020年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2020年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　环旭电子股份有限公司：

　　兹委托先生代表本单位出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。