京蓝科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技            公告编号：2020-015

　　京蓝科技股份有限公司第九届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2020年2月19日以通讯的方式发出，会议于2020年2月20日9：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币24,000万元、贷款期限不超过3年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

　　公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技          公告编号：2020-016

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为590,164.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为268,508.92万元，占上市公司最近一期经审计净资产（即2018年12月31日）的比例为61.82%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币24,000万元、贷款期限不超过3年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

　　公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权，京蓝园林其他股东 合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参 与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同 比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

　　2、上述担保事项是公司对控股子公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十七次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2020年第二次临时股东大会的审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　被担保方：京蓝北方园林（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：9112000076127388X5

　　类  型：有限责任公司

　　住  所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号

　　法定代表人：王运良

　　注册资本：10,090万元

　　成立日期：2004年05月19日

　　营业期限：长期

　　经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经在中国执行信息公开网查询，京蓝园林不是失信被执行人。

　　（二）担保人与被担保人股权关系：

　　（三）被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：京蓝园林2019年度经营业绩尚未测算完毕，因此上述列示其2018年度及2019年前三季度财务数据。

　　三、协议的主要内容

　　目前，就上述担保事项，京蓝园林及公司尚未与银行或其他机构签署相关协议，在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司为京蓝园林提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权，京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保；京蓝园林信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会认为本次担保符合公司和股东的利益，担保风险可控，同意该笔担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司为京蓝园林向天津滨海农村商业银行股份有限公司融资提供担保，可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。京蓝园林为公司提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司提供反担保，是基于其持股比例较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理而作出的决定，不会给公司带来重大风险。

　　本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为590,164.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为268,508.92万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.82%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为24,862.50万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十日

　　证券代码：000711     证券简称：京蓝科技           公告编号：2020-017

　　京蓝科技股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会定于2020年3月6日下午14：30时在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月6日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2020年3月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年3月2日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2020年3月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币24,000万元、贷款期限不超过3年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

　　公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

　　本议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月5日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2020年3月5日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711 -8062

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月6日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月6日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2020年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■