芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告|伯特利_新浪财经

原标题：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-004

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年2月18日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年2月13日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见刊登于 2020 年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2020-006）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-003

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份

　　有限公司第二届董事会

　　第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（临时）于2020年2月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年2月12日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　鉴于周逢满先生因个人原因向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。选举王秉刚为公司薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下：

　　薪酬与考核委员会由骆美化、柯萍、王秉刚组成，骆美化为主任委员。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见刊登于 2020 年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告》（公告号：2020-005）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见刊登于 2020 年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告号：2020-007）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊登于 2020 年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2020-008）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-005

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份

　　有限公司关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会

　　审计委员会委员的公告

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月22日收到公司独立董事周逢满先生递交的书面辞职报告。因个人原因，周逢满先生向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。辞职生效后，周逢满先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见刊登于 2020 年1月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告号：2020-002）。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意提名翟胜宝先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。内容详见公司于2020年2月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告号：2020-003）。

　　调整后公司审计委员会组成人选如下：

　　审计委员会由翟胜宝、骆美化、王渊组成，翟胜宝为主任委员。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任审计委员会主任委员的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的独立董事候选人翟胜宝不存在《公司法》第 147 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事资格和能力、符合担任公司独立董事和审计委员会主任委员的任职要求。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月19日

　　附件：独立董事候选人翟胜宝简历

　　翟胜宝，男，1976年11月出生，教授，会计学博士，工商管理博士后，博士生导师，校党委委员、学术委员会委员。1999年7月进入安徽财经大学（原安徽财贸学院）从事教研工作，先后晋升为讲师、副教授、教授，2013年7月-2017年4月担任安徽财经大学会计学院副院长，2017年4月-至今担任安徽财经大学会计学院院长。2017年5月-至今担任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，2018年6月-至今担任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-006

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份

　　有限公司关于会计政策变更的公告

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　本次调整符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　1、独立董事意见

　　2、监事会意见

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

　　四、备查文件

　　1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-007

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份

　　有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年2月18日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、开展期货套期保值业务目的及必要性

　　根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是钢材及铝材，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

　　二、开展期货套期保值业务情况

　　公司及子公司拟开展的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的铝

　　材期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计12个月内不超过45000吨铝材期货保值，期货保证金金额不超过人民币1500万元。期限自董事会审议通过之日起一年，公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。

　　三、期货套期保值的风险分析

　　公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避

　　原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（一）价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　（二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

　　（二）将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

　　（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事关于公司及子公司开展期货套期保值业务，发表了如下意见：

　　公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2020-008

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份

　　有限公司关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月5日14 点 00分

　　召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月5日

　　至2020年3月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、本议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2020年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见2020年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。